Ухвала суду № 53164259, 05.11.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16900/15-к

Провадження № 1-кс/161/4411/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 листопада 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2С,., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2С,. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2С,. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо використання рахунків ТОВ "ТРЕЙД БРОК" (код ЄДРПОУ: 38895528, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22Б), №26005055507911, №26007055512164, №26009055506383, відкритих в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк, зокрема, інформації про рух грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 02.01.2015 по 02.11.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, що перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО 303440, м. Луцьк пр. Відродження, 1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000094 від 23.10.2015, відносно службових осіб ТОВ «Трейд Блок», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО 303440, м. Луцьк пр. Відродження, 1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ТОВ "ТРЕЙД БРОК" (код ЄДРПОУ: 38895528, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22Б), №26005055507911, №26007055512164, №26009055506383, відкритих в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк, зокрема, інформації про рух грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 02.01.2015 по 02.11.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, що перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луцьк (МФО 303440, м. Луцьк пр. Відродження, 1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк