Ухвала суду № 53168890, 30.10.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9792/15-к

Провадження № 1-кс/711/2845/15

У Х В А Л А

30 жовтня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Довгаля О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України, внесеного до ЄРДР за №12013250240000433 від 25.09.2013 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ УМВС України в Черкаської області розслідується кримінальне провадження №12013250240000433 від 25.09.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах. На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам №2600413528, № 260442600 ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669), відкритих у Черкаській обласній дирекції АТ "ОСОБА_2 Аваль", (МФО 354411) за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 224, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, №260442600, відкритими службовими особами ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, які знаходяться у володінні Черкаської обласної дирекції АТ "ОСОБА_2 Аваль", (МФО 354411).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ "ОСОБА_2 Аваль", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Довгаль О.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Довгаль О.В. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 12013250240000433 від 25.09.2013 та для проведення ревізії, податкових перевірок та судових експертиз необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не було доведено потрібність надання доступу та вилучення справ з юридичного оформлення рахунків підприємства та платіжних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Довгаля О.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, №260442600, відкритими службовими особами ТОВ «КХП «Тальне» (ЄДРПОУ 36013669) та які знаходяться у володінні Черкаської обласної дирекції АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 354411).

Зобов'язати службових осіб Черкаської обласної дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль», за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224,виготовити роздруківку руху коштів в паперовому та/або електронному вигляді із зазначенням всіх обовязкових реквізитів: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, надавши вказану інформацію слідчому в СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Б.В. та старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Довгалю О.В.

В решті частини клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_3