Ухвала суду № 53249645, 19.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9311/14-к

19 червня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса головної установи: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (рух коштів) по картковому рахунку 5168 7572 1702 1536, що належить ОСОБА_3 за період з 01.03.2014 по 11.06.2014, із зазначенням: дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової картки; дат та часу операцій, які проведені по картковому рахунку; адреси відділення банку через які здійснено операцію; адреси місцезнаходження банкоматів через які здійснено операції; адреси місцезнаходження терміналів самообслуговування через які здійснено операції; валюти операції; найменування операції; реквізити контрагентів, які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, імя, по-батькові особи та адреса місця проживання; номер карткового рахунку, у випадку, якщо гроші перераховувались з карткового рахунку та дані про власника карткового рахунку із зазначенням ПІБ та адреси місця проживання), а також відео та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали гроші з карткового рахунку через банкомати у вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014180000000059 від 06.06.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Полицької виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненської області №76 (далі Полицька ВК №76), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

На даний час встановлено, що заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи Полицької ВК №76 ОСОБА_4, діючи умисно, з корисних мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в квітні-травні 2014 року одержував неправомірну вигоду від близьких та родичів засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі через банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» - 5168 7572 1702 1536, що належить ОСОБА_3 та перебувала у володінні засудженого ОСОБА_5

Зокрема, відомо про перерахування родичами засуджених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 коштів на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» 5168 7572 1702 1536 в сумі близько 9 тис. грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014180000000059, встановлення осіб, які перераховували кошти на картковий рахунок 5168 7572 1702 1536 та осіб, які знімали кошти з вказаного карткового рахунку, обставин та цілі використання грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю та обєктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше використання.

Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, може бути використана в порядку ст.99 КПК України як доказ.

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області юристу 1 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса головної установи: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (рух коштів) по картковому рахунку 5168 7572 1702 1536, що належить ОСОБА_3 за період з 01.03.2014 по 11.06.2014, із зазначенням: дати відкриття карткового рахунку та отримання пластикової картки; дат та часу операцій, які проведені по картковому рахунку; адреси відділення банку через які здійснено операцію; адреси місцезнаходження банкоматів через які здійснено операції; адреси місцезнаходження терміналів самообслуговування через які здійснено операції; валюти операції; найменування операції; реквізити контрагентів, які перераховували кошти на картковий рахунок (прізвище, імя, по-батькові особи та адреса місця проживання; номер карткового рахунку, у випадку, якщо гроші перераховувались з карткового рахунку та дані про власника карткового рахунку із зазначенням ПІБ та адреси місця проживання), а також відео та/або фотознімки із зображенням осіб, які знімали гроші з карткового рахунку через банкомати у вказаний період часу.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак