Ухвала суду № 53284155, 10.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18483/15-к

Провадження № 1-кс/234/4846/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Перунова В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2015 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу радник юстиції Перунов В.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у квітні 2015 року до генерального директора Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557, (далі ДП «Краснолиманська») ОСОБА_2 звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_3 та запропонував ОСОБА_2 допомогти в будівництві захисних споруд, на що той поголився та попросив вказати обсяг і місце виконання необхідних робіт, зауваживши, що роботи будуть виконані за рахунок ДП «Краснолиманська» та силами її працівників. Втім ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2, що вже визначено коло підприємств, які будуть вести будівництво та запропонував сплатити грошові кошти на рахунок одного з таких підприємств, на що він погодився.

12.05.2015 йому зателефонувала помічник ОСОБА_3 та запропонувала приїхати до м. Краматорська для укладення відповідного договору. ОСОБА_2 направив до м. Краматорська заступника директора з економіки ДП «Краснолиманська» ОСОБА_4, який в службовому кабінеті ОСОБА_3 познайомився з директором Товвариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350, (далі ТОВ «Укрметекспорт») - ОСОБА_5.

ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_4, що після укладання відповідного договору ТОВ «Укрметекспорт» придбає необхідні для будівництва матеріали, та протягом п'яти днів надасть ДП «Краснолиманська» відповідні документи, щодо їх придбання у якості звіту та для проведення відповідних бухгалтерських проводок, про що ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_2 і останній погодився.

13.05.2015 між ДП «Краснолиманська», в особі заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту ОСОБА_6 та ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 13/05-4, до якого додавалася специфікація на 1 аркуші.

Відповідно до умов вказаного договору та доданої до нього специфікації ДП «Краснолиманська» сплачувало 100% передплату на рахунок ТОВ «Укреметекспорт» у сумі 1 млн. 519 тис. 359 грн. 91 коп.

14.05.2015 платіжним дорученням № 4219, на виконання умов вказаного договору ДП «Краснолиманська» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» № 26007190107001 в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину вищевказаної суми передплати у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 500 тис. грн.

Втім, після отримання вказаних коштів керівництво ТОВ «Укрметекспорт» не виконало умови укладеного договору, не повідомило про строки, кількість та якість придбаних будматеріалів та не надало відповідних документів, які б підтверджували придбання будматеріалів і використання коштів, перерахованих ДП «Краснолиманська».

ДП «Краснолиманська» надані слідству копії договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015.

Відповідно до Постанови КМУ № 107 від 18.03.2015 з 15 квітня по 14 травня 2015 року структурними підрозділами Донецької обласною державної адміністрації проведено процедури закупівлі робіт за державний кошт та визначено генерального підрядника ПАТ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд».

Відповідно до листа № 1/166 від 25.08.2015 від ПАТ «Азовстальбуд», яке є генеральним підрядником будівництва оборонних споруд по лінії зіткнення між вказаним підприємством та ТОВ «Укрметекспорт» жодних договорів на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт здовж лінії зіткнення не укладалось.

Здобуття доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ «Укрметекспорт» та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення на теперішній час можливе лише шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунку вказаного підприємства № 26007190107001 відкритого в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Отримання вказаної інформації дозволить слідству встановити осіб, причетних до розкрадання державних коштів, з'ясувати шляхи руху та витрачання грошових коштів, отриманих під час діяльності вказаного підприємства, у тому числі отриманих від ДП «Красноармійська».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб та той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу з метою вилучення зазначених даних.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунову В.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити у службових осіб вказаної банківської установи документи, як у паперовому так і в електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007190107001, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт» ЄДРПОУ 20353350, відкритому в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 335548, за період з 12.05.2014 по 20.05.2015.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова