Ухвала суду № 53292436, 30.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/12465/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4867/2015

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Іванової Ю.А.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчої Іванової Ю.А. по кримінальному провадженню № 12015040000000045 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2015 року старша слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Іванова Ю.А., за погодженням з прокурором Кондратовим О.Г., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить Товариству з Обмеженою Відповідальністю з іноземними інвестиціями «Корпорація ЦМК» (ЄДРПОУ 30539984), де фактично мешкає та зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення оригіналів документів що підтверджують перерахування коштів ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, печатки вказаних підприємств, банківські картки, електронні ключі доступу до рахунків, мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерна техніка, інші носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000045, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, слідством встановлено, що в період часу з 2012 року по 14.04.2014 рік невстановлені особи шляхом зловживання довірою посадових осіб підприємства ТОВ «Восход» уклали договір № 24/10/12-1 від 24.10.2012 року та заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства на суму понад 100 тис. грн.

До матеріалів провадження було долучено узагальнений матеріал Державної служби моніторингу України від 29.12.2014 № 0771/2014/ДСК. Згідно висновку Державної служби моніторингу України встановлено, що від ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), за період з 14.10.2013 по 15.04.2014, Держфінмоніторингом було отримано 200 повідомлень про 200 фінансових операцій, на загальну суму 850,98 млн. грн.., проведених за період з 03.06.2013 р. по 14.04.2014 р., за участю ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пов'язаних із зняттям готівки з рахунків інших фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), в якості довіреної особи, а саме:

з рахунку № НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_6, за період з 06.06.2013 по 10.04.2014, на загальну суму 227,15 млн. грн. (48 повідомлень). з рахунку № НОМЕР_5, відкритого на ім'я ОСОБА_7, за період з 04.06.2013 по 14.04.2014 на загальну суму 199,73 млн. грн.. (50 повідомлень). з рахунку № НОМЕР_6, відкритого на ім'я ОСОБА_4, за період з 03.06.2013 по 11.04.2014 на загальну суму 203,654 млн. грн. (52 повідомлення). з рахунку НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_5, за період з 05.06.2013 по 09.04.2014, на загальну суму 220,45 млн. грн.. (50 повідомлень).

Вищевказані операції, проведені за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_6.

За інформацією ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), отриманою у вигляді повідомлень про фінансові операції, встановлено, що всі вищезазначені операції мають ознаку внутрішнього моніторингу - «здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою, при відсутності великого обороту коштів у клієнта» та були проведені з однаковим призначенням платежів: «видача коштів».

Згідно заявок про відкриття рахунків від 08.12.2011 та ідентичних договорів, фізичним особам - ОСОБА_6 (договір від 08.12.2011 №002/631), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1, договір від 08.12.2011 №002/632), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2, договір від 08.12.2011 №002/633) та

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3, договір від 09.12.2011 №002/634), в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) було відкрито поточні рахунки для здійснення розрахункових операцій. Слід зазначити, що зазначені рахунки фізичним особам було відкрито майже в один день (08.12.2011 та 09.12.2011) для здійснення розрахункових операцій, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю.

За інформацією ПАТ КБ «Аксіома», економічне обґрунтування фінансових операцій - зняття власних коштів. Уповноваженою особою, згідно довіреностей на розпорядження рахунками вищезазначених фізичних осіб, виступав ОСОБА_3.

Джерелами походження коштів на вищезазначених рахунках фізичних осіб були зарахування, у сумі 1 265,19 млн. грн. (у складі загальної суми зарахованих на рахунки коштів - 1 269,91 млн. грн.), згідно договорів займу, з рахунків ряду юридичних осіб, також відкритих в ПАТ КБ «Аксіома»

(МФО 307305), а саме : ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219).

За період з 11.01.2013 р. по 14.04.2014, з рахунків зазначених шістьох юридичних осіб відкритих в ПАТ КБ «Аксіома» (МФОЛ 307305) було перераховано 1 269,91 млн.грн. на рахунки чотирьох фізичних осіб ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5.

В подальшому за період з 11.01.2013 р. по 14.04.2014 зазначені кошти з рахунків фізичних осіб було знято готівкою, довіреною особою ОСОБА_3, на загальну суму 1 265,19 млн. грн..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1.

Згідно витягу № 38205934 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 належить Товариству з Обмеженою Відповідальністю з іноземними інвестиціями «Корпорація ЦМК» (ЄДРПОУ 30539984).

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у квартирі 8 буд. 81 по пр.. Карла Маркса у м. Дніпропетровську, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Іванової Ю.А. - задовольнити.

Дозволити старшій слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Івановій Ю.А. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить Товариству з Обмеженою Відповідальністю з іноземними інвестиціями «Корпорація ЦМК» (ЄДРПОУ 30539984), де фактично мешкає та зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення оригіналів документів що підтверджують перерахування коштів ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, печатки вказаних підприємств, банківські картки, електронні ключі доступу до рахунків, мобільні телефони, сім-картки, комп'ютерна техніка, інші носії інформації.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко