Ухвала суду № 53179154, 15.09.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14903/15-к

провадження № 1кс/201/8918/2015

УХВАЛА

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000024 від 27.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ «Фінростбанк», філії Одеське Регіональне Управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», АТ «Імексбанк», філії АТ «Укрексімбанк» та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ «Південкомбанк» отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.

Операції повязані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».

Встановлено, що контрагентами ТОВ «ТК «Оптімус» були: ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), ТОВ «Сатра» (код ЄДРПОУ 38446777), ТОВ «ЮСТ-СП» (код ЄДРПОУ 33139780), ТОВ «Агроплюс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33471898), ТОВ «Рембудко» (код ЄДРПОУ 37399737), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30712971).

Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ «ТК «Оптімус» здійснювали за довіреністю ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_1) на підставі паспорту серії АЕ №024680, виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_2) на підставі паспорту серії КА №375020, виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.

Також, згідно інформації Держфінмоніторига України ТОВ «ТК «Оптімус» (м. Дніпропетровськ) має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_6, незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням». ОСОБА_6 (м. Дніпропетровськ), не є посадовою особою інших підприємств. Інформація щодо отриманих доходів відсутня. Не є фізичною особою-підприємцем.

17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455) має поточний рахунок у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), а саме: № 26000001002734 (Українська гривня).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), що знаходяться у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455) № 26000001002734 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26000001002734 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26000001002734 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахунку № 26000001002734 (Українська гривня) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), ОСОБА_7 (ОНРК НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ОНРК НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ОНРК НОМЕР_5) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

У випадку об'єктивних причин невидачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040000000024, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова