Ухвала суду № 53226097, 05.11.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8782/15-к

Провадження № 1-кс/727/2667/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 32014260000000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: м. Чернівці, АДРЕСА_1) протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_2, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом та розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

Вказує, що 04.09.2015 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, здійснено тимчасовий доступ до документів Київського Морського Торгового порту, в ході якого вилучено розхідні ордери по поставці товарів у вказаних контейнерах та в ході огляду розхідних ордерів встановлено, що вантаж після прибуття приймається компанією лінійних та контейнерних перевезень ТОВ «ВАЯ МАЛТИМА» (Via Multima Ltd. Код ЄДРПОУ 30390324, юридична адреса: 65026 Україна м.Одеса вул. Ланжеронівська 9, оф. 5) та в подальшому поступав на склади ФОП ОСОБА_3, що підтверджується протоколами про результати спостережання за місцем.

Зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 32014260000000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: м. Чернівці, АДРЕСА_1) протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_2, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом та розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

04.09.2015 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, здійснено тимчасовий доступ до документів Київського Морського Торгового порту, в ході якого вилучено розхідні ордери по поставці товарів у вказаних контейнерах та в ході огляду розхідних ордерів встановлено, що вантаж після прибуття приймається компанією лінійних та контейнерних перевезень ТОВ «ВАЯ МАЛТИМА» (Via Multima Ltd. Код ЄДРПОУ 30390324, юридична адреса: 65026 Україна м.Одеса вул. Ланжеронівська 9, оф. 5) та в подальшому поступав на склади ФОП ОСОБА_3, що підтверджується протоколами про результати спостережання за місцем.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у ТОВ «ВАЯ МАЛТИМА» (Via Multima Ltd. Код ЄДРПОУ 30390324, юридична адреса: 65026 Україна м.Одеса вул. Ланжеронівська 9, оф. 5) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Максимюку Максиму Борисовичу, Маланич Вікторії Миколаївні, Конецькій Тетяні Іванівні, Вороніну Михайлу Васильовичу, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщеннях ТОВ «ВАЯ МАЛТИМА» (Via Multima Ltd. Код ЄДРПОУ 30390324, юридична адреса: 65026 Україна м.Одеса вул. Ланжеронівська 9, оф. 5), які надавались за період з квітня 2014 року по липень 2015 року при поставці продукції з Китаю в контейнерах № OOLU8810807, № OOLU 9433740, № OOLU 8519216, № OOLU 9686748, № ООLU 8857110, № ООLU 8612756, № ООLU 8432918, №ООLU 8399810, №OOLU 9125217, № OOLU 9590836, № OOLU 9681582 № OOLU 9836302, №OOLU 9795327, № OOLU 9307612, № OOLU 9124421, № TCNU 5386186, № TLSU 5131212, №TCLU 1552173, № TCLU 9476172, № TCLU 5662522, № CAIU 9511111, №TCNU 7053461, а саме до :

- Контракти на перевезення вищевказаних контейнерів.

- бухгалтерська документація, що стосується вищевказаних контейнерів ;

- документи, які складаються при прийманні контейнерів

- договори перевалки вантажу, розрахунки за надані послуги, документи, які складаються при оформленні технологічних процесів переміщення, оформлення та обробки вантажів,

- документи на розпорядження вантажем

- Заявки на доставку вантажу в морський порт в узгодженому з портовим оператором обсязі за номенклатурою вантажів та в узгоджені терміни.

- наряди порту або експедитора з відповідними відмітками контрольних служб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.