Ухвала суду № 53216379, 04.11.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10534/15-к

Провадження № 1-кс/592/3566/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000061 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_1, своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Олі-Авто» (код ЄДРПОУ 38592631) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до Сумської митниці ДФС підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

Встановлено, що на митному посту «Суми Центральний» Сумської митниці ДФС у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення товарів - легкових, вантажних автомобілів та автобусів, що були у використанні приватним підприємством «Олі-Авто» (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.119).

Також встановлено, що автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва, через Львівську митницю ДФС.

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група» (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1,) в особі громадянина ОСОБА_3

В ході допиту ФОП ОСОБА_2 зясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Бичкова І.Г. від 07.09.2015 року по кримінальному провадженню№32015200000000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території Сумської Митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24, а саме митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Олі-Авто» у 2015 році.

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП «Олі-Авто» до Сумської митниці ДФС при розмитненні автомобілів, згідно яких митний орган вїзду є Львівська митниця ДФС.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів Львівської митниці ДФС, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП «Олі-Авто» протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП «Олі-Авто» у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП «Олі-Авто», що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП «Олі-Авто», які необхідні для проведення експертного дослідження,

відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення авто товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ПП «Олі-Авто» на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні Львівської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій:

- документи з можливістю зняття їх копії, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС та знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Олі-Авто» протягом 2015 року з легковими, вантажними автомобілями та автобусами.

Тимчасовий доступ до документів має надати Львівська митниця ДФС та знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 1.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженим УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко