Ухвала суду № 53283827, 10.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13360/15-к

Провадження №1-кс/263/6164/2015

У Х В А Л А

10 листопада 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О. про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050640000010 від 05 серпня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2013 року посадові особи Володарської селищної ради, а саме: голова селищної ради - ОСОБА_2 та начальник фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «ВАЛЯВА», директором якого на той час був ОСОБА_4, після засідання комітету з конкурсних торгів, внесли завідомо неправдиві відомості до акту прийому-передачі сміттєвозу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б 9-8 GZ 3309» за договором № 42/249 від 16.10.2013 про закупівлю товару, на підставі якого на розрахунковий рахунок ПП «ВАЛЯВА» перераховано бюджетні кошти у розмірі 318000,00 гривень за постачання вищевказаного сміттєвозу, однак фактично до селищної радії сміттєвоз не передали, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

31 липня 2015 року головному бухгалтеру Володарської селищної ради ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

21 серпня 2015 року голові Володарської селищної ради ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

14 вересня 2015 року директору ПП «Валява» - ОСОБА_4, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 частково визнав свою провину і показав, що заволодіння бюджетними грошима у сумі 318 тис. грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем не скоював у зв'язку з тим, що у нього не було можливості користуватися рахунком і він ніколи не розпоряджався грошовими коштами ПП «Валява» у зв'язку з відсутністю у нього електронного ключу системи «Клієнт - Банк». За період роботи з січня 2013 року по червень 2014 року на посаді директора ПП «Валява» розрахунки по рахунку ПП «Валява» здійснювала матір засновника ПП «Валява» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (або останній самостійно, так як має електронний ключ доступу до рахунку) - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, та яка є начальником відділу кадрів ТОВ «Торгова компанія «Влів», засновником та директором якого є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. У останніх перебували в користуванні електроні ключі системи «Клієнт - Банк», за допомогою якого ОСОБА_7, ОСОБА_7, та ОСОБА_6 проводили весь час розрахунки по рахунку ПП «Валява» і грошові кошти в сумі 318 тис. грн. перебували у розпорядженні останніх і де у подальшому поділися йому не відомо. Також у допиті у якості підозрюваного показав, що ТОВ «Торгова компанія «Влів» здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.10.2015 ТОВ «Торгова компанія «Влів» розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Під час розслідування встановлено, що ПП «Валява» є дилером ТОВ «Торгова компанія «Влів» (виробника сміттєвозів) на підставі дилерського договору № 1, укладеного між останніми 18.03.2013 в м. Кременчук, директор якого ОСОБА_8 показав, що у грудні 2013 року ТОВ «ТК «Влів» продало ПП «Валяві» сміттєвоз, однак чому останній не був поставлений до Володарської селищної Ради йому невідомо, так як укладання договорів та видача сміттєвозів проводилася по усним вказівкам засновника ТОВ «ТК «Влів» ОСОБА_7 Також ОСОБА_8 показав, що ТОВ ТК «Влів» здійснює діяльність за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

Допитаний у якості свідка засновник ТОВ «ТК «Влів» ОСОБА_7 показав, що йому невідомо було до серпня 2015 року про те, що директор ТОВ «ТК Влів» ОСОБА_8 уклав договір з ПП «Валява» на поставку сміттєвоза, що свідчить про те, що ОСОБА_7 причетний до розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на покупку сміттєвоза і вказана адреса у його допиті: м. Кременчук вул. Б. Хмельницького 39 (як адреса розташування ТОВ «ТК Влів»), навмисно вказана невірно з метою не проведення обшуку у ТОВ «ТК «Влів» і не вилучення речових доказів, які свідчать про причетність його до вказаного злочину.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів», а саме за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, можуть зберігатись речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова компанія «Влів» з ПП «Валява», Володарською селищною радою, (договори постачання, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи), банківські документи (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_5. та ОСОБА_6.), інші документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі; комп'ютерна техніка, де можуть можливо знаходитись підроблені документи та електронні ключі доступу до банківських рахунків ПП «Валява», за допомогою яких здійснювалися розкрадання бюджетних коштів в сумі 318 тис. грн., паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи та блокноти, диски з інформацією, електронні носії інформації, різноманітні не заповнені бланки договорів, чисті листи паперу з відтисками печаток, підписами; печатки, штампи; банківські картки, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення; матеріальні цінності, здобуті у результаті вчинення злочину, а саме грошові кошти, й інші документи та речі, які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню.

Таким чином, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою ТОВ «Торгова компанія «Влів»: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання про обшук підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, можуть знаходитися документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова компанія «Влів» з ПП «Валява» та Володарською селищною радою (договори постачання, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні та інші документи); електронні ключі доступу до банківських рахунків ПП «Валява», в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вказані відшукувані речі і документи, на думку слідчого судді, мають значення для досудового розслідування. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Федченку А.О. провести обшук за місцем розташування ТОВ «Торгова компанія «Влів» (ЄДРПОУ 33180598), а саме за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська 64а, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгова компанія «Влів» з ПП «Валява» та Володарською селищною радою (договорів постачання, купівлі-продажу, додатків до договорів, додаткових договорів, договорів про надання послуг, платіжних доручень, реєстрів, роздаткових відомостей, договорів уступки, довіреностей, видаткових накладних та інших документів); електронних ключів доступу до банківських рахунків ПП «Валява».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко