Ухвала суду № 53276114, 17.08.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15076/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Яськовій В.В., за участю начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Кацабюка Р.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Кацабюка Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2015 року начальник відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Кацабюк Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку - Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

15 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040010478 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Вигівським М.І.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника відділу з експлуатації, розвитку та контролю за зеленими насадженнями Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва з 5 травня 2015 року згідно з наказом № 85-К від 5 травня 2015 року, будучи службовою особою та згідно п. 3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, одержав неправомірну винагороду за наступних обставин:

08.07.2015р. в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в ПКіВ «Перемоги», що по пр-ту Визволителів, 1, ОСОБА_3 під час зустрічі з ОСОБА_4, висунув усну вимогу про те, що останній повинен сплачувати неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, яка розташована на території парку і яка належить останньому.

В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4, ОСОБА_3 організував виготовлення та вручення 09.07.2015р. ОСОБА_4 припису від 09.07.2015 року, згідно якого останній в триденний термін зобов'язаний надати до Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва повний пакет документів (копію), що підтверджують право розміщення кав'ярні, та зазначено, що вразі невиконання зазначеного припису буде підготовлено подання до департаменту міського благоустрою та збереження міського середовища КМДА для прийняття рішення по демонтажу незаконно встановленої споруди.

Після цього, ОСОБА_3, діючи за заздалегідь розробленим планом, під час чергової зустрічі з ОСОБА_4 з метою завуалювання отримання неправомірної вигоди під цивільно-правові відносини, запропонував останньому внести на рахунок Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва грошові кошти в розмірі 3000 грн. за квіткову продукцію, яка в дійсності не буде поставлятись.

ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що ОСОБА_3 є посадової особою підприємства, яке уповноважене вживати заходів реагування до встановлених в порушення «Правил благоустрою міста Києва» засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, опинившись в складній ситуації за якої був вимушений надати неправомірну вигоду ОСОБА_3, погодився на вимоги останнього.

Надалі, 12.08.2015 року приблизно в обідній час ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні каб № 2 Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, діючи на вимогу та виконуючи вказівки ОСОБА_3 передав касиру Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) грн. під виглядом оплати неіснуючих товарів, а саме квіткової продукції, за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, що належить ОСОБА_4

Крім цього, 13.08.2015 року приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні каб № 2 Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, діючи на вимогу та виконуючи вказівки ОСОБА_3 передав касиру Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва грошові кошти в сумі 2000 (Дві тисячі) грн. під виглядом оплати неіснуючих товарів, а саме квіткової продукції, за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, що належить ОСОБА_4 Після цього, ОСОБА_3 був затриманий працівниками Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві.

На даний час необхідно дослідити, яким чином обготівковувались грошові кошти внесені на рахунок Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) та чи здійснювались подібні операції на протязі поточного року.

В зв'язку з вище викладеним на даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункових рахунків відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) для Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), а також інформацію про рух коштів вказаної юридичної особи, які стали підставою для відкриття даних рахунків, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Кацабюку Р.М. на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт отримання неправомірної винагороди, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Кацабюка Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Кацабюку Роману Михайловичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку - Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття всіх розрахункових рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування розрахунковими рахунками) всіх розрахункових рахунків Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які відкрито для Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), банківських операцій по рахунках відкритих Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по всіх рахунках, які відкрито Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 року по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), для Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по них;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговують абонента - Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговують абонента Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: