Ухвала суду № 53275013, 30.10.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТАКИЄВА

Справа № 11-сc/796/2968/2015 Головуючий у 1-й інстанції: Білоцерківець О.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Бець О.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Беця О.В.,

суддів Глиняного В.П., Масенка Д.Є.,

за участю прокурора Гойдала О.Є.,

секретаря судового засідання Самойленко І.С.,

представників товариств ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдала О.Є. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., погоджене із заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдалом О.Є., про арешт майна у кримінальному провадженні № 4015000000001716 від 12.08.2015 р.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку про те, що органом досудового розслідування не доведено та при розгляді клопотання слідчого не встановлено доказів, того, що корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера» є майном, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що б виправдовувало доцільність накладення арешту на вказане майно.

В апеляційній скарзі прокурор зазначає, що висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та дослідженим матеріалам, а тому просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2015 р. скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера» та заборонити державним реєстраторам Реєстраційної служби здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей про вказані юридичні особи, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, прокурор вказує на те, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт, слідчим суддею не були враховані надані стороною обвинувачення докази, які належним чином обґрунтовують підстави для накладення арешту на корпоративні права вищевказаних підприємств, оскільки вказане майно відповідає критеріям, визначеним п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, прокурор звертає увагу суду на те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна корпоративних прав ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера» із забороною державним реєстраторам Реєстраційної служби здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей про стосовно даних підприємств, може призвести до їх відчуження (зникнення) або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В уточненнях до апеляційної скарги, поданих прокурором, останній конкретизує резолютивну частину своє апеляційної скарги та більш детально вказує перелік підприємств, перелік корпоративних прав, на які просить суд апеляційної інстанції накласти арешт, а також визначає конкретних державних реєстраторів, яким просить заборонити здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей по відношенню до кожного конкретного товариства.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу з уточненнями та просив її задовольнити в повному обсязі, думку представників товариств, які вважають ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу з уточненнями такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги з уточненнями, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 р., за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2012 році створили аграрний холдинг Агрейн Холдінг Лімітед (далі - AgreinHolding Limited) юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_6 та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_7 До складу аграрного холдингу Агрейн Холдінг Лімітед у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства - виробники сільськогосподарської продукції.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось компанією-нерезидентом AgreinHolding Limited, якою, за погодженням вказаних засновників, створено чотири компанії-нерезиденти: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, AgreinInvestments Limited, AgreinOverseas Limited (юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів). ОСОБА_6 довірила ОСОБА_7 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_7

Упродовж 2012 року до складу компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, шляхом придбання останніми статутних капіталів 22 українських підприємств - виробників сільськогосподарської продукції, увійшли: TOB "Агрейн Менеджмент", TOB "Агрейн Транс", TOB "Агрікор Холдинг", TOB "Агрістейт", TOB "Агропрайм Холдинг", TOB "Агросет", ПП "Соєва Сфера", TOB "Сервіс Грейн", TOB "Елеватор Агро", TOB "Сантагро", СТОВ "Добробут", ПСП "Нива", TOB "Агрофірма "Рассвет", TOB "Мілл Агро", TOB "Прайм Лайн Елеватор", TOB "Агропромислова фірма "Дніпро", ДП "Агрофірма "Іскра", TOB "Прилуцьке Племпідприємство", TOB "Савранський завод продовольчих товарів", TOB "Агростем", TOB "Агрейн Трейдинг".

Юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_7, а саме: TOB "ВАЙЗ KOIH", TOB «ГОЛДЕН ТРІДЛ», TOB «КАРЕНСІ КЛІК», TOB «ЛІД ЛАЙН», TOB «УЕЛС ХАУС», TOB «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу Агрейн Холдинг Лімітед.

Продавцями корпоративних прав вищевказаних підприємств були:

А) юридичні особи: TOB «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), TOB «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), TOB «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), TOB «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), TOB «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), TOB «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Так, зокрема, 28.08.2012 р., 29.08.2012 р., 30.08.2012 р. та 17.12.2012 р. між TOB «Вайз Коін» (код ЄДРПОУ 37974582), TOB «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), TOB «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), TOB «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), TOB «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), TOB «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, з одного боку та компаніями Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited - з іншого, було укладено договори купівлі-продажу 90.05% - 100% корпоративних прав TOB "Агрейн Менеджмент", TOB "Агрейн Транс", TOB "Агрікор Холдинг", TOB "Агрістейт", TOB "Агропрайм Холдинг", TOB "Агросет", ПП "Соєва Сфера", TOB "Сервіс Грейн", TOB "Елеватор Агро", TOB "Сантагро", СТОВ "Добробут", ПСП "Нива", TOB "Агрофірма "Рассвет", TOB "Мілл Агро", TOB "Прайм Лайн Елеватор", TOB "Агропромислова фірма "Дніпро", ДП "Агрофірма "Іскра", TOB "Прилуцьке Племпідприємство", TOB "Савранський завод продовольчих товарів", TOB "Агростем", TOB "Агрейн Трейдинг". Внаслідок укладених договорів компанії Agrein Finance Limited та Agrein Management Limited набули статусу учасників вище зазначених, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас, у листопаді 2013 року керівники TOB "ВАЙЗ КОІН", TOB «ГОЛДЕН ТРІДЛ», TOB «КАРЕНСІ КЛІК», TOB «ЛІД ЛАЙН», TOB «УЕЛС ХАУС», TOB «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», що підконтрольні ОСОБА_7 та за його безпосереднього впливу переоформили свої частки на користь компаній-нерезидентів "Белвар Файненс Лімітед", "Дастор Трейдінг Лімітед", "Фолдрест Істейт Лімітед", "Лазермор Інжинірінг Лімітед", "Вейлебург Оверсіз Лімітед" та TOB "Нітроінвест".

При цьому органом досудового розслідування встановлено, що в період наприкінці 2014 року - початку 2015 року зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній холдингу Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній холдингу Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний Аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позову є те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права. Таким чином слідство приходить до логічного обґрунтованого висновку про те, що через зазначені судові позови ОСОБА_7 має намір переоформити права на Аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та TOB «ВАЙЗ КОІН», TOB «ГОЛДЕН ТРІДЛ», TOB «КАРЕНСІ КЛІК», TOB «ЛІД ЛАЙН», TOB «УЕЛС ХАУС», TOB «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_7

Всі судові рішення прийняті на користь позивачів, завдяки чому ОСОБА_7, на думку органу досудового розслідування, реалізовує свій злочинний умисел, направлений на заволодіння часткою ОСОБА_15 в холдингу Агрейн Холдинг Лімітед.

30.09.2015 р. заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравець А.Б., за погодженням із заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдалом О.Є., звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера», посилаючись на те, що вказані корпоративні права відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна корпоративних прав вказаних товариств із забороною державним реєстраторам Реєстраційної служби здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей про стосовно даних підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення) або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, розглянувши зазначене клопотання слідчого, своєю ухвалою від 02.10.2015 р. відмовив у накладенні арешту на вказане майно, вважаючи що, не може бути застосовано арешт майна, якщо прокурором не доведено існування достатніх підстав вважати що корпоративні права перелічених у клопотаннях слідчого товариств відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що б виправдовувало доцільність накладення арешту на вказане майно та вказав, що матеріали клопотання містять лише загальний опис фактичних обставин справи, які не вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за викладених у клопотання обставин.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, такі висновки слідчого судді не відповідають вимогам кримінального процесуального закону, про що обґрунтовано зазначає прокурор, посилаючись на положення ст.ст. 167, 170 КПК України.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні зволікання з накладенням арешту на корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера»може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з огляду на те, що в клопотанні слідчого та в матеріалах, які додані до нього вбачається відповідність вказаного майна, критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки саме на корпоративні права товариств і було спрямоване дане кримінальне правопорушення..

Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об'єктом протиправних дій, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, законодавцем чітко встановлено, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об'єктами злочинних дій, або з'явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності, нажиті злочинним шляхом, і всі інші матеріальні об'єкти, які своїми якостями, ознаками, станом або місцезнаходженням відображають різні обставини предмета доказування (розслідуваної події) і можуть бути засобами до розкриття кримінального правопорушення і встановлення об'єктивної істини у справі та відповідають вимогам належності до справи, допустимості і достовірності.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

З огляду на вказане, майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого, зазначених вимог закону не врахував, дійшов помилкового висновку про відсутність достатніх підстав вважати що корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера»відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що б виправдовувало доцільність накладення арешту на вказане майнота своєю ухвалою не забезпечив досягнення завдань кримінального провадження, в зв'язку з чим апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню з постановленням нової ухвали апеляційним судом.

Апеляційний суд м. Києва, врахувавши вищезазначені положення закону та обставини кримінального провадження, а саме ті, що існує необхідність у забезпеченні доказів, шляхом арешту майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, вважає, що клопотання слідчого, слід задовольнити та накласти арешт на відповідне майно.

Обираючи спосіб обтяження майна, колегія суддів об'єктивно прийшла до висновку про необхідність заборонити державним реєстраторам Реєстраційної служби здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також будь-яких змін до відомостей стосовно ТОВ «Агрейн Менеджмет», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрейн Трендинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агропромислова фірма «Днвпро», СТОВ «Добробут», ТОВ «Елеватор Агро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Мілл Агро», ПСП «Нива», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Савранський завод продовольчих товар», ПП «Соєва Сфера», оскільки незастосування таких заходів може призвести до відчуження (зникнення), втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси держави, колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдала О.Є. - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., погоджене із заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдалом О.Є., про арешт майна у кримінальному провадженні № 4015000000001716 від 12.08.2015 року - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кравця А.Б., погоджене із заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдалом О.Є., про арешт майна у кримінальному провадженні № 4015000000001716 від 12.08.2015 року - задовольнити.

1. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджемент», а саме:

- на частку номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Holding Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР, 3, 4-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРОЛА , ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530.

2. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрейн Трейдинг», а саме:

- на частку номінальною вартістю 73656,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг», ідентифікаційний код 36756595, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛ. МАКСІМУ МІКАІЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 744,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг», ідентифікаційний код 36756595, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ТОРТОЛА, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, М. РОУД ТАУН, ВУЛ. ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агрейн Трейдинг», ідентифікаційний код 36756595.

3. Накласти арешт на корпоративні права ПП «Соєва Сфера», а саме:

- на частку номінальною вартістю 1 000.00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПП «Соєва Сфера», ідентифікаційний код 34249519, місцезнаходження: 08473, Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Хоцьки, вулиця Жовтнева, будинок 23, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Республіка Кіпр, місто Лімасол , вулиця Масиму Мікаіліді, буд. 6, офіс, 401, ГРЕЦІЯ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції Київської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ПП «Соєва Сфера», ідентифікаційний код 34249519.

4. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрістейт», а саме:

- на частку номінальною вартістю 746 814.00 грн., що становить 24,9605% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, село Ничипорівка, вулиця Андрія Бобира, будинок 44, яка належить яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЙЗ КОІН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 743 550.00 грн., що становить 24,785% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, село Ничипорівка, вулиця Андрія Бобира, будинок 44, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 748 056.00 грн., що становить 24,9352% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, село Ничипорівка, вулиця Андрія Бобира, будинок 44, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРЕНСІ КЛІК» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 12 951.00 грн., що становить 0,4317% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, село Ничипорівка, вулиця Андрія Бобира, будинок 44, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІД ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 748 629.00 грн., що становить 24,9543% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509, місцезнаходження: 07751, Київська область, Яготинський район, село Ничипорівка, вулиця Андрія Бобира, будинок 44, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЕЛС ХАУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Яготинського районного управління юстиції Київської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агрістейт», ідентифікаційний код 34233509.

5. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агростем», а саме:

- на частку номінальною вартістю 9,41 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агростем», ідентифікаційний код 37376945, місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, село Щеніїв, вулиця Поліщука, будинок 3, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Тортола, Женева Плейс, Роуд Таун, Вотерфронт доайв, А/С № 3469, БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ));

- на частку номінальною вартістю 931,59 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агростем», ідентифікаційний код 37376945, місцезнаходження: 12344, Житомирська область, Черняхівський район, село Щеніїв, вулиця Поліщука, будинок 3, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, місто Лімассол, Максіму Мікаліді.6.6.Максімос Плаза.Тауер 3. 4 - ий поверх кв/офіс № 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Черняхівського районного управління юстиції Житомирської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агростем», ідентифікаційний код 37376945.

6. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агросет», а саме:

- на частку номінальною вартістю 2 970 099.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агросет», ідентифікаційний код 34329080, місцезнаходження: 64251, Харківська область, Балаклійський район, село Шебелинка, вул. Центральна, будинок 57, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, ЛІМАССОЛ, Вулиця МАКСІМУ МІКАІЛІДІ 6, МАКСІМОС ПЛАЗА ТАУЕР 3, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВ/ОФІС №401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 30 001.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агросет», ідентифікаційний код 34329080, місцезнаходження: 64251, Харківська область, Балаклійський район, село Шебелинка, вул. Центральна, будинок 57, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, РОУД ТАУН, Вулиця ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С № 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Балаклійського районного управління юстиції Харківської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агросет», ідентифікаційний код 34329080.

7. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сантагро», а саме:

- на частку номінальною вартістю 8 740.00 грн., що становить 18,9992% статутного капіталу ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490, місцезнаходження: 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЙЗ КОІН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 9 350.00 грн., що становить 20,3252% статутного капіталу ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490, місцезнаходження: 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 9000.00 грн., що становить 19,56% статутного капіталу ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490, місцезнаходження: 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРЕНСІ КЛІК» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556; адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 9 712.00 грн., що становить 21,1121% статутного капіталу ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490, місцезнаходження: 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІД ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561;адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 9 200.00 грн., що становить 19,9991% статутного капіталу ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490, місцезнаходження: 62521, Харківська обл., Вовчанський район, село Іванівка, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЕЛС ХАУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598;адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Вовчанського районного управління юстиції Харківської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Сантагро», ідентифікаційний код 00707490;

8. Накласти арешт на корпоративні права Приватного сільськогосподарського підприємства «Нива», а саме:

- на частку номінальною вартістю 1 000.00 грн., що становить 100% статутного капіталу Приватного сільськогосподарського підприємства «Нива», ідентифікаційний код 00707550, місцезнаходження: 62510, Харківська область, Вовчанський район, село Жовтневе Друге, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ засновника: 37975146;адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Вовчанського районного управління юстиції Харківської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно Приватного сільськогосподарського підприємства «Нива», ідентифікаційний код 00707550.

9. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Мілл Агро», а саме:

- на частку номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Мілл Агро», ідентифікаційний код 37846354, місцезнаходження: 62482, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, вулиця Тваринницька, будинок 1/1Г, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ));

- на частку номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Мілл Агро», ідентифікаційний код 37846354, місцезнаходження: 62482, Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, вулиця Тваринницька, будинок 1/1Г, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Кіпр, 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, МАКСИМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-й поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Харківського районного управління юстиції Харківської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Мілл Агро», ідентифікаційний код 37846354.

10. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ Агрофірма «Рассвет», а саме:

- на частку номінальною вартістю 1 295 000.00 грн., що становить 3,2375% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "РАССВЕТ" Код ЄДРПОУ засновника: 30712821 (адреса засновника: 62421, Харківська обл., Харківський район, село Тернова);

- на частку номінальною вартістю 7 203 400.00 грн., що становить 18,0085% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАЙЗ КОІН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974582Адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 7098500.00 грн., що становить 17,7462% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974577Адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 7 281 900.00 грн., що становить 18,2048% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРЕНСІ КЛІК» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974556Адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 7 132 000.00 грн., що становить 17,83% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІД ЛАЙН» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974561Адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А);

- на частку номінальною вартістю 7 304 200.00 грн., що становить 18,2605% статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821, місцезнаходження: 62421, Харківська область, Харківський район, село Тернова, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УЕЛС ХАУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 37974598Адреса засновника: 04080, м. Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 87-А).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Харківського районного управління юстиції Харківської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ Агрофірма «Рассвет», ідентифікаційний код 30712821.

11. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сервіс Грейн», а саме:

- на частку номінальною вартістю 64 350.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Сервіс Грейн», ідентифікаційний код 36354585, місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, місто Арциз, вулиця Металічна, будинок 3, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМ НОМЕРОМ НЕ 306763 (адреса засновника: КІПР, 3106,ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6, МАКСІМОС ПЛАЗА,ТАУЕР 3,4-ИЙ ПОВЕРХ, КВ./ОФІС401));

- на частку номінальною вартістю 650.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Сервіс Грейн», ідентифікаційний код 36354585, місцезнаходження: 68400, Одеська область, Арцизький район, місто Арциз, вулиця Металічна, будинок 3, яка належить компанії Agrein Overseas Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМ НОМЕРОМ НЕ 307343 (адреса засновника: КІПР, 3106,ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Арцизького районного управління юстиції в Одеській області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Сервіс Грейн», ідентифікаційний код 36354585.

12. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агропрайм Холдинг», а саме:

- на частку номінальною вартістю 605.00 грн., що становить 1,0% статутного капіталу ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605, місцезнаходження: 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Білгород-Дністровська, будинок 154, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 59 895.00 грн., що становить 99,0% статутного капіталу ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605, місцезнаходження: 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Білгород-Дністровська, будинок 154, яка належить компанії Agrein Overseas Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції в Одеській області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агропрайм Холдинг», ідентифікаційний код 36233605.

13. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», а саме:

- на частку номінальною вартістю 8 332 500.33 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ідентифікаційний код 00686753, місцезнаходження: 66200, Одеська область, Савранський район, селище міського типу Саврань, вулиця Степова, будинок 1, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 84 166.67 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ідентифікаційний код 00686753, місцезнаходження: 66200, Одеська область, Савранський район, селище міського типу Саврань, вулиця Степова, будинок 1, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, а/с 3469, РоудТаун, Тортола Британськи Віргінські острови, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Савранського районного управління юстиції в Одеській області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ідентифікаційний код 00686753.

14. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», а саме:

- на частку номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ідентифікаційний код 37015557, місцезнаходження: 66215, Одеська область, Савранський район, село Осички, вулиця 13-річчя Жовтня, будинок 85, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ідентифікаційний код 37015557, місцезнаходження: 66215, Одеська область, Савранський район, село Осички, вулиця 13-річчя Жовтня, будинок 85, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, а/с 3469, Роуд Таун, Тортола, Британськи Віргінські острови, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Савранського районного управління юстиції в Одеській області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «ПраймЛайн Елеватор», ідентифікаційний код 37015557.

15. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрейн Транс», а саме:

- на частку номінальною вартістю 990.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Транс», ідентифікаційний код 38052610, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська, будинок 6, офіс 405, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, ЛІМАССОЛ, МАКСІМУ МІКАІЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 10,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Транс», ідентифікаційний код 38052610, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Московська, будинок 6, офіс 405, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агрейн Транс», ідентифікаційний код 38052610.

16. Накласти арешт на корпоративні права Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра», а саме:

- на частку номінальною вартістю 50000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра», ідентифікаційний код 31214624, місцезнаходження: 19712, Черкаська область, Золотоніський район, село Броварки, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛІМАССОЛ , МАКСІМУ МІКАІЛІДІ,6, кв./офіс 401)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Золотоніського міськрайонного управління юстиції Черкаської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно Дочірнього підприємства «Агрофірма «Іскра», ідентифікаційний код 31214624.

17. Накласти арешт на корпоративні права Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут», а саме:

- на частку номінальною вартістю 20295,00 грн., що становить 99% статутного капіталу Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут», ідентифікаційний код 32750652, місцезнаходження: 20045, Черкаська область, Христинівський район, село Велика Севастянівка, вулиця Дзержинського, будинок 84, яка належить компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, м.Лімассол вул.Максіму Мікаіліді 6 кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 205,00 грн., що становить 1% статутного капіталу Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут», ідентифікаційний код 32750652, місцезнаходження: 20045, Черкаська область, Христинівський район, село Велика Севастянівка, вулиця Дзержинського, будинок 84, яка належить компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, острів Тортола район міста Женева Плейс м.Роуд Таун вул.Вотерфронт Драйв А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Христинівського районного управління юстиції Черкаської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Добробут», ідентифікаційний код 32750652.

18. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», а саме:

- на частку номінальною вартістю 140.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ідентифікаційний код 31587630, місцезнаходження: 17530, Чернігівська область, Прилуцький район, село Ряшки, вулиця Леніна, будинок 41, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 13 860.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ідентифікаційний код 31587630, місцезнаходження: 17530, Чернігівська область, Прилуцький район, село Ряшки, вулиця Леніна, будинок 41, яка належить компанії Agrein Overseas Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ідентифікаційний код 31587630.

19. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро», а саме:

- на частку номінальною вартістю 65 340 000.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро», ідентифікаційний код 36459905, місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вулиця Прилуцька, будинок 19, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 660 000.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Елеватор Агро», ідентифікаційний код 36459905, місцезнаходження: 17580, Чернігівська область, Прилуцький район, село Івківці, вулиця Прилуцька, будинок 19, яка належить компанії Agrein Overseas Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Елеватор Агро», ідентифікаційний код 36459905.

20. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агрікор Холдинг», а саме:

- на частку номінальною вартістю 605.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код 36279482, місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, село Сергіївка, вулиця Шейгусівська, будинок 1-А, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 598 95.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код 36279482, місцезнаходження: 17592, Чернігівська область, Прилуцький район, село Сергіївка, вулиця Шейгусівська, будинок 1-А, яка належить компанії Agrein Overseas Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Агрікор Холдинг», ідентифікаційний код 36279482.

21. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», а саме:

- на частку номінальною вартістю 10.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ідентифікаційний код 37109849, місцезнаходження: 17542, Чернігівська область, Прилуцький район, село Полова, вулиця Дружби, будинок 37 В, яка належить компанії Agrein Investments Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР));

- на частку номінальною вартістю 990.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ідентифікаційний код 37109849, місцезнаходження: 17542, Чернігівська область, Прилуцький район, село Полова, вулиця Дружби, будинок 37 В, яка належить компанії Agrein Overseas Limited КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ОВЕРСІС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, Лімассол,Максіму Мікаіліді,6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-ий поверх, кв./офіс 401, КІПР)).

Заборонити державному реєстратору Реєстраційної служби (Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів стосовно ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ідентифікаційний код 37109849.

Ухвала апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :

_____ ___ ___

О.В. Бець В.П. Глиняний Д.Є. Масенко