Ухвала суду № 53249630, 24.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/644/14-к

24 січня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду - Головчак М.М.,

за участю секретаря судовго засіданні - ОСОБА_1

слідчого - Жигули Н.А.

підозрюваного - ОСОБА_2

захисника адвоката - ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_5 звернулась в суд із клопотанням про арешт нерухомого майна та безготівкові кошти підозрюваного ОСОБА_2 а саме: безготівкові кошти, що знаходяться та надходять на поточний рахунок №0400002013000, відкритий в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (скорочене найменування: ПАТ «ВіЕйБі Банк») МФО 380537; квартиру АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання вказувала, що 30.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідування під № 12012190020000058 внесені відомості кримінальної справи, порушеної 05.12.2011 за фактом заволодіння посадовими особами Кредитної спілки «Спартак» грошовими коштами членів кредитної спілки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи, службовою особою - головою правління Кредитною спілкою «Спартак» код за ЄДРПОУ 25320757, юридична адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201, та відповідно до Статуту вказаної кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, вирішуючи питання користування й управління майном та грошовими коштами членів Кредитної спілки «Спартак», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог статей 10, 23 Закону України «Про кредитні спілки» від 06.07.2010 № 2435-УІ, відповідно до яких кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків та повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором, упродовж періоду часу з 2009 по 2010 роки, незаконно заволодів коштами членів кредитної спілки: ОСОБА_6 - у сумі 100 тис. грн., ОСОБА_7 - у сумі 50 тис. грн., ОСОБА_8 - у сумі 75 тис. грн., ОСОБА_9 - у сумі 25 тис. грн., ОСОБА_10 - у сумі 13 тис. грн., ОСОБА_11 - у сумі 16 тис. грн., ОСОБА_12 - у сумі 85 тис. грн., які внесено на депозитний рахунок вказаної спілки, а в загальній сумі 364 тис. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

09 серпня 2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно договору про відкриття банківського рахунку від 01.03.2012 року, ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (скорочене найменування: ПАТ «ВіЕйБі Банк»), МФО 380537, відкрив для ОСОБА_2 поточний рахунок №0400002013000 та видав міжнародну платіжну картку. Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.09.2013, підозрюваному ОСОБА_2 належить на праві приватної власності квартира за адресою: АДРЕСА_2.

У кримінальному провадженні №12012190020000058 органу досудового розслідування потерпілими ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 подано позовні заяви.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення цивільного позову вищевказаних осіб та можливої подачі цивільного позову інших осіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник ОСОБА_3 просили відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю,вказують,що квартира АДРЕСА_3 знаходиться в іпотеці.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно,майнові права інтелектуальної власності,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права,які перебувають у власності підозрюваного,обвинуваченого або осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи,яка вчинила суспільно небезпечне діяння,і перебувають у нього або в інших фізичних,або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпілі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 подали цивільні позови, щодо відщкодування матеріальної шкоди заподіяної злочином

За таких обставин, з метою забезпечення цивільного позову,слідчий суддя вважає,що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно та безготівкові кошти підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: безготівкові кошти, що знаходяться та надходять на поточний рахунок №0400002013000, відкритий в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (скорочене найменування: ПАТ «ВіЕйБі Банк») МФО 380537; квартиру АДРЕСА_4.

Копію ухвали надіслати слідчому та підозрюваному.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддяМ.М.Головчак