Ухвала суду № 53232019, 30.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14432/15-к

30 жовтня 2015 року м. Рівне

Рівненській міський суд Рівненської області в складі:

Слідчого судді Наумова С.В.

при секретарі Глотової П.В.

володільця вилученого майна ОСОБА_1

представника володільця вилученого майна ОСОБА_2

слідчого Прокопчука Г.М.

прокурора Перетятка С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Прокопчука Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015,-

В с т а н о в и в:

Вказаний вище слідчий звернувся в суд з клопотанням погодженим з прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, яке було вилучено протоколом обшуку від 05.10.2015р. за адресою: Рівненська область, Рівненській район, с. Антопіль та згідно наявних відомостей належить ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000070 від 23.07.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ВТП «Ембер» (код ЄДПРОУ 32300625, м. Рівне, вул. Київська, 108в) та ПП «Ювелірний дім Благодать» (код ЄДПРОУ 35148781, м. Рівне, вул. Білякова, 2) за ч.2 ст.212 КК України.

Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ ВТП «Ембер» та ПП «Ювелірний дім Благодать» в період 2006-2014 років не відображаючи по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські операції з придбання та реалізації бурштину для ТОВ «Рівне Бурштин» (код ЄДРПОУ 37796801, адреса: м. Рівне вул. Млинівська, 28), ТОВ «Бурштинова казка» (код ЄДРПОУ 38503337, адреса: м. Рівне вул. Крейдяна, 19А), ТОВ «Янтар Полісся» (код ЄДРПОУ 35007041, адреса: м. Рівне вул. Київська, ПОГ), ТОВ «Ріше Бурштин» (код ЄДРПОУ 36008030, адреса: м. Рівне вул. Гагаріна, 39) ухилились від сплати податків у великих розмірах в сумі 2 млн. грн.

В ході проведення оперативного супроводження вказаних матеріалів кримінального провадження, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться цех по обробці бурштину сирцю, який службові особи зазначених вище підприємств використовують в своїй злочинній діяльності.

З метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні 11.09.2015 у Рівненському міському суді отримано ухвалу на проведення обшуку (справа №569/13074/15-к) за адресою: АДРЕСА_1.

05.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено речі які зазначені в протоколі обшуку.

В ході проведення обшуку ОСОБА_1 заявив, що є власником вище перелічених товарно - матеріальних цінностей, однак жодних документальних підтверджень про походження та приналежності вказаного майна будь-кому із фізичних та юридичних осіб на вище вказане майно не надано та під час слідчої дії не виявлено.

Перелічені вище пакети та мішки з камінням, візуально схожим на бурштин - сирець, а також відеореєстраторта системний блок, які вилучені до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, інше перераховане обладнання предмети та речі залишені на відповідальне зберігання ОСОБА_1.

Під час проведення обшуку та після завершення проведення вказаної дії ОСОБА_1 документів про походження віднайденого каміння, ззовні схожого на бурштин сирець, органу досудового розслідування не надано .

За результатами проведення обшуку 06.10.2015р. до ЄРДР також внесено відомості за №32015180000000091 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198КК України, зокрема за фактом придбання, отримання, зберігання майна, отримання злочинним способом (каміння, ззовні схожого на бурштин - сирець).

Під час проведення подальшого досудового розслідування необхідно встановити походження вилученого каміння яке візуально схоже на бурштин-сирець, для чого необхідно провести відповідну судово - гемологічну експертизу з метою підтвердження чи спростування факту відповідності вказаного каміння бурштину - сирцю, а також є підстави вважати що станки, обладнання, каміння, яке візуально схоже на бурштин сирець та інші предмети та речі перелічені в протоколі обушку від 05.10.2015 підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення знищення, втрати або пошкодження вказаного майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вилучених речей, оскільки на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для досудового розслідування, окрім як вилучити вищевказані предмети .

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та предметів з можливістю їх вилучення (виїмки), яке вилучено у відповідності до протоколу обшуку від 05.10.2015р. за адресою: АДРЕСА_1 та згідно наявних відомостей належить ОСОБА_1, а саме:

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 13720, вироблено - квітень 2015» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 12550, вироблено - жовтень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «EXPERT, електроточило, модель MD 3215 A, s/n2014040475» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2014040037» в кількості 1 шт.;

- обладнання, яке візуально схоже на витяжку на якому розміщено наклейку з написом «DUST COLLECTOR, ST300S, FDB MASHINEN» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2014040437» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2013090909» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2014040445» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2013090076» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2013090110» в кількості 1 шт.;

- обладнання, яке візуально схоже на витяжку на якому розміщено наклейку з написом «DUST COLLECTOR, ST300S, FDB MASHINEN» в кількості 1 шт.;

- обладнання, яке візуально схоже на витяжку на якому розміщено наклейку з написом «DUST COLLECTOR, ST300S, FDB MASHINEN» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON» та до якого прикріплений мотор з металевою біркою на якій наявні написи «BESEL та №15217415» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна наклейка «Електроточило, EXPERT, модель MD 3215 A, s/n2013090905» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11500, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявний напис «AVLON» «finishing systems», «POLERKASTOLOWA PS2F»? на даному станку відсутні бірки з серійними номерами та виробником, в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявний напис «AVLON» «finishing systems», «POLERKASTOLOWA PS2F»? на даному станку відсутні бірки з серійними номерами та виробником, в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 13721, вироблено - квітень 2015» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11499, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11498, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11497, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявний напис «BALL SIZING MACHINE» та до якого приєднаний електродвигун з металевою біркою на якій наявні написи «зроблено в Україні 2015 рік, №965487» в кількості 1шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявний напис «BALL SIZING MACHINE» та до якого приєднаний електродвигун з металевою біркою на якій наявні написи «зроблено в Україні 2015 рік, №965470» в кількості 1шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11496, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно використовується для обробки бурштину-сирцю, на якому наявна металева бірка з написом «AVLON, s/n 11495, вироблено - травень 2014» в кількості 1 шт.;

- електронна вага, модель SKEM205 s/nSKEM 205091303256, в кількості 1 шт.;

- електронна вага з написом «AURORA», на нижній стороні якої наявна наклейка з номером - 413065300528, в кількості 1шт.;

- станок, який імовірно призначений для обробки бурштину-сирцю на якому відсутні будь-які написи, щоб свідчили про серійний номер та виробника, в кількості 1 шт.;

- картонна коробка, на якій наявний напис «SIEMENS» та в якій знаходиться двигун з написом «SIEMENS», вироблено в Чеській Республіці з номером 1508/1752668-001-001, в кількості 1 шт.;

- - картонна коробка, на якій наявний напис «SIEMENS» та в якій знаходиться двигун з написом «SIEMENS», вироблено в Чеській Республіці з номером 1508/1752668-001-002, в кількості 1 шт.;

- картонна коробка, на якій наявний напис «SIEMENS» та в якій знаходиться двигун з написом «SIEMENS», вироблено в Чеській Республіці з номером 1508/1749114-003-001, в кількості 1 шт.

- картонна коробка, на якій наявний напис «SIEMENS» та в якій знаходиться двигун з написом «SIEMENS», вироблено в Чеській Республіці з номером 1506/1737112-001-002, в кількості 1 шт.;

- пластикові лотки з написами «Натура на сверління», «Прес на обробку», «Натура на колір», «На мат», «Натура на антік», «Кубік на шар», «Натура не матування», «Прес на обкат», «На антік», в кількості 9 шт.;

- круги, які імовірно призначенні для шліфування бурштину-сирцю коричневого кольору, в кількості 14 шт.;

- круги, які імовірно призначенні для шліфування бурштину-сирцю білого кольору, в кількості 9 шт.;

- круги, які імовірно призначенні для шліфування бурштину-сирцю сірого кольору, в кількості 2 шт.;

- круги, які імовірно призначенні для шліфування бурштину-сирцю коричневого кольору, в кількості 4 шт.;

- дерев'яний лоток в якому знаходяться пластикові круглі форми в кількості 62 шт.;

- відео реєстратор чорного кольору на якому наявний напис «HIKVISION» та на задній частині якого наявна наклейка з написом «s/n 486644596, модель DS-7216HGHI-SH»;

- системний блок білого кольору на якому наклеєна паперова бірка на якій наявний напис «ЗАТ «Реноме» s/n06032297, в кількості 1 шт.;

- станок, який імовірно призначений для обробки бурштину-сирцю, синього кольору до якого приєднаний пуль управління з написом з написом «AVALON» «finishing system» «TAMBOUR POLIHING MACHIN PBD2pw», в кількості 1 шт.;

- станки (обладання), які імовірно призначені для обробки бурштину-сирцю в кількості 16 штук.

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 3,431 кг, який позначено паперовою біркою під №1, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 1,295 кг, який позначено паперовою біркою під №2, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 4,631 кг, який позначено паперовою біркою під №3, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 1,695 кг, який позначено паперовою біркою під №4, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 4,419 кг, який позначено паперовою біркою під №5, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 2,757 кг, який позначено паперовою біркою під №6, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 5,274 кг, який позначено паперовою біркою під №7, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 13,566 кг, який позначено паперовою біркою під №8, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 9,262 кг, який позначено паперовою біркою під №9, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 2,640 кг, який позначено паперовою біркою під №10, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 17,055 кг, який позначено паперовою біркою під №11, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 14,583 кг, який позначено паперовою біркою під №12, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 8,803 кг, який позначено паперовою біркою під №13, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 722 грами, який позначено паперовою біркою під №14, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 773 грами, який позначено паперовою біркою під №15, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 1,688 кг, який позначено паперовою біркою під №16, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 4,134 кг, який позначено паперовою біркою під №17, в кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет прозорого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 354 грами, який позначено паперовою біркою під №18, в кількості 1 шт.;

- мішок білого кольору в якому знаходиться каміння візуально схоже на бурштин-сирець, загальною вагою 8,952 кг, який позначено паперовою біркою під №19, в кількості 1 шт.;

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити, зокрема, надати дозвіл до речей і документів та вилучити майно ОСОБА_1 згідно з протоколом обшуку від 05.10.2015р.. Надали суду Витяги з кримінальних проваджень №32015180000000091 про внесення до ЄРДР злочину передбаченого ст. 198 КК України та №32015180000000092 та внесення до ЄРДР злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Також надали суду, постанову названого вище слідчого від 15.10.2015р. про призначення судово - гемологічної експертизи по матеріалах досудового розслідування внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015 та Акт приймання посилок від 16 жовтня 2015 року, згідно якого Державна установа -«Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (м. Київ вул.. Дегтярівська, буд.38-44) прийняла від слідчого Прокопчука Г.М. цінні посилки в кількості 19 шт. , а саме, поліетиленові пакети та мішки, згідно з документом: Постанова про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 06.10.2015р..

Власник вилученого обшуком майна ОСОБА_1 та його представник адвокат ОСОБА_2, заперечили щодо задоволення клопотання, вважають наведене клопотання слідчого безпідставним та яке не ґрунтується на вимогах кримінально - процесуального законодавства України. Зокрема посилаються на прийняті Ухвалу слідчого судді від 12.10.2015р. та Ухвали колегії суддів Апеляційного суду від 27.102015р., щодо відсутності підстав для арешту вилученого майна. Відповідно перераховане вище майно підлягає поверненню власнику.

Заслухавши учасників розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дослідивши матеріали клопотання та надані учасниками документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Прокопчуком Г.М., проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015р..

Згідно постанови названого вище слідчого від 06.10.2015р. про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів,речові докази, перелічені в п. 1.2 а саме каміння візуально схоже на бурштин -сирець передано працівнику відповідальному за камеру схову та зберігається в камері схову слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.. Відінська,12.

Обладнання та предмети перелічені в п. 1.1., зберігаються за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до розписки ОСОБА_1 від 5-6 жовтня 2015 року.

Також, постановою слідчого Прокопчука Г.М від 15.10.2015р. призначено судово - гемологічну експертизу по матеріалах досудового розслідування внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015 виконання якої доручено Державному гемологічному центру України (м. Київ вул.. Дегтярівська, буд.38-44). Актом приймання посилок від 16 жовтня 2015 року, згідно якого Державна установа - «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (м. Київ вул.. Дегтярівська, буд.38-44) прийняла від слідчого Прокопчука Г.М. цінні посилки в кількості 19 шт. , а саме, поліетиленові пакети та мішки, згідно з документом: Постанова про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 06.10.2015р..

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза змінити або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначене вище, вилучене майно яке належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_1 під арештом не перебуває, підозри останньому у кримінальному провадженні не пред»явлено.

Отже, враховуючі встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що у вказаному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до вилученого обшуком майна яке представлене експертам згідно постанови слідчого Прокопчука Г.М. про призначення судово - гемологічної експертизи від 15 жовтня 2015 року.

Слідчий суддя вважає, що доступ до вказаних речей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В решті клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення необхідно відмовити, оскільки вказана сторона кримінального провадження, не довела наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза змінити або знищити документи, або таке вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Прокопчука Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Прокопчуку Г.М до речей по яких згідно постанови вказаного слідчого від 15.10.2015р. призначено судово - гемологічну експертизу по матеріалах досудового розслідування внесеному до ЄРДР за №32015180000000070 від 23.07.2015 виконання якої доручено Державному гемологічному центру України (м. Київ вул.. Дегтярівська, буд.38-44) та Актом приймання посилок від 16 жовтня 2015 року, згідно якого Державна установа - «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (м. Київ вул.. Дегтярівська, буд.38-44) прийняла від слідчого Прокопчука Г.М. цінні посилки в кількості 19 шт., а саме, поліетиленові пакети та мішки, згідно з документом: «Постанова про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 06.10.2015р.», з можливістю проведення названої експертизи.

В решті клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Наумов