Ухвала суду № 53207656, 05.11.2015, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10466/15-К

1-КС/359/1763/2015

У Х В А Л А

05.11.2015 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М.

при секретарі Степаненко А.О.

з участю начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області у кримінальному провадженні № 12014110100001698 від 10.09.2014 року про тимчасовий доступ

встановив:

Начальник відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до до інформації яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ "МТС Україна", м. Київ, вул. Лейпцігська, 15, посилаючись на те, що в провадженні СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області перебуває кримінальне провадження №12014110100001698 внесене до ЄРДР 10.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 липня 2010 року, між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Тарос Мобіл» укладено кредитний договір№12433К, за умовами якого банк надає позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку позичальника, на суму що не перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного договором ліміту овердрафту.

За умовами договору, зобовязання банку з надання кредиту виникає після оформлення договору забезпечення. В даному випадку, 27.07.2010р. між сторонами укладено договір застави товарів в обороті №12436-К, згідно якого в забезпечення зобовязань банку керівником ТОВ «Тарос Мобіл» ОСОБА_2 передано в заставу банку товари в обороті картки поповнення рахунків балансовою вартістю 1,3 млн. грн..

Згідно вимог п. 1.1. договору застави товарів в обороті заставне майно зберігається за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 188/1.

Проте, проведеними заходами перевірки наявності та стану майна що оформлене в забезпечення зобовязань по кредиту, проведеної уповноваженою особою ПАТ «Промінвестбанк» виявлено відсутність заставного майна за адресою зберігання.

Як було встановлено в подальшому, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (п/б), перебуваючи на посаді директора ТОВ «Тарос Мобіл» (ЄДРПОУ 34345076), усвідомлюючи взяті на себе зобовязання по умовам кредитного договору та договору застави товарів в обороті, будучи офіційно повідомленим про наявну заборгованість по кредитному договору та необхідність вчинити дії по погашенню заборгованості чи (або) передачі в розпорядження Банку заставне майно, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою ухилення від вилучення в нього заставного майна перемістив заставне майно на іншу адресу зберігання і реалізував частину товарів на власний розсуд.

Згідно отриманих фактичних даних, до переховування заставного майна можуть бути причетні громадяни, яких ОСОБА_2 втягнув у злочинну діяльність.

За даними отриманими при проведенні відповідних слідчих дій спрямованих на встановлення можливих місць переховування заставного майна встановлено, що за період з 27.10.2015 по 31.10.2015 ОСОБА_2 відвідував наступні адреси: м. Київ, вул. Ямська, 72, м. Київ, вул. Чегоріна, 61-а, м. Київ проспект Перемоги 1, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкінська 2, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7.

Начальник відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги наведене та з метою встановлення номерів телефонів якими користуються особи задіяні ОСОБА_2 до злочинної діяльності проведено радіорозвідку за вказаними адресами, в результаті чого отримано наступні значення:

- м. Київ, вул. Ямська, 72, по оператору ПрАТ «МТС Україна» :

Lac Cid

187214382

1872 21802

1872 21803

- м. Київ, вул. Ямська, 72, по оператору ТОВ «Астеліт»:

Lac Cid

13425 33881

13425 33882

13425 33883

-м. Київ, вул. Ямська, 72, по оператору ПрАТ «Київстар»:

Lac Cid

27165 10146

27165 20146

-м. Київ, вул. Чегоріна, 61-а, по оператору ПрАТ «МТС Україна»:

Lac Cid

187320943

-м. Київ, вул. Чегоріна, 61-а, по оператору ТОВ «Астеліт»:

Lac Cid

13425 34173

13425 34171

-м. Київ, вул. Чегоріна, 61-а, по оператору ПрАТ «Київстар»:

Lac Cid

187420943

-м. Київ, проспект Перемоги, 1, по оператору ПрАТ «МТС Україна»:

Lac Cid

181220043

181220041

-м. Київ, проспект Перемоги, 1, по оператору ТОВ «Астеліт»:

Lac Cid

13417 37921

13417 37923

13417 37922

25506 7923

-м. Київ, проспект Перемоги, 1, по оператору ПрАТ «Київстар»:

Lac Cid

28053 29156

28053 14717

28053 14315

28053 24315

28053 20176

-Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкіна, 2, по оператору ПрАТ «МТС Україна»:

Lac Cid

61921824

-Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкіна, 2, по оператору ТОВ «Астеліт»:

Lac Cid

13419 22833

13419 22832

13419 12833

13419 12832

13419 22831

-Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Пушкіна, 2, по оператору ПрАТ «Київстар»:

Lac Cid

27001 23417

27001 13417

27001 14977

27001 13907

- м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7, по оператору ПрАТ «МТС Україна» :

Lac Cid

18715532

1871533

1871532

18718002

- м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7, по оператору ТОВ «Астеліт» :

Lac Cid

13432 37661

13432 37663

13432 17662

13432 17663

13432 17661

- м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7, по оператору ПрАТ «Київстар» :

Lac Cid

27165 10317

27165 20647

27165 10647

Вказана вище інформація та відомості, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Астеліт» мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо становити місця розташування приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дане клопотання підлягає розгляду без виклику представників ПрАТ «МТС Україна» відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київської області майору міліції ОСОБА_1 та уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», м. Київ, вул. Лейпцігська, 15:

-за період 02год. 20хв. 42сек. до 02год. 28хв. 26сек. 30 жовтня 2015 року за наступними координатами: LAC1872, CID14382, LAC1872, CID21802, LAC1872, CID21803;

- за період 04год. 38хв. 16сек. до 05год. 04хв. 46сек. 30 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1872, CID14382, LAC1872, CID21802, LAC1872, CID21803;

-за період 14год. 49хв. 03сек. до 15год. 32хв. 43сек. 31 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1873, CID20943;

-за період 22год. 42хв. 43сек. до 22год. 59хв. 08сек. 30 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1873, CID20943;

-за період 23год. 02хв. 00сек. до 03год. 28хв. 13сек. 27 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1812, CID20043, LAC1812, CID20041;

-за період 12год. 00хв. 00сек. до 13год. 00хв. 00сек. 28 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1812, CID20043, LAC1812, CID20041;

-за період 22год. 17хв. 00сек. до 23год. 16хв. 00сек. 29 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1812, CID20043, LAC1812, CID20041;

-за період 12год. 56хв. 29сек. до 13год. 49хв. 05сек. 31 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC6192, CID1824;

-за період 03год. 00хв. 38сек. до 04год. 32хв. 33сек. 30 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1871, CID5532, LAC1871, CID533, LAC1871, CID532, LAC1871, CID8002;

-за період 05год. 12хв. 54сек. до 05год. 23хв. 41сек. 30 жовтня 2015 року, за наступними координатами: LAC1871, CID5532, LAC1871, CID533, LAC1871, CID532, LAC1871, CID8002;

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :