Ухвала суду № 53249870, 06.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15237/15-к

06 листопада 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції Самолюк Г.В., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Тимощук С.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції Самолюк Г.В. звернулась в суд з клопотанням,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Тимощук С.О.,про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики в Київські області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме документів фінансової звітності: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (код ЄДРПОУ 33440660, юридична адреса: Київська область, Бориспільский район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 15), за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, з можливістю вилучити належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005-2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником - Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором - ТОВ «ПУІІК» та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов'язання щодо організації виконання робіт на даному об'єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. 13.07.2006 був укладений Договір № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне. 12.12.2009 ТОВ «ПУІІК» відступили свої права та обов'язки іншій стороні - ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан».

Також встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради вчинили службову недбалість при здійснення технічного нагляду під час будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») в період часу з 2006 року по 2009 рік.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12014180010001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 та ч. 1 ст. 367 КК України, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення реального фінансового стану ТОВ «ПУІІК» на момент фактичного припинення виконання договірних зобов»язань, щодо спорудження вказаного житлового будинку, а також причин невиконання зазначених договірних відносин, причин виникнення кредиторської заборгованості. 23.07.2015 призначена судова-економічна експертиза. Для дачі відповіді на питання, поставлені постановою слідчого виникла необхідність у вилученні документів фінансової звітності ТОВ «ПУІІК», а саме: балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, за період з дати початку терміну дії Договору № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м.Рівне та на дату закінчення терміну цього Договору.

Документи фінансової звітності, за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, знаходяться в органах статистичної звітності, а саме в Головному управлінні статистики в Київські області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005-2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником - Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором - ТОВ «ПУІІК» та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов'язання щодо організації виконання робіт на даному об'єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. 13.07.2006 був укладений Договір № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне. 12.12.2009 ТОВ «ПУІІК» відступили свої права та обов'язки іншій стороні - ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан».

Також встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради вчинили службову недбалість при здійснення технічного нагляду під час будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») в період часу з 2006 року по 2009 рік.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12014180010001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 та ч. 1 ст. 367 КК України, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення реального фінансового стану ТОВ «ПУІІК» на момент фактичного припинення виконання договірних зобов»язань, щодо спорудження вказаного житлового будинку, а також причин невиконання зазначених договірних відносин, причин виникнення кредиторської заборгованості. 23.07.2015 призначена судова-економічна експертиза. Для дачі відповіді на питання, поставлені постановою слідчого виникла необхідність у вилученні документів фінансової звітності ТОВ «ПУІІК», а саме: балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, за період з дати початку терміну дії Договору № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м.Рівне та на дату закінчення терміну цього Договору.

Документи фінансової звітності, за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, знаходяться в органах статистичної звітності, а саме в Головному управлінні статистики в Київські області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК»), в період 2005-2009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником - Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором - ТОВ «ПУІІК» та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобов'язання щодо організації виконання робіт на даному об'єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. 13.07.2006 був укладений Договір № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м. Рівне. 12.12.2009 ТОВ «ПУІІК» відступили свої права та обов'язки іншій стороні - ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан».

Також встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради вчинили службову недбалість при здійснення технічного нагляду під час будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») в період часу з 2006 року по 2009 рік.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12014180010001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 та ч. 1 ст. 367 КК України, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення реального фінансового стану ТОВ «ПУІІК» на момент фактичного припинення виконання договірних зобов»язань, щодо спорудження вказаного житлового будинку, а також причин невиконання зазначених договірних відносин, причин виникнення кредиторської заборгованості. 23.07.2015 призначена судова-економічна експертиза. Для дачі відповіді на питання, поставлені постановою слідчого виникла необхідність у вилученні документів фінансової звітності ТОВ «ПУІІК», а саме: балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, за період з дати початку терміну дії Договору № 1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольова в м.Рівне та на дату закінчення терміну цього Договору.

Документи фінансової звітності, за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, знаходяться в органах статистичної звітності, а саме в Головному управлінні статистики в Київські області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції Самолюк Г.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики в Київські області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме документів фінансової звітності: звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (код ЄДРПОУ 33440660, юридична адреса: Київська область, Бориспільский район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки, 15), за період часу з 01.07.2006 по 01.01.2010, з можливістю вилучити належним чином завірені копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак