Ухвала суду № 53292492, 22.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22191/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9377/15

22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000093 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040040000093 від 17 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) протягом 2013 2014 років складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаками фіктивності ТОВ «Нікомет-Інвест» (код 36574998), ТОВ «Компанія Проффі» (код 35932844), ПП ВКФ «Полтавабудсервіс» (код 36680652), ТОВ «Промтрейдинг» (код 37375061), ПП «Гудвіл Лімітед» (код 38359412), ТОВ «Афелій-2013» (код 38796540), ТОВ «Діміт» (код 38598558), ТОВ КФ «Магнат-Трейд» (код 38439644), ТОВ «Сталь Строй» (код 39074263), ТОВ «Прод Логістік» (код 38605886), ТОВ «Айверін Компані» (код 38892464) та ТОВ «БК «Прайм» (код за 38706284), тим самим зависили податковий кредит з ПДВ на загальну суму 3 127 885 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в процесі розслідування кримінального провадження № 32014040040000093 від 17.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Києва, протягом 2013-2014 років в денний час, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичні особи, які є ТОВ «Еріал Плюс» (код 38750773), ТОВ «Прод-Логістик» (код 38605886), ТОВ «Прайм Девелопмент груп» (код 39275758) та ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код 39119445), тим самим створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) та іншими субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3,1 млн., грн.

Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) та іншими субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних субєктів господарювання. Крім того, необхідна інформація відносно осіб, які співпрацюють з членами конвертації та відомості щодо субєктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг по «конвертації» коштів.

Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та відповідно безпідставного зменшення податкових зобовязань ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) та інших субєктів господарювання Дніпропетровської та інших областей.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження №32014040040000093 від 17.10.2014 було встановлено, що особи, які причетні до діяльності центру мінімізації податків використовують у своїй злочинній діяльності мобільні номери та ІМЕІ, вказані у клопотанні.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32014040040000093 та інші документи.

Слідчий Олешко В.І. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ «Київстар».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. №103-а, а саме:

●про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:

мобільні номери:

380671328888, 380671588888, 380684532439, 380962320549, 380676180888, 380675655943, 380675685860, 380672332707, 380967422332, 380674403554, 380979228663, 380673164309, 380673408887, 380673505214, 380673673196, 380673881000, 380674159999, 380674407299, 380675655943, 380966370468, 380674575315, 380969840561, 380974731218, 380689421941, 380675628366, 380675600755, 380675667348, 380972874249, 380977776893, 380676365750, 380970002299

ІМЕІ: 355711020232260, 013431005592370, 013848004336810, 352071060593570, 356409048299070

- за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

●інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», які використовували мобільні номери та IMEI:

мобільні номери:

380671328888, 380671588888, 380684532439, 380962320549, 380676180888, 380675655943, 380675685860, 380672332707, 380967422332, 380674403554, 380979228663, 380673164309, 380673408887, 380673505214, 380673673196, 380673881000, 380674159999, 380674407299, 380675655943, 380966370468, 380674575315, 380969840561, 380974731218, 380689421941, 380675628366, 380675600755, 380675667348, 380972874249, 380977776893, 380676365750, 380970002299

ІМЕІ: 355711020232260, 013431005592370, 013848004336810, 352071060593570, 356409048299070

- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко