Ухвала суду № 53251733, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41022/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Терещенка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

3 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І., яке погоджено старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в Печерському р-ні м. Києва, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3 про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Так, із змісту повідомлення встановлено, що група невстановлених осіб, діючи на території Печерського р-ну м. Києва, використовуючи реквізити ряду суб'єктів господарювання (імпортерів) з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599), надають послуги з формування штучного податкового кредиту на адресу підприємств реального сектору економіки на території України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з'явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бойку Миколі Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599), що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в Печерському р-ні м. Києва, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19, а саме: до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в Печерському р-ні м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41022/15-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Бойко М.І.

Копія - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в Печерському р-ні м. Києва

Виконавець: Батрин О.В.

06.11.2015