Ухвала суду № 53210746, 03.11.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14959/15-к

У Х В А Л А

03 листопада 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) ТОВ «Дана-АС», які знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,

вул. Комсомольська, 56)та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Дана-АС» з додатками, листами та заявами, які подавалися державному реєстратору з початку реєстрації підприємства по 20 жовтня 2015 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014180000000027 від 20.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204, ч.1 ст.15 ч.1 ст.229 КК України.

Під час досудового розслідування з метою реалізації здобутих матеріалів, які вказують на місцезнаходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини для їх виготовлення, чорнових записів, знарядь для виготовлення тютюнових продукції, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять явні ознаки підробки, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню на підставі рішення Рівненського міського суду 20.03.2014 року проведено обшук за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка 69, за результатами якого у виробничому приміщенні вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: лінія для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №ОМ 29953 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «Hauni Max» 5 (з маркуванням 6866 1970 року виробництва), лінія для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «Hauni Max» 3, (маркування відсутнє) та пакувальний автомат-лінія HLP до складу якої входить наклеювач марок, поліетиленовий пакувальник пачок марок та поліетиленовий пакувальник блоків.

Крім того, у виробничому приміщенні було вилучено подрібнену речовину коричневого кольору з характерним запахом тютюну, залишки сигарок в асортименті, папір для виготовлення сигарет, зразки штрих-кодів, які наклеюються на блоки та ящики для сигарок та упаковки для сигарет

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: смт. Гоща, вул. Шевченка 69, належить на праві власності ТОВ «Дана-АС» (код ЄДР - 23645047), дане підприємство отримувало ліцензію №425 на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 122, однак не отримувало ліцензії на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: смт. Гоща, вул. Шевченка 69.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація (перереєстрація, зміни в установчих документах) підприємства, підписувалися документи, факт їх перебування на території України у період підписання документів, які подавалися та знаходяться у контролюючих органах і установах.

По кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів документів від імені засновників підприємства. Вказана інформація і документи містяться в реєстраційній справі ТОВ «Дана-АС», а також підписи осіб, які зазначені засновниками товариства.

Встановлено, що ТОВ «Дана-АС», як субєкт підприємницької діяльності зареєстроване у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56).

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) ТОВ «Дана-АС», які знаходяться у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл.,м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56)та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Дана-АС» з додатками, листами та заявами, які подавалися державному реєстратору з початку реєстрації підприємства по 20 жовтня 2015 року.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак