Ухвала суду № 53259028, 12.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.08.15

У Х В А Л А Справа № 200/15840/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6437/15

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю.,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВССВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. по провадженню № №22015040000000052 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.08.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження №22015040000000052, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Інтект Проект» (код ЄРДПОУ 39668905), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Інтект Проект» має банківський рахунок №26006013036527 відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул.Володимирська, 46), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк Росії», слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26006013036527 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26006013036527 та його подальшого обслуговування.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 12 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко