Ухвала суду № 53276351, 28.05.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6787/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Рудь Р.Г., за участю старшого слідчого Попушой О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МТ-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39069012), розташованого в м. Києві, вул. Старонаводницька, 29, а саме документів фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Чиста вода буд монтаж» (ЄДРПОУ 38995074) та ТОВ «Чиста вода СП» (ЄДРПОУ 38409164) за період часу з 01 січня 2013 року по теперішній час.

У клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ТОВ «Чиста вода буд монтаж» (ЄДРПОУ 38995074) протягом 2014 року, під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ПП «Пром-Тех-Снаб» (ЄДРПОУ 38007002) та ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960) ухилились від сплати податків на суму 632633 гривні. Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000019 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МТ-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ» з ТОВ «Чиста вода СП» та ТОВ «Чиста вода буд монтаж».

Вислухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ «МТ-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39069012), розташованого в м. Києві, вул. Старонаводницька, 29, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Попушой О.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «МТ-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 39069012), розташованого в м. Києві, вул. Старонаводницька, 29, а саме документів фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Чиста вода буд монтаж» (ЄДРПОУ 38995074) та ТОВ «Чиста вода СП» (ЄДРПОУ 38409164): договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1, КБ2(в), та КБ3, дозволи на проведення робіт, журнали ввідних інструктажів щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «МТ-МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЯ», в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ «Чиста вода буд монтаж» (ЄДРПОУ 38995074) та ТОВ «Чиста вода СП» (ЄДРПОУ 38409164) за період часу з 01 січня 2013 року по 28 травня 2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: