Ухвала суду № 53266141, 02.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25000/15-к

Провадження №1-кс/127/10419/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Оніщенко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Оніщенко Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції Оніщенко Оксана Анатоліївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000182 від 18.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 185, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «Керамік» код ЄДРПОУ 05517593, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12, має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ «Керамік Плюс», код ЄДРПОУ 36547896, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12.

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами кар'єру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ «Керамік плюс» за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу - шляхом під'єднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ «Керамік плюс» збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ «Керамік» та ТОВ «Керамік плюс» являється ОСОБА_2, що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ «Керамік плюс», з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли - готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_2, СПД ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5.

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №28585/10/02-28-11-01 від 05.10.2015 у СПД ОСОБА_2 01.07.2014 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання СПД ОСОБА_2 грошових коштів від реалізації цегли, виготовленої ТОВ «Керамік плюс», об'ємів цегли та контрагентів, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про відкриття та використання карткових рахунків ОСОБА_2 НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період часу з 01.07.2014 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції Сорочану А.А. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на час проведення експертиз, а саме документів про відкриття та використання рахунків СПД ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2, НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, тощо) за період часу з 01.07.2014 по 02.11.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя