Ухвала суду № 53211424, 26.10.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20070/15-к

провадження № 1-кс/753/3354/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Баранова М.М., розглянувши клопотання начальника другого відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Баранова М.М. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 32015100020000090,

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Баранов М.М. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Віп Газ Україна» (код ЄДРПОУ 37333756).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва з 2012 р. функціонує конвертаційний центр діяльність якого забезпечується групою осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, які за попередньою змовою з службовими особами підприємств-імпортерів, а саме: ПП «Всесвіт Ко», ПП «Всесвіт-Д», ПП «Агора Ко», ПП «С.В. Транс», ПП «Інтайм Ко», ПП «Всесвіт Фудз», ПП «Готама Ко», ПП «Аризона Фудз», ТОВ «Фаворит Фудз», ТОВ «Рибка Щодня» створили незаконний механізм діяльності. Шляхом маніпулюванням податковим кредитом та відображенням мнимих договорів поставки продукції в адресу ТОВ «Жанмарк», ТОВ «Венден», ТОВ «Рекстонтех», ТОВ «Кайронпром», ТОВ «Віп Газ Україна», ТОВ «М-Консалтінг-Груп», ТОВ «М-М-Г Альянс», ТОВ «Романсон», ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс», ТОВ «Тонернолтрейд», ТОВ «Техкрамб», ТОВ «Укргарант Проект», ТОВ «Авто-Кар-Тех», ТОВ «Укрстальекспо», ТОВ «Септембер Тайм», ТОВ «Зім Група», ТОВ «Плазмон», вказані особи формують фіктивний податковий кредит, який у подальшому використовується зазначеними підприємствами для надання можливості живому сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунків ТОВ «Віп Газ Україна» (код ЄДРПОУ 37333756) № № 26002060714672, 26028052600648, 26056060683317, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби ТОВ «Віп Газ Україна» (код ЄДРПОУ 37333756) має рахунки № № 26002060714672, 26028052600648, 26056060683317, відкритий в Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк».

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які містять інформацію про відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ «Віп Газ Україна» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Баранова М.М. задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» надати начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Баранову М.М. або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Віп Газ Україна» (код ЄДРПОУ 37333756).

Надати начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Баранову М.М. або оперативним співробітникам за його дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Віп Газ Україна» (код ЄДРПОУ 37333756) № 26002060714672 за період з 1 січня 2012 р. по 26 жовтня 2015 р., № 26028052600648 за період з 22 січня 2014 р. по 3 березня 2014 р., № 26056060683317 за період з 1 січня 2012 р. по 26 жовтня 2015 р., а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції)по вищевказаних рахунках;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахункита зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів;

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

-інформацію про пластикові (розрахункові) картки прив'язані до вищезазначених рахунків із зазначенням номерів карток, договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб, які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки, а також надати відеозаписи під час здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів та кас відділень;

-ІР-адреси з яких здійснюється з'єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою.

Попередити службових осіб Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: