Ухвала суду № 53155321, 20.06.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9414/14-к

Провадження № 1-кс/161/2540/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 червня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кирилюк В.Ф., при секретарі судового засідання Поліщук Д.Р., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) із ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), ПП «Торговий дім Аміко-кераміка» (код ЄДРПОУ 37490542) та ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954) за період 2012-2014 років.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Волинської області, в період з початку 2012 року і по даний час, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, за грошову винагороду (8-12% від суми операції), надають службовим особам субєктів господарювання області послуги по мінімізації податкових платежів, переведенню безготівкових коштів в готівку по фіктивних документах, підробці даних документів, заволодінні грошовими коштами, тощо.

13.03.2014 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014030000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги зазначене, з метою встановлення всіх обставин вчинення групою кримінальних правопорушень, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб у їх вчиненні, проведення позапланових податкових перевірок (взаємозвірок) і судових експертиз, а також беручи до уваги характер і обставини розслідуваних правопорушень, причетності до їх вчинення службових осіб ПАТ «Теремно Хліб», у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні не лише тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Теремно Хліб», але і у їх вилученні без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони перебувають, слідчий СУ УМВС України у Волинській області Никитюк С.С. звернувся із даним клопотанням.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зважаючи на це, клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) із ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), ПП «Торговий дім Аміко-кераміка» (код ЄДРПОУ 37490542) та ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954) за період 2012-2014 років.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області Никитюку С.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ПАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694) із ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924), ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), ПП «Торговий дім Аміко-кераміка» (код ЄДРПОУ 37490542) та ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954) за період 2012-2014 років.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 18 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Кирилюк В.Ф.