Ухвала суду № 53227987, 20.10.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

20.10.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/1120/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігуна О.М., матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002204 від 09.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2015 в період з 10:00 по 14:00 невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання в роботу персонального комп'ютера(ноутбука) гр. ОСОБА_2 та здійснено несанкціонований платіж в системі «Приват 24» з карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 9 006 гривень та з рахунку кредитної карки НОМЕР_2 на суму 5 960 гривень.

Викрадені грошові кошти перераховано через платіжний інтернет-сервіс Wallet one (www.walletone.com, власник ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс») на електроні рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (при реєстрації вказаних гаманців користувач зазначив номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6) на сайт money.kyivstar.ua ( власник ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім»).

Згідно відповіді ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» №7/680 від 10.09.2015 року кошти з вказаних електронних рахунків перераховано на поповнення електронних рахунків EasyPay (сайт www.easypay.ua власник ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім») НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11.

Згідно відповіді ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» №7/680 від 10.09.2015р. вказані кошти з електронних рахунків EasyPay (сайт www.easypay.ua) НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 перераховано на електронний рахунок НОМЕР_12 EasyPay, який зареєстровано з мобільного номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13.

З електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № НОМЕР_12 згідно вказаної відповіді було здійснено наступні операції:

№ транзакціїСума послугиСума (оригінальна)ДатаРахунокBankNameRrn3605276703606366010.05.2015 17:18НОМЕР_14RJSC UKRSIBBANK5130172946813605405702747278810:05:2015 18:43НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 51301829593536056498639073966810:05:2015 21:53НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5130182959353605675892607264610.05.2015 22:34НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5130212976363611064822327236213.05.2015 12:19НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5133123611913622211953072311818.05.2015 15:29НОМЕР_14RJSC UKRSIBBANK5138155193773635885663965402425.05.2015 00:34НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5145007577903636952151763178925.05.2015 13:17НОМЕР_14RJSC UKRSIBBANK5145137760263643712423478353028.05.2015 14:56НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5148148774153644222004900497428:05:2015 18:26НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5148188822653644274414015407528.05.2015 18:48НОМЕР_15Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 5148188825043653622681732175801.06.2015 22:13НОМЕР_16CB PRIVATBANK5152229758503655501294926496602.06.2015 15:48НОМЕР_17RJSC UKRSIBBANK515315993090

Інформація, стосовно здійснення вказаних електронних платежів, що знаходиться на документах, у тому числі електронних, які перебувають у власності ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» ЄГРПОУ 35442539, м. Київ, с. Чайки, вул.. Чайки, 16 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Виходячи з вищевикладеного, інформація та документи, які знаходяться у приватного у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім», на яких містяться дані, щодо номерів банківських платіжних карток на які було перераховано кошти з електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № НОМЕР_12, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а отримані матеріали можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність вилучити оригінали документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» ЄГРПОУ 35442539, м. Київ, с. Чайки, вул. Чайки, 16.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання з'явився ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігун О.М., підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігуну О.М. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігуна О.М. задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігуну О.М. тимчасовий доступ до наступних документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім», на яких містяться данні, щодо номерів банківських платіжних карток на які було перераховано кошти з електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № НОМЕР_12.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ф. Семерей