Ухвала суду № 53219396, 01.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/15466/15-к

провадження 1кс/201/9177/2015

У Х В А Л А

01 жовтня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Ткаченко Н.В.

При секретарі - Мамон А.С.

За участю:

Прокурора - Зацаринним А.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32015040650000045 від 27.07.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Суворова А.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32015040650000045 від 27.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Протон» (код ЄДРПОУ 30740705), зареєстрованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр.-т. Металургів, буд. 6, кв.4, яке знаходиться на податковому обліку в Дніпродзержинській ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2013-2015 років, в порушення вимог «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), безпідставно зависили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 233 436,82 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32015040650000045 від 27.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Протон» (код ЄДРПОУ 30740705) в період 2013-2015 року шляхом проведення безтоварних операцій безпідставно включено до складу податкового кредиту з ПДВ суму в розмірі 3 233 436,82 грн. по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Брокбункерсервіс» (код ЄДРПОУ 38326811), ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445), ТОВ «Гранд Полімер ЛТД» (код ЄДРПОУ 31987126), ТОВ «Інтервенто» (код ЄДРПОУ 38198809), ТОВ «ТД «Белтім Полімери» (код ЄДРПОУ 39634787), чим порушено вимоги «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями).

30.09.2015 року по кримінальному провадженню №32015040650000045 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Долматова, буд. 16, приміщення №1.

В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська документів та предметів було вилучено Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дніпроелеватор» (32815960), ТОВ «Інфа - Сервіс СТК» (24236312), ПП «Агропром - 2000» (30815445), ПП «ОСОБА_3.» (НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4» (НОМЕР_2), ПП «ОСОБА_5» (НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_6» (НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_7» (НОМЕР_5), ТОВ «Бізнес - Агро - Капітал» (39701349), ФОП «ОСОБА_8» (НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_9» (НОМЕР_7). 7 печаток: ПП «Базис-Опора» (32697930), ТОВ «Інфра - Сервіс СТК» (24226312), ТОВ «Дніпроелеватор» (32815960), ПП «Агропром - 2000» - 2 одиниці, ПП «Савік» (32697992), ТОВ «Бізнес - Агро - Капітал» (39701349). Чернові записи, 32 зошита з черновими записами. 4 системних блока комп'ютерів. 3 ноутбуки із зарядними пристроями. З'ємний жорсткий диск. грошові кошти 127200,0 грн., 9730 дол. США.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що згідно бази даних «Податковий блок» оним із засновників ТОВ «Протон» (код ЄДРПОУ 30740705), ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445) та ТОВ «Інфра-Сервіс СТК» (код ЄДРПОУ 24226312) є гр. ОСОБА_5, який фактично здійснював управління не тільки діяльністю ТОВ «Протон» (код ЄДРПОУ 30740705), ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445) та ТОВ «Інфра-Сервіс СТК» (код ЄДРПОУ 24226312), а і ПП «ОСОБА_3.» (НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_4» (НОМЕР_2), ПП «ОСОБА_5» (НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_6» (НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_7» (НОМЕР_5), ТОВ «Бізнес - Агро - Капітал» (39701349), ФОП «ОСОБА_8» (НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_9» (НОМЕР_7), які були зареєстровані на різних осіб.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1.Три системних блока комп'ютерів;

2.? Ноутбук «ASUS» з зарядним пристроем К53Е, В9№ОА936538037Р - 1 шт.;

3.? Жорсткий диск «Transcend» - 1 шт.;

4.? Ноутбук з зарядним пристроєм та зйомникй жорсткий диск;

5.? Грошові кошти в сумі 127 200,0 грн. та 9730,0 дол. США;

6.? Кругла печатка ПП «Базис-Опора» (код ЄДРПОУ 32697930) - 1 шт.;

7.? Кругла печатка ТОВ «Інфра - Сервіс СТК» (код ЄДРПОУ 24226312) - 1 шт.;

8.? Кругла печатка ТОВ «Дніпроелеватор» (код ЄДРПОУ 32815960) - 1 шт.;

9.? Кругла печатка ПП «Агропром - 2000» (код ЄДРПОУ 30815445)- 2 шт.;

10.? Кругла печатка ПП «Савік» (код ЄДРПОУ 32697992) - 1 шт.;

11.? Кругла печатка ТОВ «Бізнес - Агро - Капітал» (код ЄДРПОУ 39701349) - 1 шт.;

12.? папка чорного кольору з надписом «ООО Бізнес агро капитал», в зазначеній папці знаходяться Астату ТОВ «Бізнес агро капітал» на 15 арк., документи по реєстрації ТОВ «Бізнес агро капітал» на 37 арк..;

13.? папка синього кольору з надписом «ТОВ Інфра сервіс СТК.», в зазначеній папці знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Інфра-сервіс СТК» з контрагентами на 175 аркушах;

14.? папка чорного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_11.», в зазначеній папці знаходяться реєстраційні документи ФОП ОСОБА_11 на 249 аркушах;

15.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор Податкові зобов'язання за 2014р.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 112 арк.;

16.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор Податковий кредит за 2014р.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 244 арк.;

17.? папка з надписом «ОТП банк кредит», в зазначеній папці знаходяться договори постачання в адресу АТБ - маркет « продукції від ПП «Агропром - 2000», фінансові звіти суб»акта малого підприємництва ТОВ «Дніпроелеватор» на 69 аркушах;

18.? папка з надписом «ПП Агропром-2000» Авансова звітність», в зазначеній папці знаходяться звіт про використання коштів ПП «Агропром 2000», листи державного виконавця на 20 аркушах;

19.? папка з надписом «ПП Агропром - 2000» Листування 2015 рік» листи від ПП «Агропром - 2000» з податковою інспекцією, пенсійним фондом, на 70 аркушах;

20.? папка з надписом «ПП «Агропром - 2000» , в зазначеній папці знаходяться статутні документи, виписки з єдиного державного реєстру, накази на 344 аркушах;

21.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Статистика 2014 рік.», в зазначеній папці знаходяться статистична звітність ТОВ «Дніпроелеватор» на 56 аркушах;

22.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор» Листування 2015 рік», в зазначеній папці знаходяться листи ТОВ «Дніпроелеватор» з підприємствами на 9 аркушах;

23.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор» Приход 2014 рік.», в зазначеній папці знаходяться видаткові накладні, на 54 аркушах;

24.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Вхідна первинна документація 2015 рік, в зазначеній папці знаходиться податкові накладні, рахунки фактури , акти прийому - здачи на 282 аркушах;

25.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Банк (валютний рахунок) 2014рік» звітність про дебітові та кредитові операції на 14 аркушах;

26.? папка з надписом «Перевірки ТОВ «Дніпроелеватор», в зазначеній папці знаходяться довідка про перевірку підприємства ДПІ на 29 аркушах;

27.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» оказание послуг 2015рік.» , в зазначеній папці відомості нарахування за послуги, акти здачі-прийняття робіт, на 86 аркушах;

28.? папка з надписом «ФОП «ОСОБА_9 Банк 2014-2015рр», в зазначеній папці знаходяться банківські квитанції на 167 аркуші;

29.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Банк 2014 рік.» , в зазначеній папці знаходяться звітність про дебітові та кредитова операції на 153 аркушах;

30.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» земля 2014-2015», в зазначеній папці знаходяться договори оренди землі, податкові декларації плати за землю на 94 аркушах;

31.? папка з надписом «ЧП «Агропром-2000» договори з фінансової допомоги», в зазначеній папці знаходяться договори фінансової допомоги на 118 аркушах;

32.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» статистика 2014», в зазначеній папці знаходяться звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, звіти по реалізації товарів, підсумки збору врожаю на 92 аркушах;

33.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» статистика 2013», в зазначеній папці знаходяться основні економічні показники роботи с/г підприємств, реалізація с/г продукції, звіти про залишки та використання енергитинчих матеріалів і продуктів перероблення нафти, на 108 аркушах;

34.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» судові питання», в зазначеній папці знаходяться постанови суду, акти перевірок на 312 аркушах;

35.? папка з надписом «ФОП «ОСОБА_9» рахунки, акти, прибуток», в зазначеній папці знаходяться книга обліку доходів, книга обліку доходів та витрат при наданні послуг, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт на 212 аркушах;

36.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» акти звірок», в зазначеній папці знаходяться акт звірки взаємних розрахунків на 9 аркушах;

37.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» каса 2015р.», в зазначеній папці знаходяться каса, прибуткові касові ордери на 75 аркушах;

38.? папка з надписом «Лікарняний рахунок «ТОВ «Дніпроелеватор» ПП «Агропром-2000» банк 2014р.», в зазначеній папці знаходяться звіти про дебет та кредит по банківських операціях на 16 аркушах;

39.? папка з надписом «ФОП ОСОБА_9 вихідна первинна документація 2015р.», в зазначеній папці знаходяться акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, на 28 аркушах;

40.? папка з надписом «ОСОБА_9 договори», в зазначеній папці знаходяться податкові договори про надання послуг, квитанції, договори складського зберігання зерна, договори оренди землі,, договори суборенди нежитлового приміщення, договори фінансової допомоги на 282 аркушах;

41.? папка з надписом «ПАИ 2014 р. 2014-2015 рр. ПП «Аропром-2000» в зазначеній папці знаходяться паї на 26 аркушах;

42.? папка з надписом «Акты сверок 2010-2015 гг. ЧП «Агропром-2000», в зазначеній папці знаходяться акти звірки рахунків ЧП «Агропром-2000», на 78 аркушах;

43.? папка з надписом «Первинна документація вхідна та вихідна 2014р. ФОП «ОСОБА_9»» в зазначеній папці знаходяться попередження про припинення електропостачання ,акт здачі прийняття робіт, рахунок-фактур, акт здачі-приймання робіт та послуг на 45 аркушах;

44.? папка з папка з надписом «Прикази по кадрам ТОВ «Дніпроелеватор». в зазначеній папці знаходяться журнал регистрации проверок ТОВ «Дніпроелеватор», накази ТОВ «Дніпроелеватор», особові картки працівників .,заяви ТОВ «Дніпроелеватор». акти здачі-приймання повністю закінчення метрологічної роботи на 112 аркушах;

45.? папка з надписом «Договора финансовой помощи ТОВ «Днепроелеватор» в зазначеній папці знаходяться договора фінансової помічі на 38 аркушах;

46.? Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Дніпроелеватор» НДС 2014г.» . В папці знаходяться податкові декларації з ПДВ та розшифровки ПЗ та ПК, уточнюючі розрахунки з ПДВ на 187 арк.

47.? Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Дніпроелеватор» БАНК РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 2014рік». В папці знаходяться виписки р/р 26001435036 на 39 арк

48.? папка з надписом «ПП Агропром-2000, расход 2014», в зазначеній папці знаходяться видаткові накладні ПП Агропром-2000, акти здачі прийняття робіт ПП Агропром-2000 на 63 арк.;

49.? папка з надписом «ПП Агропром-2000, расход 2013», в зазначеній папці знаходяться видаткові накладні ПП Агропром-2000, акти здачі прийняття робіт ПП Агропром-2000 на 60 арк.;

50.? папка з надписом «ООО Днепроелеватор, Банк (депозитный счет) 2014 г.», в зазначеній папці знаходяться звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку ТОВ Дніпроелеватор на 69 арк.;

51.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор, Статистика 2013», в зазначеній папці знаходяться фінансові звіти, звіти про обсяги реалізованих послуг, декларації про готовність об'єкта до експлуатації ТОВ Дніпроелеватор на 65 арк.;

52.? папка з надписом «ЧП Агропром-2000, ТОВ Днепроелеватор, ТОВ Инфрасервис-СТК, отчетность фонды 2011, 2012, 2013», в зазначеній папці знаходяться звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів, звіт про прийнятих співробітників на 30 арк.;

53.? папка з надписом «Трудове книги, ТОВ Днепроелеватор», в зазначеній папці знаходяться книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, трудова книга ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 на 351 арк.;

54.? папка з надписом «Папка для паперів», в зазначеній папці знаходяться виписки з банків на 329 аркушах;

55.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000», в зазначеній папці знаходяться договори поставки хімічної продукції, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори на відпуск паливно-мастильних матеріалів, договори на відпуск с/г культур, договори оренди

56.? на 507 аркушах;

57.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» приходні документи», в зазначеній папці знаходяться журнали-ордери та відомості по рахункам, рахунки на оплату, видаткові накладні на 117 аркушах;

58.? Картонна папка швидкозшивач з написом «ФОП ОСОБА_5 Счета Акты входящие 2014 рік» В папці знаходяться: Акти надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату на 237 арк.

59.? Картонна папка швидкозшивач з написом «ПП ОСОБА_5 ДОГОВОРА 2003-2013». В папці знаходяться договори оренди нерухомого майна з додатками на 189 арк.

60.? Папка швидкозшивач червоного кольору. В папці знаходяться Податкові декларації з

фіксованого сільськогосподарського податку ПП «Агропром-2000» на 189 арк.

61.? папка з надписом «ФОП ОСОБА_5 Счета, Акти, 2013-2014рр.» в зазначеній папці знаходяться акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури на 67 аркушах;

62.? папка з надписом «ФОП ОСОБА_5 Рахунки, Акти, вхідні 2013р», в зазначеній папці знаходяться платіжні доручення за газ, воду, акти прийняття робіт, на 184 аркушах;

63.? папка з надписом «ПП Агропром - 2000» вхідна первинна документація 2015рік.» в зазначеній папці знаходяться платіжні доручення, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт , на 199 аркушах;

64.? папка з надписом «ПП «Агропром - 2000 Приходні документи 2 квартал 2015року» , в зазначеній папці знаходяться відомості по рахунку 631, видаткові накладні, акти прийому - здачі, рахунок - фактура, на 264 аркушах;

65.? папка з надписом «ФОП ОСОБА_24, договора», в зазначеній папці знаходяться договори між ФОП ОСОБА_24 та ТОВ «Інфра-сервіс СТК», ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_26, ТОВ «Танец огня Украина», фізична особа ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, договір про надання дистанційного обслуговування за допомогою системи клієнт-банкінгу на 122 договори арк.;

66.? папка з надписом «ОСОБА_24, банк, квитанции», в зазначеній папці знаходяться квитанції ПАТ «Платинум Банк», прибуткові касові ордери на арк.;

67.? папка з надписом «Счета,акты,акты сверок с контрагентами 2014-2015 рр. ОСОБА_24 » в зазначеній папці знаходяться рахунок-фактура ОСОБА_24.», акти здачі-прийняття робіт ОСОБА_24, акти звірок ОСОБА_24, рахунок-фактура на 77 аркушах;

68.? папка жовтого кольору в зазначеній папці знаходяться довідка,договори застави, договори поруки, договори комплексного банківського обслуговування,,договір добровільного страхування сільськогосподарської техніки,договір страхування ,витяг про реєстрацію майна,кредитний договір,платіжне доручення на 161 аркушах.

69.? папка з надписом «Декларація з податку на прибуток підприємства», в зазначеній папці знаходяться Додаток № 2 ,ТОВ «Інфра-сервіс СТК» на 14 арк., податкова декларація з податку на прибуток на 15 арк. на 15арк.;

70.? папка з надписом «Акты сверок по расчетам.», в зазначеній папці знаходяться Акти сверки ТОВ «Інфра-сервіс СТК» з контрагентами на 189 аркушах;

71.? папка з надписом «Земля 2015г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 39 арк.;

72.? папка з надписом «Земля 2014г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 23 арк.;

73.? папка з надписом «Земля 2013г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 57 арк.;

74.? папка з надписом «Земля 2012г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 38 арк.;

75.? папка з надписом «Земля 2011г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 27 арк.;

76.? папка з надписом «Земля 2010г.», в зазначеній папці знаходяться податкові декларації з плати за землю на 33 арк.;

77.? папка з надписом «Налоговые обязательства февраль 2014.», в зазначеній папці знаходяться податкові накладні ТОВ «Промметалінвест» з контрагентами на 177 аркушах;

78.? книга з надписом реєстрації наказів ТОВ «Дніпроелеватор» за 2012р. на 50 арк.;

79.? папка з надписом «Наказа поп підприємству» за 2012р., в зазначеній папці знаходяться накази по підприємству на 62 аркушах;

80.? папка з надписом «Каса» за 2014р., в зазначеній папці знаходяться касові ордери на 81 аркуші;

81.? папка з надписом «Зарплата» за 2014р., в зазначеній папці знаходяться відомості по заработній платі на 216 аркушах;

82.? папка з надписом « ТОВ «Дніпроелеватор» Особові картки Посадові інструкції», в зазначеній папці знаходяться особові картки працівників та паспортні дані на 104 аркушах;

83.? папка з надписом «ТОВ «Інфра-Сервис СТК зарплата 2015р.», в зазначеній папці знаходяться відомості розподілу заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості на 72 аркушах;

84.? папка з надписом «Агропром-2000 баланс 2011, 2012, 2013, 2014, 2015р.р. форма 21 СГ29СГ-50СГ», в зазначеній папці знаходяться фінансовий звіт, реалізація с/п, основні економічні показники роботи с/г підприємств, підсумки збору врожаю на 148 аркушах;

85.? папка з надписом «ТОВ «Інфра-Сервис СТК НДС 2015р.» в зазначеній папці знаходяться витяг з системи електронного адміністрування, податкові декларації ПДВ, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту на 104 аркушах;

86.? папка з надписом «ПП «Агоропром-2000 НДС 2015», в зазначеній папці знаходяться витяг з системи електронного адміністрування ПДВ, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту на 159 аркушах;

87.? папка з надписом «Банк», в зазначеній папці знаходяться звіти про дебет та кредит по банківських операціях на 57 аркушах;

88.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000» накази по підприємству» в зазначеній папці знаходяться книга реєстрації наказів, штатний розпис та накази по підприємству на 48 аркушах;

89.? папка з надписом «ПП «Агропром-2000 каса 2015р.», в зазначеній папці знаходяться прибуткові ордери, каса, видаткові ордери, на 59 аркушах;

90.? папка з надписом «НДС ТОВ Дніпроелеватор 2015 рік», в зазначеній папці знаходяться витяги з системи електронного адміністрування ПДВ, Податкові декларації ПДВ на 119 аркушах;

91.? папка з надписом «Договора, исходящая и входящая почта 2015р. Сектор - Д», в зазначеній папці знаходяться договори постачання товару, додаткові угоди податкові на 14 аркушах;

92.? папка з надписом «Приходные документы Сектор Д» 2015г. », в зазначеній папці знаходяться рахунки на сплату, накладні, договори постачання, видаткові накладні, довіреності, на 106 аркушах;

93.? папка з надписом «ПП «Агропром - 2000» Зарплата 2015 рік», в зазначеній папці знаходяться зарплатні відомості по підприємству ПП «Агропром - 2000» на 94 аркушах;

94.? папка з надписом «ТОВ «Дніпроелеватор» Звільнені працівники Трудові книжки», в зазначеній папці знаходяться особові картки працівників, ксерокопії паспортів на 95 аркушах;

95.? папка з надписом «ТОВ Дніпроелеватор», в зазначеній папці знаходяться реєстраційні документи підприємства ТОВ «Дніпроелеватор», Статут, Витяг з єдиного державного реєстру, листування з провоохороними органами, ростанови про накладання штрафів на 384 аркушах;

96.? папка з надписом «Договора входящие» 2009г ТОВ Інфра - Сервіс СТК.», в зазначеній папці знаходяться договори з підприємствами та ФОП, на 205 аркушах;

97.? Сегрегатор фіолетового кольору з написом «Договора Инфра-сервис 2014 год. В зазначеній папці знаходяться: Договори оренди нерухомого майна ТОВ «Інфра сервіс СТК» з додатками на 242 арк.

98.? Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом «ТОВ «Інфра сервис СТК» Статистика Балансы (налоговая) 2013-2014г.» В зазначеній папці знаходяться: фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва, державні статистичні спостереження, звіти про обсяги реалізованих послуг на 38 арк.

99.? Файл з написом «Виписки Агропром» В файлі знаходяться виписки з банківського рахунку ПП «Агропром-2000» на 67 арк;

100.? папка з надписом «ТОВ Інфра-сервіс СТК, накази по підприємству, штатний розклад 2012, 2013, 2014», в зазначеній папці знаходяться накази та штатний розпис ТОВ Інфра-сервіс СТК на 29 арк.;

101.? папка з надписом «ТОВ Інфра-сервіс СТК, вхідна первинна документація 2015», в зазначеній папці знаходяться, журнал ордери по рахунку 631, видаткові накладні, акти надання послуг ТОВ «Астра» на 304 арк.;

102.? папка чорного кольору без написів, в зазначеній папці знаходяться договори складського зберігання, відомості з ЄДРП та організацій України, договори на поставку придбаного газу, договори з послуг налагодження автоматики, договори транспортно - експедиційного обслуговування, договори на виконання метрологічних робіт ТОВ «Дніпроелеватор» з контрагентами на 431 аркуші;

103.? папка синього кольору з написом ТОВ «Інфра - Сервіс СТК» надані послуги за 2015, в зазначеній папці знаходяться Акти здачі прийняття робіт з контрагентами на 204 аркушах.

104.? папка з надписом «Декларація з податку на прибуток підприємства 2013- 2014 р. ТОВ «Інфа-сервіс СТК», в зазначеній папці знаходяться Акти на 14 аркушах,та податкові декларації ТОВ «Інфа-сервіс СТК» на 17 аркушах;

105.? папка з надписом «Акты сверок по расчетам по июнь 2015 г. ООО «Инфа-Сервис СТК», в зазначеній папці знаходяться акти звірки рахунків ТОВ «Інфа-сервіс СТК», на 248 аркушах;

106.? папка з надписом «Договора, акти, накладні лабораторії ТОВ «Дніпроелеватор»

107.? 2010 р. в зазначеній папці знаходяться акт здачі-приймання робіт та послуг ТОВ «Дніпроелеватор» на 2 аркушах, договір-заказ ТОВ «Манометр» на 11 аркушах, Акт ТОВ «Дніпроелеватор» на 3 аркушах,акти ТОВ «Дніпроелеватор» на 9 аркушах, до»говора ТОВ «Ремоптком» на 8 аркушах;

108.? папка з папка з надписом «Договора, акти, накладні лабораторії ТОВ «Дніпроелеватор»2011-2013р. в зазначеній папці знаходяться податкові накладні, договора, акти здачі-приймання повністю закінчення метрологічної роботи на 58 аркушах.

109.? Картонна папка швидкозшивач білого кольору з написом « ТОВ «Інфра-сервіс СТК». В папці знаходяться зарплатні відомості та чорнові записи на 112 арк.

110.? Папка-сегрегатор сірого кольору в якій знаходяться: договори та додаткові угоди між ПП «Агропром-2000» (ЄДРПОУ 30815445) та його контрагентами, на 294 арк.

111.? Файл з додатком №7 від 31.03.2015 між ТОВ «Нафто-Трейд» та ПП «Агропром-2000», податковими накладними та рахунками-фактурами, на 19 арк.;

112.? Файл з договорами поставки та рахунками-фактурами між ДПзІІ «Сантрейд» та ПП «Агропром-2000», на 24 арк.;

113.? Картонна папка з надписом «ПП Агропром-2000, 2015 рік, податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського податку», з відповідними деклараціями, актами та розрахунками, на 143 арк.;

114.? Картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_3, Банк квитанції, 2012г.-2015г.», з відповідними банківськими квитанціями відділення №2 ПАТ «Платинум Банк» в м. Дніпродзержинську, на 198 арк.;

115.? Пластикова папка зеленого кольору з оригіналами та копіями реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5, приказами про призначення, копією реєстраційної справи та договором оренди земельної ділянки, на 147 арк.;

116.? Картонна папка з надписом «Гражданин Украини ОСОБА_5, Договора», в якій знаходяться договори про надання фінансової допомоги між ОСОБА_5 та ТОВ «Протон», ПП «Агропром-2000», ТОВ «Інфра-Сервіс СТК», ТОВ «Дніпроелеватор», та договори оренди нерухомого майна, на 89 арк.;

117.? Картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_5, Договора, 2014 рік», в якій знаходяться договори оренди нерухомого майна, на 78 арк.;

118.? Картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_5, вихідна первинна документація, 2015 рік», в якій знаходяться акти здачі-приймання робіт з розрахунками, на 45 арк.;

119.? Картонна папка з надписом «ФОП ОСОБА_5, Банк, 2015 рік», в якій знаходяться банківські квитанції відділення №2 ПАТ «Платинум Банк» в м. Дніпродзержинську, на 148 арк.;

120.? Картонна папка з надписом «Фізична особа - підприємець ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_5», в якій знаходяться виписка з ЄДРЮО та ФОП, книга обліку доходів, запит про отримання витягу з реєстру, видаткова накладна від 14.07.2015 та повідомлення про об'єкти оподаткування, всього на 68 арк.;

121.? Картонна папка з надписом «Фізична особа - підприємець ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4», в якій знаходяться виписка з ЄДРЮО та ФОП, книга обліку доходів, запит про отримання витягу з реєстру, повідомлення про об'єкти оподаткування та договір оренди нерухомого майна, всього на 59 арк.;

122.? Картонна папка з надписом «ОСОБА_4, Декларации, Земельний налог, ул.Долматов, 16», в якій знаходяться повідомлення про держ. реєстрацію, та податкові декларації, на 8 арк.;

123.? Картонна папка з надписом «ПП ОСОБА_5, Отчетность, 2012-2014», в якій знаходяться податкові декларації та інша звітність, на 106 арк.;

124.? Файл з рахунками та актами здачі-приймання, на 89 арк.;

125.? Файл з листами формату А-4, з відтисками печаток ПП «Агропром», на 17 арк.;

126.? Книга обліку розрахункових операцій №0403005039/3 ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з наклеєними чеками, на 156 арк.;

127.? Книга обліку розрахункових операцій №0403005039/2 ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з наклеєними чеками, на 150 арк.;

128.? Книга обліку розрахункових операцій б/н ТОВ «Інфро-Сервіс СТК» з наклеєними чеками, на 79 арк.;

129.? Картонна папка з надписом «ТОВ Інфра-Сервіс СТК, Арендная плата, Возмещение, 2014 г.», с розрахунками оплати за оренду, на 67 арк.;

130.? Файл з договорами оренди приміщення, на 58 арк.;

131.? Файл з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку відділення №2 ПАТ «Платинум Банк» в м. Дніпродзержинську, на 8 арк.;

132.? Картонна папка з надписом ООО «Инфра-Сервис СТК, Касса, с июля 2015г. по декабрь 2015г.», з реєстрами касових документів на 187 арк.;

133.? Папка для паперів картонна з написом «приватне підприємство Агропром - 2000 приходные документы 3 квартал 2015 года» в якій знаходяться видаткові накладні, зразки заповнення платіжного доручення, рахунок-фактури, акти звірки розрахунків на 247 арк.;

134.? Папка для паперів картонна з написом «продолжение договора агропром-2000 2015 г.» в якій знаходяться договори з ФОП ОСОБА_9, ООО «Консалтингова компанія України», на 23 арк.;

135.? Папка для паперів картонна з написом «ПП Агропром -2000 РАСХОД 2 2015р.» в якій знаходяться журнали-ордері і відомості по рахунках з покупцями на 130 арк.;

136.? Папка пластикова синього кольору з написом «ПП ОСОБА_3 уставные договора» в якій знаходяться заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, договора суборенди, акти здачі-прийому робіт, книга обліку доходів і витрат, книга учета доходов и расходов при оказании услуг на 378 арк.;

137.? Папка для паперів картонна з написом «ПП ОСОБА_3 вихідна первинна документація 2015 рік» в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт на 7 арк.;

138.? Папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_3 вихідні рахунки акти 2 2014р.» в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт та рахунки на 23 арк.;

139.? Папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_3 вихідна первинна документація 2015 рік» в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт на 96 арк.;.

140.? Папка для паперів картонна з написом «громадянин України ОСОБА_3 БАНК, АКТИ, ДОГОВОРА» в якій знаходяться податкові декларації про майновий стан і доходи, рух грошових коштів по рахунку, платіжні доручення, договори оренди нежитлових приміщень на 88 арк.;

141.? Папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_3 первинна документація 2015 рік» в якій знаходяться рахунки-фактури, акт прийняття товарної продукції, рахунки на акти, рахунки на оплату на 149 арк.;

142.? папка для паперів картонна з написом «ПП ОСОБА_3 первинна документація 2014 рік» в якій знаходяться платіжні вимоги, акт прийняття товарної продукції, рахунки на акти, рахунки на оплату на 73 арк.;

143.? Папка для паперів картонна з написом «ОСОБА_3 ДОХОД 2013 рік» в якій знаходяться акт прийняття робіт, рахунки, акти про використану електричну енергію на 101 арк.;

144.? Папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_3 Очетность + Земля» в якій знаходяться податкові декларації з плати за землю на 85 арк.;

145.? Папка для паперів картонна з написом «Физ.лицо ОСОБА_5 БАНК 2012 рік 2013 рік 2014 рік» в якій знаходяться заяви на видачу готівки, банківські чеки, платіжні доручення, квитанції, рух грошових коштів по рахунку на 337 арк.;

146.? Папка для паперів картонна з написом «ФОП ОСОБА_5 Очетность 2013» в якій знаходяться податкові декларації з плати за землю та книга обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_5 на 89 арк.;

147.? Папка для паперів картонна з написом «ТОВ Дніпроелеватор ЗАРПЛАТА» в якій знаходяться відомості розподілу заробітної плати ООО Днепроелеватор на 133 арк.;

148.? Папка - сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ Днипроелеватор» ДОГОВОРА 2014 рік.» в якій знаходяться договори складського зберігання зерна, договори надання послуг по впровадженню програмного забезпечення, договори оренди нежитлового приміщення, договори поставки, договори надання платних ветеринарних послуг на 337 арк.;

149.? Книга обліку доходів ОСОБА_5 ін. НОМЕР_3 на 50 арк.

150.? Зошит чорного кольору з написом "Diamond". В зошиті чорнові записи на 72 арк.

151.? Зошит з написом «Raspberry". В зошиті чорнові записи на 24 арк.

152.? Зошит з написом «Тетрадь № 18 с 25.05.07г. по 30.09.08г.» з чорновими записами на 96 арк.

153.? Зошит чорного кольору з написом «Domino». В зошиті знаходяться чорнові записи на 80 арк.

154.? Зошит з написом «Night City». В зошиті чорнові записи на 37 арк.

155.? Зошит з написом «Night City». В зошиті чорнові записи на 60 арк.

156.? папка з надписом «Таможня 2015 Армянск», в зазначеній папці знаходяться Чернові записи по таможенному оформленню на 78 аркушах;

157.? чернетки, листи з розрахунками на 524 аркушах;

158.? папка з надписом «Відомості на виплату паїв» в зазначеній папці знаходяться договори з банками на 48 аркушах.

159.? Зошит сіро-зеленого кольору з рукописними записами на 80 аркушах;

160.? Зошит синього кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

161.? Зошит сірого кольору з зображенням футболіста з рукописними записами на 80 аркушах;

162.? Зошит чорного кольору з рукописними записами на 48 аркушах;

163.? Зошит з зображенням квітів з рукописними записами на 80 аркушах;

164.? Зошит оранжевого кольору з рукописними записами на 24 аркушах;

165.? Зошит зеленого кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

166.? Зошит голубого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

167.? Зошит зелено-коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

168.? Зошит фіолетового кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

169.? Зошит зеленого кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

170.? Зошит сіро-коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

171.? Зошит фіолетового кольору з рукописними записами на 60 аркушах;

172.? Зошит п'ятнистий з рукописними записами на 96 аркушах;

173.? Зошит сіро-зеленого кольору з рукописними записами на 80 аркушах;

174.? Зошит з зображенням риб з рукописними записами на 80 аркушах;

175.? Зошит з зображенням природи з рукописними записами на 96 аркушах;

176.? Зошит коричневого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

177.? Зошит сірого кольору з рукописними записами на 32 аркушах;

178.? Зошит з зображенням автомобілю з рукописними записами на 96 аркушах;

179.? Зошит з зображенням годинників з рукописними записами на 96 аркушах;

180.? Зошит сірого кольору з рукописними записами на 96 аркушах;

181.? Зошит зеленого кольору з рукописними записами на 8 аркушах;

182.? Зошит зеленого кольору з рукописними записами на 10 аркушах;

183.? Зошит з зображенням звірів з рукописними записами на 16 аркушах;

184.? Зошит червоного кольору з рукописними записами на 16 аркушах;

185.? Зошит з зображенням автомобілю з рукописними записами на 12 аркушах;

186.? Зошит жовтого кольору з рукописними записами на 40 аркушах;

187.? Зошит коричневого кольору з рукописними записами на 78 аркушах;

188.? Зошит з зображенням дівчини з рукописними записами на 96 аркушах;

189.? Зошит з зображенням природи з рукописними записами на 96 аркушах;

190.? Зошит з зображенням тварин з рукописними записами на 96 аркушах;

191.? 44 чеки «Приват Банку» про здійснення валютно-обмінних операцій ОСОБА_5.

192.? Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_9, за №№ ЛЗ6597776 до ЛЗ6597800- 1 шт.;

193.? Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_9, за №№ ЛЄ9435551 до ЛЄ9435575- 1 шт.;

194.? Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_7, за №№ ЛЗ6597801 до ЛЗ6597825- 1 шт.;

195.? Чекова книжка на 25 чеків ПП «Агропром-2000» за №№ ЛЗ6598101 до ЛЗ6598125- 1 шт.;

196.? Чекова книжка на 25 чеків ПП «Агропром-2000» за №№ ЛИ8648601 до ЛИ8648625-

1 шт.

197.? Чекова книжка на 25 чеків ТОВ «Дніпроелеватор», №№ ЛЗ6598026 до ЛЗ6598050- 1 шт.;

198.? Чекова книжка на 25 чеків ФОП ОСОБА_24, №№ МА0514826 до МА0514850- 1 шт.

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко