Ухвала суду № 53166228, 03.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11943/15-к

Провадження № 1-кс/369/2711/15

УХВАЛА

Іменем України

03.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «Шоман Сергій Володимирович» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_2 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, службові особи ТОВ «Сібуд» і ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Смарт» протягом 2015 року, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з Держаного бюджету України, за попередньою змовою з групою осіб, що виступали від імені ТОВ «Вімакс ОСОБА_3» і ТОВ «Івакан», створили документальну видимість здійснення операцій з купівлі продажу конопляної олії, виготовленої з вирощеного ТОВ «Івакан» зерна коноплі, яка фактично останнім не виготовлялась та не реалізовувалась, в результаті чого відобразили в податковій звітності ТОВ «Сібуд» і ТОВ «ОСОБА_3 компаній «Смарт» незаконно сформовані суми податкового кредиту з ПДВ від операцій з придбання олії (відповідно ТОВ «СІБУД» - 9167,6тис.грн., ТОВ «Гупа компаній «СМАРТ» - 3608,3тис.грн.), та заявили до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації незаконно сформовані суми ПДВ до відшкодування на розрахункові рахунки з Державного бюджету України, чим фактично вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_2 будучи службовою ТОВ «Сібуд» особою вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_2 яка є директора ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447) з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідствавикористовує та спілкується з абонентами оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, компютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та зясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115 у період з 01.04.2014 року по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, повязані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51

У звязку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судово експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості незафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового звязку ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51), а саме: документи, що свідчать про власників номерів телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115, в тому числі договори з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентівз номером телефону оператора мобільного звязку +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів +380676220777, +380678991177, +380963891927, +380681111115 за період з 01.04.2014 року по даний час, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун