Ухвала суду № 53166123, 27.10.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11710/15-к

Провадження № 1-кс/369/2673/15

УХВАЛА

Іменем України

27.10.2015 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Грищенка В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурора прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Києво - Святошинського PB ГУМВС України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, щодо привласнення директором ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) акцій компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize Citi).

Так, згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_2, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_3 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_3 пакетом акцій Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), які були переданій йому для зберігання.

В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_3, ОСОБА_4, заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642). В 2007 році ОСОБА_4 передав належні йому корпоративні права у ТОВ «ГАЛЄНА» Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр). ОСОБА_5, в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), яка володіє 100% акцій Компанії «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) є ОСОБА_5.

Після переоформлення корпоративних прав ТОВ «ГАЛЄНА» на Компанію «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД», ОСОБА_5, разом із своїм батьком, передали ОСОБА_2 належні ОСОБА_5 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_3 пакетом акцій Компанії PS A REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642) та представництва інтересів ОСОБА_5 перед засновниками ТОВ «ГАЛЄНА» на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).

У серпні 2010 року ОСОБА_2, без погодження даного питання із ОСОБА_5, був призначений директором ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства.

Після призначення на посаду, ОСОБА_2, фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

В 2011 році ОСОБА_5 взагалі було заборонено вїзд в Україну строком на пять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона вїзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2.

На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_6, який являється представником ОСОБА_5, по мобільному телефону він не відповідає, на звязок з ОСОБА_5, або його представниками, він не виходить.

В звязку з забороною вїзду на територію України, ОСОБА_5 надав доручення адвокату ОСОБА_6 офіційно представляти його інтереси в ТОВ «ГАЛЄНА», та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2, а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2., які знаходяться в оригіналах документів з реєстраційної справи ТОВ «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642), а саме:

-Форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_2;

-Довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_2;

-Довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_2;

-Довіреність вих. № 552 від 22.08.2012року від імені ОСОБА_2;

-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року;

-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати;

-Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року;

-Довіреність від імені генерального директора ОСОБА_2;

-Реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах);

-Довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_2П;

-Довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_2;

-Реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах);

-Протокол № 31 від 27 серпня 2010 року;

-Реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_2, на 2 аркушах);

-Довіреність від імені ОСОБА_2, № 961 від 06.09.2013 року;

для проведення по ним судово - почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642), яка розташована в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, неможливо довести обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун