Ухвала суду № 53182136, 03.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7566/15-к

1-кс/405/2297/15

УХВАЛА

03 листопада 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Мельніченка О.Ю., представника ПМП НВФ «Кіт» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000063 від 25.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПМП НВФ «Кіт»,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПМП НВФ «Кіт» (ЄДРПОУ 13748444) за адресою: м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 87 "Г". Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32015120010000063 від 25.06.2015 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000063 від 25.06.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що службові особи ПМП НВФ «Кіт» (код ЄДРПОУ 13748444, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 87 «Г»), протягом 2013 та 2014 років, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з субєктами підприємництва ТОВ «Марафон 12» (код ЄДРПОУ 38277529), ПП «Фаворит запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516), ПП «Рапан» (код ЄДРПОУ 25529701), ТОВ «Юніті Гранд» (код ЄДРПОУ 35474982), ТОВ «Клинкор» (код ЄДРПОУ 38790596), ТОВ «Стикон Холдинг» (код ЄДРПОУ 39085390), ТОВ «БК «Креатив БУД» (код ЄДРПОУ 38893929), ТОВ «Ельпіс» (код ЄДРПОУ 38873148), ПФ «Каскад ТСВ» (код ЄДРПОУ 25609699), ТОВ «Норіка» (код ЄДРПОУ 36366517), ТОВ «Дастік» (код ЄДРПОУ 39047507), ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010) та ТОВ «ТД «Дана-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38242407) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 042 089 грн. та податку на прибуток в сумі 2 864 087 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 4 906 176 грн.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, при цьому вказавши слідчому судді, що затребувані стороною обвинувачення документи ПМП НВФ «КІТ» раніше надавалися у копіях, проте для проведення ряду слідчих дій, зокрема з метою здійсненння судово почеркознавчих експертиз та судово економічної експертизи необхідно вилучити вказані у клопотанні документи в оригіналах, зясувавши думку представника ПМП НВФ «Кіт», який вказав про відсутність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджуються наданими копіями судових рішень, а також про безпідставність заявлених вимог, оскільки вилучення вказаних документів може відобразитися на господарській діяльності ПМП НВФ «Кіт», послався на відсутність у слідчих органів постанови про призначення експертизи в рамках даного кримінального провадження, а тому просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити з наступних підстав.

Враховуючи, що ПМП НВФ «Кіт», добровільно надали копії документів, що зазначені у клопотанні та визнається слідчим, слідчий суддя не вирішує питання щодо доступу до речей та документів, зокрема і тому, що слідчий на цьому не наполягає, оскільки досудове розслідування цікавить дані документи лише в оригіналах.

Відповідно до вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали не містять, за таких обставин відсутні правові підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Таким чином, внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України, при розгляді клопотання слідчим не доведено обставини, передбачені ст.163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

у задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000063 від 25.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПМП НВФ «Кіт»- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя А.В. Загреба