Вирок № 53276175, 04.09.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

№755/16253/15-к

1-кп/755/939/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Федюка О.О., при секретарі Яськовій В.В., з участю прокурора Андросенко К.П., захисника ОСОБА_1, обвинуваченого ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт за №32015100040000058 від 27 липня 2015 року щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним власником товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ-ХОЛДИНГ ЛТД» (далі ТОВ «СКАЙ-ХОЛДИНГ ЛТД»), код за ЄДРПОУ 39270629.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15 травня 2003 року за № 755-ІV для проведення державної реєстрацію юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).

Так, ОСОБА_2, приблизно в червні 2014 року, в денний час доби, перебуваючи у м. Києві у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 1000 грн., вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані грошові кошти, ОСОБА_2 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи та з метою підготовки реєстраційних документів ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629) передав їй копію паспорту громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Після цього, ОСОБА_2, в червні 2014 року, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629), реєструється на його ім'я, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом ТОВ «Скай-Холдинг» (ЄДРПОУ: 39270629) в редакції від 23 червня 2014 року, протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Скай-Ходинг ЛТД» від 23 червня 2014 року, реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» від 24 червня 2014 року, вніс завідомо неправдиві відомості, щодо реєстрації на своє ім'я підприємства ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД», внесення до статутного капіталу товариства майно на суму 2000000 грн., призначення на посаду директора ОСОБА_2, місцезнаходження, мети та видів діяльності Товариства, після чого передав вказані документи невстановленій слідством особі.

24 червня 2014 року на підставі підписаних ОСОБА_2, документів, зареєстровано ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» у реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 13391020000010028.

Водночас, ОСОБА_2, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Скай-Ходинг ЛТД» від 23 червня 2014 року, яким останній обрав себе директором ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД», та зобов'язав виконувати обов'язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю, власним підписом засвідчив відомості, щодо мети та предмету діяльності товариства відповідно до статуту ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629) в редакції від 23 червня 2014 року, зареєстрованого державним реєстратором 24 червня 2014 року за №13391020000010028, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи форми № 1 ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» від 24 червня 2014 року, засвідчив завідомо неправдиві відомості в документах, які в подальшому були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629).

Таким чином, ОСОБА_2, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, став засновником і директором юридичної особи ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629) шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_2, отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629), здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629).

Водночас, ОСОБА_2, діючи як службова особа та засновник ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629) відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02 лютого 2010 року (із змінами та доповненнями), Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив власником та директором ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629), згідно з статутом ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39270629) в редакції від 23 червня 2014 року, зареєстрованого державним реєстратором 24 червня 2014 року за № 13391020000010028, протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» від 23 червня 2014 року, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи форми № 1 ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» від 24 червня 2014 року.

Разом з тим в подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, отримали можливість розпоряджатися печаткою ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій.

Дії ОСОБА_2, які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені формально призначеного засновника та директора та, як наслідок можливого незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові.

Таким чином ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

10 серпня 2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Андросенко К.П. та підозрюваним ОСОБА_2 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку захисника та обвинуваченого, які також просили затвердити угоду, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_2, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, що він має право на те, що прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_2, яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_2 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкцією ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Речові докази у кримінальному проваджені, суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 10 серпня 2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Андросенко Є.В. та підозрюваним ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32015100040000058 від 27 липня 2015 року

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 1 року обмеження волі.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази у кримінальному проваджені - документи та речі ТОВ Скай-Холдинг ЛТД» (ЄДРПОУ: 3927068409164) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: