Ухвала суду № 53142706, 16.03.2015, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/141/2015

Справа № 229/839/15-к

16 березня 2015 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Білик О.А., за участю слідчого слідчого відділу Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050260001639 від 18.12.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення.

Клопотання надійшло до суду «16» 03.2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі документів, що зберігаються у ТОВ «ОСОБА_2 Україна», ЄДРПОУ 30176505, м. Київ, Кільцева дорога, буд. 20\1-А, які містять інформацію про:

фактичного сальдо (стану) розрахунків станом на 24.11.2014 року між компаніями-лізингодавцями «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) та лізингоодержувачем «ПрАТ «Торговий дом Астрон» за договорами лізингу від 2007 року зі змінами та додатками,

щодо звернення представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) у листопаді 2014 року до приватного нотаріуса ОСОБА_4 для вчинення виконавчого надпису щодо стягнення обєктів лізингу з «ПрАТ «Торговий дом Астрон»,

щодо підтвердження повноважень представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вилучення у лізингоотримувачів обєктів лізингу, подальшого розпорядження цим майном на власний розсуд,

наявності офіційних представництв «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) на території Донецької області в м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Словянськ, м. Артемівськ, м. Костянтинівка, м.Добропілля, Олександрівському районі станом на 04.12.2014 року,

офіційного працевлаштування громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 року до 16.03.2015 року, з можливістю вилучення завірених копій.

В обґрунтування, необхідності вилучення та підстав вважати, що необхідні документи знаходяться м. Київ, Кільцева дорога, буд. 20\1-А, слідчий довів, що у провадженні СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування ЄРДР №12014050260001639 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.289, ч.2 ст. 364 КК України.

18.12.2014 року державний виконавець Вадовський М.Ю. в м.Дружківка незаконно, під приводом опису арештованого майна, у присутності представників компаній-лізингодавців «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) ОСОБА_5 та ОСОБА_6В, вилучив транспортні засоби, які зареєстровані за лізингоодержувачем «ПрАТ «Торговий дом Астрон», код ЄДРПОУ 20387067, м. Краматорськ, вул. Двірцева 6:

- VOLVO FM8X4R, вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_1,

- VOLVO FM8X4R, вантажний самоскид, реєстраційний номер НОМЕР_2,

- VOLVO FM8X4R, вантажний самоскид, державний номер АН 2514СХ,

- VOLVO BL71, Екскаватор, державний номерний знак ТЗ690 ДО,

після чого передав вказану техніку у розпорядження третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сторонніх осіб та працівників ДАІ для участі у вилученні вищевказаних транспортних засобів та подальшого транспортування залучали представники компаній-лізингодавців «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція)

Отримано фактичні дані, що в період з 18.12.2014 року до 26.01.2015 року вилученими самоскидами VOLVO розпоряджалися сторонні особи та надавали їх у користування третім особам без документів про реєстрацію та державних номерних знаків.

Згідно інформації РЕВ УДАІ м. Краматорськ (лист 9-12\11к-6060 від 30.12.2014 року) вказаний транспорт, незважаючи на знаходження в базі МВС «Угон» та наявність ухвали слідчого судді про арешт, невстановленими особами було знято з реєстраційного обліку 26.12.2014 року в РЕВ-9 м. Київ від імені ПрАТ «Торговий дом «Астрон» із використанням підроблених документів.

26.01.2015 року вищевказані транспортні засоби було виявлено без номерів, документів та ключів на проїзній частині автошляху в с. Новознаменівка, с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району, Донецької області,

До слідчого відділу Дружківського МВ для участі у слідчих діях неодноразово у відповідності до ст.135 КПК України викликався представник компаній-нерезидентів «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція), однак останній не зявляється, надсилає лише скарги та клопотання.

На теперішній час у досудового розслідування виникла необхідність у зясуванні фактичного стану розрахунків між компаніями-лізингодавцями «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) та лізингоодержувачем «ПрАТ «Торговий дом Астрон», дійсності довіреностей, виданих «Volvo Truck Corporation» (м.Гетеборг, Швеція) та «Volvo Construction Equipment АВ» (м.Ескільстюна, Швеція), наявності у представників цих компаній повноважень на вилучення у Лізингоотримувача обєктів лізингу, подальшого розпорядження цим майном на власний розсуд.

На території України інтереси компаній нерезидентів «Volvo Truck Corporation» (Швеція) та «Volvo Construction Equipment АВ» ( Швеція) представляє ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ЄДРПОУ 30176505, м. Київ, Кільцева дорога, буд. 20\1-А

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що у розпорядженні ТОВ «ОСОБА_3 Україна» можуть знаходитись документи та інформація, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виходячи з вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ЄДРПОУ 30176505, м. Київ, Кільцева дорога, буд. 20\1-А, в яких міститься інформація:

- фактичного сальдо (стану) розрахунків станом на 24.11.2014 року між компаніями-лізингодавцями «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) та лізингоодержувачем «ПрАТ «Торговий дом Астрон» за договорами лізингу від 2007 року зі змінами та додатками,

- щодо звернення представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) у листопаді 2014 року до приватного нотаріуса ОСОБА_4 для вчинення виконавчого надпису щодо стягнення обєктів лізингу з «ПрАТ «Торговий дом Астрон»,

- щодо підтвердження повноважень представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вилучення у лізингоотримувачів обєктів лізингу, подальшого розпорядження цим майном на власний розсуд,

- наявності офіційних представництв «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) на території Донецької області в м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Словянськ, м. Артемівськ, м. Костянтинівка, м. Добропілля, Олександрівському районі станом на 04.12.2014 року,

- офіційного працевлаштування громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 року до 16.03.2015 року.

Необхідність розглянути це клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі, оскільки існує ризик знищення або внесення змін до документів та інформації, тому що на теперішній час процесуальний статус представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція), які приймали участь 18.12.2014 року у вилученні автотранспорту, - не визначено.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані у клопотанні обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слслідчого слідчого відділу Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ТОВ «ОСОБА_3 Україна», ЄДРПОУ 30176505, м. Київ, Кільцева дорога, буд. 20\1-А, які містять інформацію про:

фактичного сальдо (стану) розрахунків станом на 24.11.2014 року між компаніями-лізингодавцями «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) та лізингоодержувачем «ПрАТ «Торговий дом Астрон» за договорами лізингу від 2007 року зі змінами та додатками,

щодо звернення представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) у листопаді 2014 року до приватного нотаріуса ОСОБА_4 для вчинення виконавчого надпису щодо стягнення обєктів лізингу з «ПрАТ «Торговий дом Астрон»,

щодо підтвердження повноважень представників «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вилучення у лізингоотримувачів обєктів лізингу, подальшого розпорядження цим майном на власний розсуд,

наявності офіційних представництв «ОСОБА_2 Корпорейшн» (Швеція), «ОСОБА_3 Еквіпмент» (Швеція) на території Донецької області в м. Дружківка, м. Краматорськ, м. Словянськ, м. Артемівськ, м. Костянтинівка, м.Добропілля, Олександрівському районі станом на 04.12.2014 року,

офіційного працевлаштування громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 року до 16.03.2015 року, з можливістю вилучення завірених копій.

Проведення зазначеної слідчої дії доручити слідчому СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час судового розгляду.

Слідчий суддя: Г.В. Молібога