Ухвала суду № 53251515, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.11.2015
Номер справи
757/41023/15-к
Номер документу
53251515
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41023/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Терещенка А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

3 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І., яке погоджено старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «АОМ Кепітал» (код 39419655), ТОВ «Примус інвест» (код 39301536), ТОВ «Арсторг» (код 39808237), ТОВ «Транс - кепітал Україна» (код 39608186), ТОВ «Інтерметресурс» (код 39877075), ТОВ «АСК - Інвест - Трейд» (код 39661894), ТОВ «ТЕК Юніон» (код 39676979), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «КрапсТрейд» (код 39610640), ТОВ «Орніон» (код 39768708), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Сайлес про» (код 39807982), ТОВ «Експрес ойл» (код 39733078), ТОВ «Бізнес - інформ 2015» (код 39714485),ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «ПалладаІнвест» (код 39493866),ТОВ «Скай смарт» (код 39441832), що знаходяться в банківській установі ПуАТ «Смартбанк» (МФО 380786), з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 11 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

На адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3 про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Так, із змісту повідомлення встановлено, що група невстановлених осіб, діючи на території Печерського р-ну м. Києва, використовуючи реквізити ряду суб'єктів господарювання (імпортерів) з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599), надають послуги з формування штучного податкового кредиту на адресу підприємств реального сектору економіки на території України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Вейсес» (код 39419613), ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «Омікрон плюс» (код 39670909), ТОВ «Дейдвейт ЛТД» (код 39706259), ТОВ «Радіанс» (код 39299669), ТОВ «Ладодея» (код 39561206), ТОВ «ТД «Лідер» (код 39436775), ТОВ «Альміраімпорт» (код 39232599).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до судового засідання не з'явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бойку Миколі Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «АОМ Кепітал» (код 39419655), ТОВ «Примус інвест» (код 39301536), ТОВ «Арсторг» (код 39808237), ТОВ «Транс - кепітал Україна» (код 39608186), ТОВ «Інтерметресурс» (код 39877075), ТОВ «АСК - Інвест - Трейд» (код 39661894), ТОВ «ТЕК Юніон» (код 39676979), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «КрапсТрейд» (код 39610640), ТОВ «Орніон» (код 39768708), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Сайлес про» (код 39807982), ТОВ «Експрес ойл» (код 39733078), ТОВ «Бізнес - інформ 2015» (код 39714485),ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «ПалладаІнвест» (код 39493866),ТОВ «Скай смарт» (код 39441832), що знаходяться в банківській установі ПуАТ «Смартбанк» (МФО 380786), а саме:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104) №26008301003076 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 22.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Примус інвест» (код 39301536) №26001301003125 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «АОМ Кепітал» (код 39419655) №26008301003173 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль)за період з 14.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Арсторг» (код 39808237) №26001301003170 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 15.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Транс - кепітал Україна» (код 39608186) №26007301002045 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «АСК - Інвест - Трейд» (код 39661894) №26002301003061 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 10.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «ТЕК Юніон» (код 39676979) №26001301003084 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 23.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983) №26009301002883 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983) №26009301002883 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 24.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахункахТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808) №26009301003075 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 22.07.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ «КрапсТрейд» (код 39610640) №26001301003062 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 10.07.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Орніон» (код 39768708) №26003301003123 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 12.08.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106) №26004301003166 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 14.09.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Сайлес про» (код 39807982) №26001301003136 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 21.08.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Експрес ойл» (код 39733078) №26007301003118 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 18.08.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Бізнес - інформ 2015» (код 39714485) №26009301002816 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.04.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640) №26005301002928 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 12.06.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338) №26004301002811 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 03.04.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ «ПалладаІнвест» (код 39493866) №26003301002715 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 20.02.15 по 28.10.15; по розрахункових рахунках ТОВ «Скай смарт» (код 39441832) №26003301002726 та №26002302002726 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 26.03.15 та 07.07.15 по 28.10.15;по розрахункових рахунках ТОВ «Інтерметресурс» (код 39877075) №26004301003133 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль)за період з 20.08.15 по 28.10.15 (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції).

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків;

копії кредитних договорів при отриманні кредитів;

анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «АОМ Кепітал» (код 39419655), ТОВ «Примус інвест» (код 39301536), ТОВ «Арсторг» (код 39808237), ТОВ «Транс - кепітал Україна» (код 39608186), ТОВ «Інтерметресурс» (код 39877075), ТОВ «АСК - Інвест - Трейд» (код 39661894), ТОВ «ТЕК Юніон» (код 39676979), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «КрапсТрейд» (код 39610640), ТОВ «Орніон» (код 39768708), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Сайлес про» (код 39807982), ТОВ «Експрес ойл» (код 39733078), ТОВ «Бізнес - інформ 2015» (код 39714485),ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «ПалладаІнвест» (код 39493866),ТОВ «Скай смарт» (код 39441832).

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПуАТ «Смартбанк» (МФО 380786), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахункам, що належать ТОВ «Укрмаркетсолюшин» (код 39278104), ТОВ «АОМ Кепітал» (код 39419655), ТОВ «Примус інвест» (код 39301536), ТОВ «Арсторг» (код 39808237), ТОВ «Транс - кепітал Україна» (код 39608186), ТОВ «Інтерметресурс» (код 39877075), ТОВ «АСК - Інвест - Трейд» (код 39661894), ТОВ «ТЕК Юніон» (код 39676979), ТОВ «Бліц Профіт» (код 39661983), ТОВ «Екомаркеттрейд» (код 39273808), ТОВ «КрапсТрейд» (код 39610640), ТОВ «Орніон» (код 39768708), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Сайлес про» (код 39807982), ТОВ «Експрес ойл» (код 39733078), ТОВ «Бізнес - інформ 2015» (код 39714485), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «ПалладаІнвест» (код 39493866), ТОВ «Скай смарт» (код 39441832) за допомогою послуги «клієнт банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПуАТ «Смартбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41023/15-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Бойко М.І.

Копія - ПуАТ «Смартбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

06.11.2015

Попередній документ : 53251514
Наступний документ : 53251517