Ухвала суду № 53233578 від 29.10.2015 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17733/15-к

Провадження № 1-кс/234/4532/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора - Мілевського А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції Мікулін Д.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою у вчиненні громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадянин ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4, разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_2 та ОСОБА_4, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_4 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово - господарських операцій з суб'єктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Встановлено, що в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

- ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629) рахунки №26059000046304, №26005557156100, №26049557156100, №26056000044547;

- ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660) рахунки №26009557155000, №26043557155000, №26056000045029, №26053000046311

- ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152) рахунки №26007534846000, №26055000035847, №26058000045890, №

- ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131) рахунки №26002519053200, №26056000045814, №26057000045813;

- ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125) рахунок №26004519041500;

- ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993), рахунки №26005525271200, №26059000033607, №26057000046306;

- ТОВ "СХІДНА ГРУПА "УТОС" (код ЄДРПОУ 39001750) рахунки №26008483665900, №26059000040128, №26054000046309, №26007483665901;

- ТОВ «Вугілляпром» (код 39231071) рахунки №26501300022548, №26050000033606, №26056000046307;

- ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274) рахунки №26009534208000; №2655000035717, №2651000045886;

- ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045) рахунки №26006474997300, №2640474997300, №26005474997301, 26058000039936, №26058000045919, №26004474997302;

- ТОВ "Солід-Юд" (код ЄДРПОУ 39308222) рахунки №26007567421500, №26056000050478, №26057000050477;

- ТОВ «Чикаго Трейд» (код ЄДРПОУ 39643530) рахунки №26050000046303, №26052000044541, №26002557057600, №26046557057600;

- ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703) рахунки №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440;

- ТОВ "СТРОЙХИМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38475954) рахунки 26053000041866, 26009551998100;

- ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753) рахунки №26004557080200, №26048557080200, №26050000044673, №26059000046315;

- ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156) рахунки №26004467854300, №26054000017996, №26053000045839;

- ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066) рахунки №26007475003300, №26041475003300, №26006475003301, №26057000039993, №26055000045923, №26005475003302;

- ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368) рахунки №26007566521100, №26055000049952, №26056000049951, №26000443160001, №26059000016334;

- ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518) рахунки №26008564450700, №26057000048887, №26059000048885;

- ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300) рахунки №26006564463700, №26055000048878, №26056000048877;

- ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451) рахунок №26002382090100;

- ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084) рахунок №26004567940200, №26053000050749, №26054000050748;

- ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706) рахунки №26058000046424, №26045558962900, №26001558962900, №26053000046430;

- ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345) рахунки №26054000050641, №26055000050639, №26008567789900;

- ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307) рахунки №26007433960300, №26056000041863, №26006433960301, №26055000045826, №26057000045824, №26003331791200;

- ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050) рахунки №26000475021000, №26044475021000;

- МПП "ШЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 31326307) рахунки №26053000017997, №26006465317900, №26055000046784, №26004465317902, №26005465317901, №26053000048096;

- МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071) рахунки №26007512624200, №26051000045864, №26054000045861;

ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055) рахунки №26058000044556, №26048557152600, №26003557152601, №26054000048103, №26004557152600:

- ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565) рахунки №26005550593500, №26005550593501, №26051000041857;

-ТОВ «ТФ «СМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35079399) рахунки №26005557099900, №26049557099900, №26050000045315, №26052000046561, №26058000046316, №26004557099901;

-ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463) рахунки №26006038899702, №26008039899700, №26051000048043;

-ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186) рахунки №26005467920200, №26057000045880, №26055000017995;

- ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669) рахунок №26007382253500;

- ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533) рахунки №26041441243600, №26006441243601, №26057000046782, №26005441243602, №26054000050168, №26055000050167, №26007441243600, №26052000046787;

- ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326) рахунок №26009497809900;

-ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925) рахунки №26052000017998, №26003465377501, №26004465377500, №26056000046567, №2605700004317, №26002465377502;

-ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875) рахунки №26003558984500, №26047558984500, №26058000052601, №26056000045836, №26002558984501, №26057000052602;

-МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) рахунки №26007551580101, №26008551580100, №26058000041861;

-ТОВ «Дулюв» (код ЄДРПОУ 38647528) рахунки №26004441161600, №26050000050173, №260590000050174, 26003441161601;

-ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222) рахунки №26058000044556, №260485571522600, №26003557152601, №26054000048103, №26004557152600;

- ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549) рахунки №26006441238100, №26004441238102, №26058000050186, №26005441238101, №26059000047002, №26056000046998, №26059000050185;

-ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705) рахунки №26054000050179, №26055000050178, №26007560876602, №26057000046964, №26056000046976, №26009560876600.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.258-3 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до оригіналів документів юридичних справ ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ "Буфало" (код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ "СХІДНА ГРУПА "УТОС" (код ЄДРПОУ 39001750, ТОВ «Вугілляпром» (код 39231071), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ "Солід-Юд" (код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «Чикаго Трейд» (код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ "Уайтінг Лтд" (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "СТРОЙХИМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт», ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код ЄДРПОУ 38880050), МПП "ШЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 31326307), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ТОВ «ТФ «СМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326), ТОВ "Біла річка" (код ЄДРПОУ 30870925), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ «Дулюв» (код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «Юддпром» (код ЄДРПОУ 38709222), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), які зберігаються в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та м. Харків, пр. Московський, 60, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ "Буфало" (код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ "СХІДНА ГРУПА "УТОС" (код ЄДРПОУ 39001750, ТОВ «Вугілляпром» (код 39231071), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ "Солід-Юд" (код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ «Чикаго Трейд» (код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ "Уайтінг Лтд" (код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "СТРОЙХИМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт», ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код ЄДРПОУ 38880050), МПП "ШЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 31326307), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ТОВ «ТФ «СМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326), ТОВ "Біла річка" (код ЄДРПОУ 30870925), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ «Дулюв» (код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «Юддпром» (код ЄДРПОУ 38709222), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках: