Ухвала суду № 53181589, 05.11.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16104/15-к

Провадження № 1-кс/344/4111/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Барашков В.В. з участю секретаря Струк Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Герасимчука В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Попюком В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015090000000104 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2014 ТзОВ «Лоір» (Довіритель) уклало з ТзОВ «Строймаркет» (Повірений) договір доручення, відповідно до якого довіритель доручив повіреному провести переговори та укласти із виробниками «ORLEN Lietuva» та UAB «МЕSTILLA» (Литва) контракти на поставку дизельного палива та продуктів нафтохімії.

Враховуючи умови даного договору доручення, у 2015 році поставка нафтопродуктів та продуктів нафтохімії на митну територію України для переробки їх ТзОВ «Лоір» здійснювалася відповідно до умов контрактів, укладених між «ORLEN Lietuva» (Литва) та ТОВ «Строймаркет», UAB «MESTILLA» (Литва) та ТОВ «Строймаркет», ТОВ «Строймаркет» та «DELTRESO SERVICES LTD» (Кіпр), «DELTRESO SERVICES LTD» та "Firma Biodiesel-Wittennberge GmbH" (Німеччина), ТзОВ «Лоір» та Firma Biodiesel-Wittennberge GmbH" (Німеччина).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків між ТзОВ «Строймаркет» та контрагентами, що дозволить перевірити фактичні обставини, що стосуються можливого ввезення на митну територію України нафтопродуктів та відповідно законності надання Івано-Франківською митницею ДФС дозволу на їх переробку. Для цього необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів ТзОВ «Строймаркет», яке має розрахункові рахунки №26002118401 та №26003118411 в АТ "МетаБанк".

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ "МетаБанк", розташованому за адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області Поп'юку Віталію Дмитровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Герасимчуку Володимиру Володимировичу або за їх дорученням старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу власної безпеки ГУ ДФС в Івано-Франківській області Микитчуку Роману Степановичу, Павлюку Руслану Петровичу до банківських документів, що засвідчують рух коштів ТзОВ «Строймаркет», ЄДРПОУ 25222180, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Жовтневий район, вул. Українська, буд. 50, по розрахункових рахунках №26002118401 та №26003118411 в АТ "МетаБанк", МФО 313582 - за період з 01.11.2014 по 31.10.2015, а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою контрагентів, вказівкою дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях, що зберігаються в АТ "МетаБанк", розташованому за адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Барашков