Ухвала суду № 53170428, 04.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41173/15-к

У Х В А Л А

04 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчої Бурик О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

04.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32015100060000190 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про проведення обшуку приміщень, які використовуються службовими особами ДП «Край Проперті» за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000190 від 26.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається, що службові особи ДП "Край Проперті" згідно Акту перевірки №197/26-55-22-09/24365189 від 20.07.2015 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП "Край Проперті" (код ЄДРПОУ 24365189) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року», ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення господарських операцій, які полягали у наданні послуг ефективного використання приміщення ТРЦ «Магелан» та технічного обслуговування ТРЦ «Магелан» підприємствами ТОВ "Край- 2", ТОВ "Край - 1", ТОВ "Реверанс Груп", ТОВ "Вайл Роял", ТОВ "АВ Блекс Голд" та надання в оренду нежитлового приміщення підприємством ТОВ «Бахмачрегіонпостач», у результаті чого було занижено податків на загальну суму 43 061 498 грн. в тому числі: податок на додану вартість на суму - 23 086 538 грн., та податок на прибуток підприємства на суму - 19 975 140 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються службовими особами ДП «Край Проперті» за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, право власності на яке, згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 21.10.2015 №46000530, за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд.10 на праві власності зареєстровано за Релігійною організацією «Український католицький університет Української греко - католицької церкви (код 20850999) та ТОВ «Кристал Інвест» (код 32592730), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про здійснення робіт та надання послуг за участю ТОВ "Край- 2", ТОВ "Край - 1", ТОВ "Реверанс Груп", ТОВ "Вайл Роял", ТОВ "АВ Блекс Голд", ТОВ «Бахмачрегіонпостач».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41173/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Бурик О.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець