Ухвала суду № 53232613, 27.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39225/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участю слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Зарічанський Р.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Побережним Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000114 від 09.04.2015 за фактом заволодіння службовими особами ДП «Схід ГЗК» державними коштами в особливо великих розмірах та подальшої їх легалізації (відмивання), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ДП «Схід ГЗК»має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АБ «Експрес - Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих третього слідчого відділу Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Зарічанському Р.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", м. Дніпропетровськ, МФО 306964, стосовно клієнта банку Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ЄДРПОУ 14309787 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків №260090773921, в тому числі інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 260090773921, з дня відкриття рахунків по 27.10.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 260090773921, з дня відкриття рахунків по 27.10.2015;

- депозитних, кредитних справ клієнта, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення клієнтом, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 27.10.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками фінансової установи банківських операцій по рахунках № 260090773921, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 27.10.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № 260090773921, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 27.10.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 27.10.2015.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/39225/15к

Примірник 2 - слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош