Ухвала суду № 53248049, 09.11.2015, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/880/2015

Справа № 537/4145/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2015 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., при секретарі Яворській А.Г., за участю слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Котелевського С.О. розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Котелевського С.О. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2015 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Котелевський С.О. звернувся до суду з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання йому та членам групи слідчих дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Тех-Маш» (код ЄДРПОУ 36618610), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності, як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: угод, додаткових угод, додатків до угод, рахунки - фактури, контракти, актів приймання товару, накладні, податкові накладні, рахунки, листи, актів приймання-передачі, акти прийому-здачі виконаних робіт (в тому числі КБ-2В та КБ-3) та відомості ресурсів і виробничих витрат до них, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно - транспортних накладних та інших документів за період з 01.01.2014 року - 30.06.2015 року, по взаємовідносинах ПП «Тех-Маш» (код ЄДРПОУ 36618610) з ПП «Строй-Пак» (код ЄДРПОУ 33610755); ТОВ «Флеш-систем» (код ЄДРПОУ 39299543); ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712); ТОВ «Люкс Кепітал» (код ЄДРПОУ 37214782); ТОВ «Консалтрейд» (код ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Буд-Інсайт» (код ЄДРПОУ 39450826); ТОВ «Інтербуд-Центр» (код ЄДРПОУ 38950646) а також технічних засобів, у тому числі: комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді та грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий Котелевський С.О. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015170090000025 від 09.09.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Юстас - Концесія», тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області від 09.09.2015 року.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі періоду з 01.01.2012 року по 31.05.2015 років ТОВ «Юстас - Концесія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код ЄДРПОУ 38950646), ТОВ «Органік Трейд» (код 38105803), ПМП «Домінанта» (код 20245896), ТОВ «Барій Стандарт» (код 38858360), ТОВ «Голден Люкс» (код 38968653), ТОВ «Софт Про Трейдінг» (код 30330993), ТОВ «ДЖІ.ЕМ.ЕМ.Експрес» (код 34352743), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (код 37634001), ПП «Астарта Трейд - М» (код 38170799), ТОВ «Інтерпайп Україна» (код 33668606), ПАТ «ДНСЗ» (код 14367980), ТОВ «Райз - Максимко» (код 30382533), ТОВ «БК Спецбуденерго» (код 37773056), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (код 39161743), ТОВ «Паломар» (код 38882723), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (код 31079924/, ТОВ «Діас Агро) (код 39325101) ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в великих розмірах. Також неіснуючі господарські відносини з ТОВ «Інтербуд - Сервіс», а також з ПП «Строй-Пак» (код 33610755), ТОВ «Флеш-систем» (код 39299543), ТОВ «Бізнесформат» (код 39343712), ТОВ «Люкс Кепітал» (код 37214782), ТОВ «Консалтрейд» (код 39338173), ТОВ «Буд - Інсайт» ( код 39450826) у період з 01.01.2014 року по 30.06.2015 року відобразили і службові особи ПП «Тех-Маш» (код 36618610).

Згідно реєстраційних даних юридична адреса ПП «Тех-Маш» (код 36618610) Полтавська область АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки, наданої відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції №47132513 від 06.11.2015 року встановлено, що приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_3.

Згідно ст. 234 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення обшуку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, встановлені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в приміщені за адресою м. Кременчук вул. Бутиріна, б.22/9, можуть знаходиться документи та речі, що мають важливе значення для встановлення істини по справі, в зв'язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням документів та речей, які мають значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Котелевського С.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Котелевському Сергію Олександровичу та членам групи слідчих: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Одарушенку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Жилєнковій Олені Павлівні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку Вячеславу Броніславовичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Гичку Ігорю Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Сулим Олексію Григоровичу дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Тех-Маш» (код ЄДРПОУ 36618610), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності, як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: угод, додаткових угод, додатків до угод, рахунки - фактури, контракти, актів приймання товару, накладні, податкові накладні, рахунки, листи, актів приймання-передачі, акти прийому-здачі виконаних робіт (в тому числі КБ-2В та КБ-3) та відомості ресурсів і виробничих витрат до них, довіреностей на отримання товару, документів, що стосуються складського обліку, складських книг, документів, що свідчать про виробника ТМЦ, сертифікатів якості, технічних паспортів, банківських документів, товарно - транспортних накладних та інших документів за період з 01.01.2014 року - 30.06.2015 року, по взаємовідносинах ПП «Тех-Маш» (код ЄДРПОУ 36618610) з ПП «Строй-Пак» (код ЄДРПОУ 33610755); ТОВ «Флеш-систем» (код ЄДРПОУ 39299543); ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712); ТОВ «Люкс Кепітал» (код ЄДРПОУ 37214782); ТОВ «Консалтрейд» (код ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Буд-Інсайт» (код ЄДРПОУ 39450826); ТОВ «Інтербуд-Центр» (код ЄДРПОУ 38950646), а також технічних засобів, у тому числі: комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді.

Ухвала діє до 09.12.2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря