Ухвала суду № 53233103, 15.04.2015, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/185/2015

Справа № 229/1220/15-к

15 квітня 2015 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Білик О.А., слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області у кримінальному провадженні №12015050260000406 від 06.04.2015 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до наступних висновків:

Клопотання надійшло до суду «15» 04.2015року

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по поточному рахунку №26001301001510 відкритому в банку АТ «НК Банк» МФО 322432, ТОВ «Діджи», код ЄДРПОУ 39441874 за період з 03.03.2015 року по 14.04.2015 року, зі вказанням назви контрагента, № банківського рахунку, МФО банку, дати, суми, призначення платежу, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КАПІТАЛ», за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе 4, з можливістю вилучення інформації у вигляді банківської виписки на паперовому носії.

Слідчим доведено, що у провадженні СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування ЄРДР №12015050260000406 від 06.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У період часу з 03.03.2015 по 14.03.2015 року потерпілий гр. ОСОБА_3 перерахував через платіжний термінал у якості передплати за мотоцикл грошові кошти в сумі 20 550 гривень на поточний рахунок № 26001301001510 в банку АТ «НК Банк» МФО 322432, відкритий ТОВ «Діджи» код 39441874.

До теперішнього часу ОСОБА_3 не отримав товар, за який здійснив передплату. Представник продавця звязувався з потерпілим з номеру мобільного тел. 093 98 62 703, та пересилав СМС-повідомленням ідентифікатор платежу системи Webmoney.

Потерпілим ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування було надано квитанції про перерахування ним готівкових коштів на банківський рахунок ТОВ «Діджи» код 39441874, № 26001301001510 в банку АТ «НК Банк» МФО 322432.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, що засвідчують надходження та подальший рух грошових коштів, перерахованих потерпілим ОСОБА_3, а саме, до виписки банку про рух грошових коштів по поточному рахунку №26001301001510 відкритому в банку АТ «НК Банк» МФО 322432, ТОВ «Діджи», код ЄДРПОУ 39441874 за період з 03.03.2015 року по 14.04.2015 року, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КАПІТАЛ», за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе 4, з можливістю ознайомитися та вилучити їх на час проведення досудового розслідування кримінального провадження, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, для долучення до матеріалів кримінального провадження, у якості доказів, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досудовим слідством, доведена необхідність розглянути це клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі, з метою недопущення зміни або знищення інформації. Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.. 163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю. містять охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по поточному рахунку №26001301001510 відкритому в банку АТ «НК Банк» МФО 322432, ТОВ «Діджи», код ЄДРПОУ 39441874 за період з 03.03.2015 року по 14.04.2015 року, зі вказанням назви контрагента, № банківського рахунку, МФО банку, дати, суми, призначення платежу, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 КАПІТАЛ», за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе 4, з можливістю вилучення інформації у вигляді банківської виписки на паперовому носії.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчим СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу за дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Молібога