Ухвала суду № 53179204, 15.09.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14875/15-к

провадження № 1кс/201/8895/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040000000071 від 04.02.2015 року, відносно службових осіб ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Прокуратурою Дніпропетровської області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали кримінального правопорушення за №42015040000000071 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058), у порушення вимог підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПК України (в редакції від 01.01.2012), у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 умисно ухилилися від сплати загальнодержавного податку орендної плати за землю, у мінімальному розмірі, визначеному ПК України, за користування земельними ділянками комунальної власності загальною площею 6,3328 га, які розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Автопаркова, 5, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у великих розмірах в сумі 1 975 788,22 грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058) встановлено, що в період 2013-2014 роках на ряду здійснював придбання товарів, робот, послуг у ряду СПД по ланцюгам формування податкового кредиту, у яких також зустрічаються підприємства з ознаками «фіктивності», підприємства контрагенти ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058) з якими було неправомірно був сформований податковий кредит з наступними підприємствами: ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402), ТОВ «Лантіком» (код 37275337), ТОВ «Бріз 2011» (код 37619273), ТОВ «Протей-Груп» (код 38905326), ТОВ «МД Груп» (код 31991010), ТОВ «Фай-Торг» (код 38434060), ТОВ «КПЦ Кондор» (код 34823795), ТОВ «Мега Пром» (код 37212743), ТОВ «Укр-Еко-Транзит» (код 37921373), ТОВ «Форта-Ком» (код 37748412) та ТОВ «Ауріс Компані» (код 37211839).

Було встановлено що між Дніпропетровською міською радою та ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058) були складенні договори на оренду земельної ділянки від 08.04.2005 року, а саме: на земельну ділянку площею 2,9549 га., кадастровий номер 1210100000:09:123:0020, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Автопаркова, 5, та на земельну ділянку площею 3,3779 га., кадастровий номер 1210100000:09:123:0021, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Автопаркова, 5.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у Дніпропетровської міської ради, наступних документів: договори оренди між Дніпропетровською міською радою та ТОВ ТЕП «Південьінтертранс» (код ЄДРПОУ 20268058) від 08.04.2005 року, а саме: на земельну ділянку площею 2,9549 га., кадастровий номер 1210100000:09:123:0020, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Автопаркова, 5, та на земельну ділянку площею 3,3779 га., кадастровий номер 1210100000:09:123:0021, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Автопаркова, 5.. Також надати всі документи стосовно вказаних договорів (нормативна грошова оцінка земельної ділянки, зміни умов господарювання, передбачених договором, змін у цільовому використанні земельної ділянки та інші зміни) а також всі судові рішення стосовно вказаних договорів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №42015040000000071, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова