Ухвала суду № 53251450, 30.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40323/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Рудюка О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокураутри України Жупіною О.С., про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51) та нежилому приміщенні площею 761, 4кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За змістом клопотання, в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб'єктів господарювання, у тому числі і вищевказаних, та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

При виконанні згідно зі ст. 40 КПК України доручення слідчого працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області встановлено, що в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51) та нежилому приміщенні площею 761, 4кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А готуються фіктивні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб'єктами господарювання, діяльність яких носить ознаки фіктивності вище вказаних товариств.

Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документування злочинної діяльності організованої групи створеної з метою вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, відшукання, знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку вищевказаних нежилих приміщень, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно з відомостями Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна нежилі приміщення, розташовані в будинку 24 літери А по вул. Турівській в м. Києві перебувають у власності: пл.761,40 кв. м. у ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС», нежилі приміщення з №1по №4( гр. прим. №51) пл.74,00 кв. м. у ТОВ «СТИЛЬ-М».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Рудюк О.О., яким подано клопотання, останнє підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51) та нежилому приміщенні площею 761, 4кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М», а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Рудюку О.О. на проведення обшуку в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51) та нежилому приміщенні площею 761, 4кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М» з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про причетність до вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: документів, які стосуються створення та діяльності ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам цих підприємств з їх контрагентами за періоду з моменту створення по теперішній час, рукописних та друкованих записів, що містять інформацію про створення та діяльність зазначених підприємств, осіб, причетних до їх створення та діяльності, у тому числі і членів організованої групи (чорнових записів), печаток і штампів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, у тому числі мобільних телефонів, які використовувались та використовуються для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, кошти та цінності отримані злочинним шляхом та інші предмети, речі та документи, що свідчать про злочинну діяльність у тому числі і знаряддя та засоби вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та майно, яке було здобуте в результаті їх вчинення..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/40323/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Рудюку О.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун