Ухвала суду № 53232302, 22.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38346/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Паламарчук В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 13 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000041 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Веллтоп»(код ЄДРПОУ 36087018) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ТОВ «Евері»має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), а саме: договори між ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753) та ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018) специфікації до них, угоди з додатками та доповненнями, протоколи погодження ціни, документи що підтверджують факт зберігання товару на складі, видаткові та товарно-транспортні накладні за період з 1 червня 2014 року по 31 липня 2014 року, документи, що свідчать про подальше використання товару, що зберігався на складі в період з 1 червня 2014 року по 31 липня 2014 року, копії документів журналу в'їзду та виїзд транспортних засобів зі складських приміщень, розташованих за адресою м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 за період з 1 червня 2014 року по 31 липня 2014 року, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг, цінних паперів) рахунки-фактури, акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, дозволи на проведення робіт, векселі, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, листи, кошториси робіт (послуг), книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, дозволи на проведення робіт, банківські виписки, бухгалтерські документи по рахунку №311 (розрахунковому розрахунку), бухгалтерські документи по рахунку №631 (розрахунок з постачальниками) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період 2014 року, оборотно-сальдову відомість по квартально за період 2014 року, бухгалтерських документів по рахунку №361, рахунку №681 та реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період 2014 року, інші документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), договори оренди (суборенди) за юридичною та фактичною адресою Вашого підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ «Евері» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/38346/15-к

Примірник 2 - слідчому Паламарчуку В.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош