Вирок № 53139572, 18.07.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г.Харькова

Номер производства №1/641/118/2013 Дело № 2020/12373/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.07.2013 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Буцкого В.В.,

при секретаре Демченко Т.В.,

с участием прокурора Тугайбей В.А.,

защитника подсудимого ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2,

защитника подсудимого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4,

защитника ОСОБА_3 ОСОБА_5,

представителя гражданского истца ОСОБА_6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4; сыновей ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 и Захара, ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7; проживавшего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего директором компании "ТЦП", ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, являясь должностным лицом директором ООО фирма Торговый центр подшипник, имеющего коллективную форму собственности, зарегистрированного 29.04.1999 исполнительным комитетом Харьковского городского совета по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-А, осуществляя торгово-посредническую деятельность, связанную с реализацией автомобильных запчастей, будучи назначенным на должность директора указанного предприятия согласно протокола №1 сборов участников ООО фирма ТЦП от 27.04.1999 и приказа №1 от 26.05.1999 по данному предприятию, и постоянно, с момента назначения и по настоящее время занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея опыт работы в сфере торгово-посреднической деятельности, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, имея общий преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, осознавая общественно-опасный характер своего деяния, предвидев его общественно опасные последствия и желая их наступления, путем злоупотребления своим служебным положением, завладели имуществом, принадлежащим ООО Первая Технологичская Компания СТГ, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале июля 2011 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-А, не желая заниматься законной предпринимательской деятельностью, разработали и одобрили план совместных преступных действий, согласно которого ОСОБА_3 должен был подыскать предприятие, представителям которого предложить вымышленный бизнес-план коммерческой деятельности, связанной с закупкой, переработкой и реализацией молочной продукции, убедить их в выгоде указанного проекта, а соответственно в целесообразности вложения в него денежных средств и дальнейшего сотрудничества с предприятием ООО фирма ТЦП. ОСОБА_1, как директор ООО фирма ТЦП, действуя согласно отведенной ему роли, в присутствии представителя предприятия должен был подтвердить реальность данного бизнес - проекта и свою готовность к сотрудничеству.

В конце июля 2011 года ОСОБА_3, осуществляя вышеуказанный план, действуя согласно отведенной ему роли, под предлогом занятия совместной предпринимательской деятельностью, связанной с закупкой, переработкой молочной продукции и дальнейшей реализацией переработанного продукта - масла крестьянского и сыра, представившись заместителем директора по сбыту ПАО Великобурлукский сыродельный завод, предложил представителю ООО ПТК СТГ ОСОБА_9 бизнес-план, согласно которого, используя его связи среди поставщиков молочной продукции, необходимо закупить у фермеров молоко, сдать его на льготных условиях на ПАО Великобурлукский сыродельный завод на переработку для получения сливочного масла и сыра, которые впоследствии реализовать по более высокой стоимости, получив, таким образом прибыль.

Далее ОСОБА_3, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, якобы, с целью осуществления указанного бизнес-плана предложил ОСОБА_9, действующему от имени ООО ПТК СТГ заключить с предприятием ООО фирма ТЦП договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции, на основании которого, ООО ПТК СТГ перечислит на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежные средства, в сумме, необходимой для закупки молочной продукции. При этом ОСОБА_3, во исполнение преступного плана, познакомил ОСОБА_9 с директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_1, который, действуя согласно отведенной ему роли в осуществлении совместно разработанного преступного плана, подтвердил реальность данного бизнес-плана, а также свое намерение участвовать в указанном проекте.

ОСОБА_9, восприняв бизнес-план, изложенный ОСОБА_3 и подтвержденный ОСОБА_1, как реальный коммерческий проект, сообщил директору ООО ПТК СТГ ОСОБА_10 о возможной совместной работе с ООО фирма ТЦП по закупке, переработке и дальнейшей реализации молочной продукции. После этого ОСОБА_10, просчитав возможную прибыль, дал разрешение ОСОБА_9 на сотрудничество с ООО фирма ТЦП, поручив ему в дальнейшем самому заниматься всеми вопросами, связанными с осуществлением указанной сделки.

01.08.2011 ОСОБА_1, являясь должностным лицом директором ООО фирма ТЦП, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, находясь в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, заключил с ООО ПТК СТГ договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции № 010802 от 01.08.2011, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ООО фирма ТЦП, в его лице, обязуется в срок до 14.09.2011 поставить в адрес ООО ПТК СТГ молочную и сельскохозяйственную продукцию, на условиях предоплаты по соглашению сторон, после чего подписал данный договор и заверил печатью ООО фирма ТЦП

После чего передал второй экземпляр данного договора представителям ООО ПТК СТГ для исполнения.

Во исполнение условий данного договора директор ООО ПТК СТГ ОСОБА_10, не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_1, с расчетного счета ООО ПТК СТГ №26006319105502, открытого в ПАО Диамант Банк, перечислил на расчетный счет предприятия ООО фирма ТЦП № 26000000054408, открытом в банке ПуАО СЕБ Банк, следующие денежные средства: 05.08.2011 платежным поручением № 586 в сумме 100 000,00 грн.; 10.08.2011 платежным поручением № 635 в сумме 420 000,00 грн.; 11.08.2011 платежным поручением № 654 в сумме 151 200,00 грн.; 25.08.2011 платежным поручением №834 в сумме 140 000,00 грн., а всего на сумму 811 200,00 грн., с указанием назначения платежа оплата за молоко сухое и масло крестьянское.

После поступления на расчетный счет ООО фирма ТЦП указанных денежных средств ОСОБА_1, продолжая реализацию разработанного совместно с ОСОБА_3 преступного плана, заранее не намереваясь выполнять обязанности поставщика по указанному договору, действуя согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом дал указание бухгалтеру подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_11, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, перечислить поступившие от ООО ПТК СТГ денежные средства следующим образом: на расчетные счета предприятий ООО Будмашпост 360 006,50 грн. (08.08.2011 в сумме 100006,50 грн.; 12.08.2011 в сумме 260000,00 грн.) и ООО Легал Свит в сумме 353 003, 85 грн. (12.08.2011 в сумме 117648,00 грн.; 16.08.2011 в сумме 117648,00 грн.; 17.08.2011 в сумме 117707,85 грн.) с назначением платежа за покупку дизельного топлива, денежные средства в сумме 4 956,12 грн. (12.08.2011 в сумме 1652,04 грн., 22.08.2011 в сумме 3304,08 грн.) на расчетный счет ООО Петроль РЗС с назначением платежа оплата авто услуг, а также денежные средства в сумме 9 874,31 гривен на текущие нужды предприятия ООО фирма ТЦП, а именно: оплата процентов банку за снятие наличных, оплата коммунальных услуг, покупка расходных материалов и т.п., а всего на сумму 727840,78 грн., при этом на расчетном счете ООО фирма ТЦП из денежных средств, поступивших от ООО ПТК СТГ, осталось 83359,22 грн.

Получив от ООО Будмашпост и ООО Легал Свит дизельное топливо, ОСОБА_3, действуя согласно заранее разработанного плана, вопреки заключенному с ООО ПТК СТГ договора поставки, реализовал его по безналичному расчету предприятиям ООО Козачанское и СФХ Олимп на сумму 120 964,25 гривен каждому, а всего на сумму 241928,50 грн..

После поступления на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежных средств от ООО Козачанское и СФХ Олимп, а также последнего транша денежных средств от ООО ПТК СТГ ОСОБА_1, действуя согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в период времени с 17 по 26 августа 2011 года, по денежным чекам получил с расчетного счета ООО фирма ТЦП наличными в кассе ПуАТ Себбанк денежные средства в сумме 325 287,72 грн., в которых с целью маскировки хищения указал на закупку сельхозпродукции.

В дальнейшем, ОСОБА_1 согласно договоренности с ОСОБА_3, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению.

Кроме того, оставшуюся часть дизельного топлива, полученного от ООО Будмашпост и ООО Легал Свит ОСОБА_3, действуя совместно с ОСОБА_1, реализовали за наличный расчет неустановленным в ходе следствия фермерским хозяйствам на сумму 471 081,85 гривен. Полученные от реализации дизельного топлива указанные наличные денежные средства были потрачены ОСОБА_3 и ОСОБА_1, согласно совместной договоренности, по собственному усмотрению.

В последствии ОСОБА_1, с целью придания законности своим преступным действия и надлежащего отражения по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП вышеуказанной фиктивной сделки, попросил своих знакомых - директоров предприятий ЧП Укрсиблис-крос ОСОБА_12 и ООО НПК Техсис-Про ОСОБА_13 заверить печатями указанных предприятий ряд подложных документов, подтверждающих приход на ООО фирма ТЦП от ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про масла сливочного и молока сухого. ОСОБА_12 и ОСОБА_14 согласились на просьбу ОСОБА_1 и подписали, а также заверили печатями ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про подложные документы, подтверждающие поставку масла сливочного и молока сухого в адрес ООО фирма ТЦП.

Кроме того, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах ОСОБА_1 получил реквизиты предприятия ЧП С.Н.Е.К. Сервис, используя которые, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16С, не ставя в их известность о своих преступных намерениях, изготовить ряд документов, подтверждающих поставку указанным предприятием масла крестьянского и молока сухого ООО фирма ТЦП. После чего передал данные подложные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое заверило их печатью ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, придав им вид реальных.

В дальнейшем указанные фиктивные документы, выписанные от имени предприятий ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и заверенные печатями указанных предприятий, ОСОБА_1 передал бухгалтеру подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и, не ставя ее в известность о своих преступных намерения, дал ей указание отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.

Продолжая придавать видимость законности своим преступным действиям, ОСОБА_1, действуя согласно отведенной ему роли, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ООО НПО Скад и для надлежащего отражения по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП вышеуказанной фиктивной сделки, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16С, не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО фирма ТЦП документы, подтверждающие поставку в адрес ООО НПО Скад дизельного топлива на сумму 480 031, 21 гривен, которое фактически ранее было реализовано за наличный расчет неустановленным фермерским хозяйствам.

Кроме того, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16, не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО НПО Скад документы, подтверждающие поставку в адрес ООО фирма ТЦП масло сливочного и молока сухого. Впоследствии ОСОБА_1 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.

В дальнейшем ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16, не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО фирма ТЦП документы, подтверждающие поставку в адрес ООО ПТК-СТГ масло сливочного и молока сухого. Впоследствии ОСОБА_1 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь директором предприятия ООО фирма ТЦП, офис которого расположен по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, используя которое, совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале июля 2011 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_1, находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенном по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, не желая заниматься законной предпринимательской деятельностью, разработали и одобрили план совместных преступных действий, согласно которого ОСОБА_3 должен был подыскать предприятие, представителям которого предложить вымышленный бизнес-план коммерческой деятельности, связанной с закупкой, переработкой и реализацией молочной продукции, убедить их в выгоде указанного проекта, а соответственно в целесообразности вложения в него денежных средств и дальнейшего сотрудничества с предприятием ООО фирма ТЦП. ОСОБА_1, как директор ООО фирма ТЦП, действуя согласно отведенной ему роли, в присутствии представителя предприятия должен был подтвердить реальность данного бизнес - проекта и свою готовность к сотрудничеству.

В конце июля 2011 года ОСОБА_3, осуществляя вышеуказанный план, действуя согласно отведенной ему роли, под предлогом занятия совместной предпринимательской деятельностью, связанной с закупкой, переработкой молочной продукции и дальнейшей реализацией переработанного продукта - масла крестьянского и сыра, представившись заместителем директора по сбыту ПАО Великобурлукский сыродельный завод, предложил представителю ООО ПТК СТГ ОСОБА_9 бизнес-план, согласно которого, используя его связи среди поставщиков молочной продукции, необходимо закупить у фермеров молоко, сдать его на льготных условиях на ПАО Великобурлукский сыродельный завод на переработку для получения сливочного масла и сыра, которые впоследствии реализовать по более высокой стоимости, получив таким образом прибыль.

Далее ОСОБА_3, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, якобы, с целью осуществления указанного бизнес-плана предложил ОСОБА_9, действующему от имени ООО ПТК СТГ заключить с предприятием ООО фирма ТЦП договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции, на основании которого ООО ПТК СТГ перечислит на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежные средства, в сумме, необходимой для закупки молочной продукции. При этом ОСОБА_3, во исполнение преступного плана, познакомил ОСОБА_9 с директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_1, который, действуя согласно отведенной ему роли в осуществлении совместно разработанного преступного плана, подтвердил реальность данного бизнес-плана, а также свое намерение участвовать в указанном проекте.

ОСОБА_9, восприняв бизнес-план, изложенный ОСОБА_3 и подтвержденный ОСОБА_1, как реальный коммерческий проект, сообщил директору ООО ПТК СТГ ОСОБА_10 о возможной совместной работе с ООО фирма ТЦП по закупке, переработке и дальнейшей реализации молочной продукции. После этого ОСОБА_10, просчитав возможную прибыль, дал разрешение ОСОБА_9 на сотрудничество с ООО фирма ТЦП, поручив ему в дальнейшем самому заниматься всеми вопросами, связанными с осуществлением указанной сделки.

01.08.2011 ОСОБА_1, являясь должностным лицом директором ООО фирма ТЦП, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, находясь в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, заключил с ООО ПТК СТГ договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции № 010802 от 01.08.2011, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ООО фирма ТЦП, в его лице, обязуется в срок до 14.09.2011 поставить в адрес ООО ПТК СТГ молочную и сельскохозяйственную продукцию, на условиях предоплаты по соглашению сторон, после чего подписал данный договор и заверил печатью ООО фирма ТЦП

После чего передал второй экземпляр данного договора представителям ООО ПТК СТГ для исполнения.

Во исполнение условий данного договора директор ООО ПТК СТГ ОСОБА_10, не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_1, с расчетного счета ООО ПТК СТГ №26006319105502, открытого в ПАО Диамант Банк, перечислил на расчетный счет предприятия ООО фирма ТЦП № 26000000054408, открытом в банке ПуАО СЕБ Банк, следующие денежные средства: 05.08.2011 платежным поручением № 586 в сумме 100 000,00 грн.; 10.08.2011 платежным поручением № 635 в сумме 420 000,00 грн.; 11.08.2011 платежным поручением № 654 в сумме 151 200,00 грн.; 25.08.2011 платежным поручением №834 в сумме 140 000,00 грн., а всего на сумму 811 200, 00 грн., с указанием назначения платежа оплата за молоко сухое и масло крестьянское.

В последствии, директор ООО фирма ТЦП ОСОБА_1, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, завладели денежными средствами ООО ПТК СТГ, чем причинили указанному предприятию согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 90/1 от 01.10.2012 материальный ущерб на сумму 811 200,00 грн., что является особо крупным размером причиненного материального ущерба.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь директором предприятия ООО фирма ТЦП, офис которого расположен по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью завуалирования в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП своих преступных действий по завладению денежными средствами, принадлежащими ООО ПТК СТГ, в сумме 811200,00 грн., используя свое служебное положение, совершил ряд служебных подлогов, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_1, в середине сентября 2011 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, попросил своих знакомых - директоров предприятий ЧП Укрсиблис-крос ОСОБА_12 и ООО НПК Техсис-Про ОСОБА_13 подписать и заверить печатями указанных предприятий ряд подложных документов, подтверждающих приход на ООО фирма ТЦП от ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про масла сливочного и молока сухого. ОСОБА_12 и ОСОБА_13 согласились на просьбу ОСОБА_1 и для составления вышеуказанных подложных документов, предоставили ему реквизиты указанных предприятий. После чего, ОСОБА_1, находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, передал данные реквизиты сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.

В дальнейшем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, выполняя указания ОСОБА_1, не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие поставку указанными предприятиями в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, подложные документы, а именно: договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про, согласно которого ООО НПК Техсис-про обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, налоговые накладные № 74 от 19.08.2011, № 75 от 22.08.2011, № 76 от 23.08.2011, № 77 от 25.08.2011, № 78 от 26.08.2011, № 79 от 29.08.2011, № 80 от 30.08.2011, согласно которых ООО НПК Техсис-Про, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 04 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП Укрсиблис-Крос, согласно которого ЧП Укрсиблис-Крос обязуется поставить ООО фирма ТЦП согласно заявке молочную и сельскохозяйственную продукцию; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию.

После чего ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, передал вышеуказанные подложные документы ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые подписали их и заверили печатями ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про.

В дальнейшем, ОСОБА_1, получив от ОСОБА_12 и ОСОБА_13 указанные подложные документы, заверил их печатью ООО фирма ТЦП и дал указание ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, подписать данные документы от имени директора ООО фирма ТЦП, т.е. ОСОБА_1

Кроме того, в середине сентября 2011 года ОСОБА_1 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ЧП С.Н.Е.К. Сервис, которые передал сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.

В дальнейшем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, выполняя указания ОСОБА_1, не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие поставку указанными предприятиями в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, подложные документы, а именно: договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, согласно которого ЧП С.Н.Е.К.- Сервис обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, №3108000016 от 25.08.2011, №3108000019 от 26.08.2011, № НОМЕР_6 от 19.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, налоговые накладные № 43 от 23.08.2011,№ 42 от 22.08.2011, № 41 от 19.08.2011, № 48 от 31.08.2011, № 44 от 25.08.2011, № 45 от 26.08.2011, № 46 от 29.08.2011, № 47 от 30.08.2011 согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию.

После чего ОСОБА_1 передал данные подложные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое подписало их и заверило печатью ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, придав им вид реальных.

В дальнейшем, ОСОБА_1, получив от неустановленного лица указанные подложные документы, заверил их печатью ООО фирма ТЦП и дал указание ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, подписать договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, от имени директора ООО фирма ТЦП, т.е. ОСОБА_1

В последствии указанные заведомо ложные документы, выписанные от имени предприятий ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и заверенные печатями указанных предприятий, а также печатью ООО фирма ТЦП ОСОБА_1 передал бухгалтеру ООО фирма ТЦП ОСОБА_15 и, не ставя ее в известность о своих преступных намерения, дал ей указание отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок. Выполняя указание ОСОБА_1, ОСОБА_15 отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости и карточке счете 631 Расчеты с отечественными поставщиками, в которых отобразила получение товарно-материальных ценностей от ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и оплату за них.

Продолжая придавать видимость законности своим преступным действиям, ОСОБА_1 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ООО НВО Скад, которые передал сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.

В дальнейшем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, выполняя указания ОСОБА_1, не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО фирма ТЦП и ООО НВО Скад, подложные документы, а именно: расходную накладную № 18080003 от 18.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП, якобы, отгрузило ООО НВО Скад дизельное топливо; расходные накладные № НОМЕР_7 от 18.08.2011, № НОМЕР_8 от 19.08.2011, № НОМЕР_9 от 22.08.2011, № НОМЕР_10 от 23.08.2011, № НОМЕР_11 от 25.08.2011, № НОМЕР_12 от 26.08.2011, № НОМЕР_13 от 29.08.2011, № НОМЕР_14 от 30.08.2011, № НОМЕР_15 от 31.08.2011, согласно которых ООО НВО Скад, налоговые накладные № 1851 от 18.08.2011, № 2646 от 26.08.2011; № 2559 от 25.08.2011, № 2340 от 23.08.2011, № 1949 от 19.08.2011, № 2240от 22.08.2011, № 3180 от 31.08.2011, № 30106 от 30.08.2011 № 2979 от 29.08.2011 якобы, поставило в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масло крестьянского и молоко сухое.

Впоследствии ОСОБА_1 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных операций.

Выполняя указание ОСОБА_1, ОСОБА_15. не будучи осведомленной о преступных намерениях последнего, отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости и карточке счете 631 Расчеты с отечественными поставщиками, в которых отобразила получение товарно-материальных ценностей от ООО НВО Скад и оплату за них.

После этого, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_15 и ОСОБА_16, и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.

В дальнейшем, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, выполняя указания ОСОБА_1, не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО компании ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие поставку от ООО фирма ТЦП в адрес ООО ПТК СТГ масла крестьянского и молока сухого, подложные документы, а именно: расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011, налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011 согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское.

Впоследствии ОСОБА_1, подписал указанные подложные документы, заверил печатью ООО фирма ТЦП и передав бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_15, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, дал указание отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных операций.

Выполняя указание ОСОБА_1, ОСОБА_15. не будучи осведомленной о преступных намерениях последнего, отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 361 Расчеты с покупателями и заказчиками, в которой отобразила реализацию товарно-материальных ценностей в адрес ООО ПТК СТГ на сумму 811 200, 00 гривен.

В последствии, ОСОБА_1, предоставил вышеуказанные подложные документы в различные контролирующие органы.

Подсудимый ОСОБА_3 в судебном заседании виновным себя не признал, при этом пояснил, что он на тот момент являлся коммерческим директором Великобурлуцкого сырного завода, к нему обратились ОСОБА_1 и ОСОБА_9 с просьбой о том, чтобы поработать в новом бизнесе. Они знали, что ОСОБА_3 занимается бизнесом в сфере сельского хозяйства и что у меня много знакомых руководителей и поставщиков. ОСОБА_3 сказал им, что посоветуется с начальством на заводе, поскольку такие вопросы он не решал. Посоветовавшись с руководством завода, где ему сказали, что если будет необходимый объем молока, то можно будет обсудить вопрос о переработке данного молока. Никакие договора он не передавал и не подписывал, он заключил только два договора, с колхозом "Казачанское" и с фермерским хозяйством "Олимп" на поставку им топлива, а также организовывал данную поставку, так как нужно было возвращать деньги. Договор от 1 августа между ООО "ТЦП" и ООО "ПТК -СТГ" ему не известно кто готовил, сам договор ОСОБА_3 не читал и в его обсуждении не участвовал, а только советовал, как правильно его составить. Также при заключении других договоров ОСОБА_3 не присутствовал. По ООО "Будмашпост" он лишь дал ОСОБА_1 их координаты. Он не советовал ОСОБА_1 снимать деньги со счета и никакие деньги ОСОБА_1 ему не передавал, ОСОБА_3 получил 20 тысяч гривен за то, что тратил свои личные деньги на бензин и на ремонт машины, а также передал 70 тысяч гривен ОСОБА_1 за проданное топливо. Единственное, что ОСОБА_3 помог сделать, это приобрести дизельное топливо. Он с ОСОБА_1 действительно хотели наладить данный бизнес и спокойно работать в данном направлении ни один день, однако в связи с тем, что в сентябре 2011 года завод прекратил свою деятельность, сократив объемы молока и людей. Также был сокращен генеральный директор, в том числе и ОСОБА_3 как коммерческий директор, поэтому в дальнейшем данная схема не работала. Все топливо, которое было закуплено под молоко, срочным образом стали распродавать для того чтобы вернуть фирме "ПТК СТГ" деньги. Об этом были поставлены в известность и ОСОБА_9 и ОСОБА_1. ОСОБА_3не распоряжался дизельным топливом на сумму 471 тысячу, но знал, что такое топливо есть в наличии, об этом ему говорил ОСОБА_1. Договора на приобретение топлива с одной стороны подписывал ОСОБА_1, а с другой стороны - директора сельхозпредприятий. Функция ОСОБА_3 заключалась в том, чтобы передать эти договора. В расходных накладных, налоговых документах которые он передавал фирмам "Казачанская" и "Олимп" была указана фамилия ОСОБА_1. Никаких указаний по поводу того, что нужно сделать с оставшимся топливом, ОСОБА_1 ОСОБА_3 не давал.

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании виновным себя по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины фактически признал, а по ч.2 ст. 366 УК Украины вину свою не признал, при этом пояснил, что в июле 2011 года он, являясь директором ООО фирма ТЦП, действительно познакомился с ОСОБА_3, который представился ему как заместитель директора Бурлукского сыр завода. После этого ОСОБА_3 предложил ему поработать с молоком, а именно: закупать молоко на основе давальческого сырья, то есть закупать молоко у фермеров и поставлять на Бурлукский сырный завод, а оттуда получать готовую продукцию и реализовать ее на фирму "СТГ", которая готова была делать предоплату за эту готовую продукцию. Поскольку ОСОБА_1 никогда с молоком и вообще в сфере сельского хозяйства не работал, а занимался только запчастями и подшипниками, то данный вид деятельности был для него в новинку, однако ОСОБА_3 уверил его, что он уже работал в этой сфере и все проблемы берет на себя, поскольку он знает поставщиков. Поскольку ОСОБА_1 собирался легально работать в данном направлении, он, посоветовавшись со знакомыми, поменял основной вид деятельности предприятия на торговлю молоком. По данному вопросу все указания ОСОБА_3 он делал и полагался на него, поскольку тот заверил ОСОБА_1, что знает как данным бизнесом заниматься. Ознакомившись с договором, который они заключили 1 августа 2011 года с "ПТК СТГ", ОСОБА_1 подписал его и передал ОСОБА_3. После заключения договора ООО фирма ТЦП получила от ООО "ПТК-СТГ" платежи с назначением: оплата за молоко сухое и масло "Крестьянское". Помимо снятия денег и передачи их ОСОБА_3 во исполнение договора, была осуществлена закупка дизельного топлива и отправлена на колхозы, которые должны были поставить молоко на сырный завод. Договоров с колхозами о том, что взамен на дизельное топливо они будут обязаны отдать дешевле молоко - не было. Во исполнение договора между предприятием ООО фирма ТЦП и ООО "ПТК-СТГ" ничего больше не было сделано, но к этому он отношения не имеет, поскольку у каждого были свои обязанности. В обязанности ОСОБА_1 входило правильное ведение документации, а ОСОБА_3 занимался поставками, отгрузками, сделками. Наличные денежные средства по настоянию ОСОБА_3 снимались и отдавались ему на руки для закупки молока у населения, у которого можно было его приобрести дешевле. ОСОБА_3 передал ОСОБА_1 70 тысяч гривен наличными, указав, что это прибыль от данной деятельности, которые ОСОБА_1 впоследствии потратил на нужды ООО фирмы ТЦП, поскольку был убежден, что это его прибыль. Однако, с наступлением конца месяца, когда нужно было сдавать отчеты, выяснилось, что деньги со счета сняты наличными и переданы ОСОБА_3 для закупки продукции, при этом ОСОБА_3 не предоставил никаких документов, подтверждающих расход указанных денежных средств. В связи со сложившейся ситуацией в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП возникли пробелы, и тогда он, чтобы не нарушать бухгалтерский учет предприятия ООО фирма ТЦП, решил составить ряд фиктивных документов и отразить их в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП. С 15 18 сентября ОСОБА_1 начал подделывать документы, о том что якобы в ЧП "Укрсиблис Крос", ООО "НПВ Техсис-про", ЧП "С.Н.Е.К. Сервис" были какие-то поставки продукции, когда началась схема снятия денег на закупку сельхозпродукции у населения. Он проконсультировался у бухгалтеров и с налоговой, о том, чтобы правильно закрыть такие операции и какие для этого нужны бумаги, что нужно для подтверждения этого всего. Тогда он узнал, что по бухгалтерскому учету, в день с одной фирмой можно провести операцию только до десяти тысяч, а поскольку денежные средства снимались по шестьдесят - сто тысяч в день, то для этого должно быть задействовано много людей, т.е. закупить товар у десяти фирм у каждой на десять тысяч в день, поэтому все это не получалось правильно сделать. Все действия, связанные с проведением данного вида деятельности, ОСОБА_3 осуществлял самостоятельно от имени ОСОБА_1. А в сентябре 2011 года, когда нужно было отчитываться перед фирмой ООО "Первая технологическая компания - СТГ", ОСОБА_1 утратил связь с ОСОБА_3, который уже не отвечал на звонки и просто скрылся. Он понял, что ОСОБА_3 его обманул, присвоил деньги, используя счета ООО фирмы ТЦП для обналичивания денег.

Несмотря на непризнание подсудимым ОСОБА_3 и частичное признание подсудимым ОСОБА_1 своей вины, их виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По факту завладения ОСОБА_1 путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, денежными средствами ООО ПТК СТГ

Показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что в 2011 году он познакомился с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 Тогда же ОСОБА_3, представившись коммерческим директором Бурлуского сырного завода, предложил бизнес-план согласно которого необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего, благодаря его связям, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, сухого молока, сыра, которые впоследствии реализовать по большей цене и, таким образом, получить прибыль. Незадолго до этого ОСОБА_9 встречался со своим товарищем ОСОБА_10, который являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК СТГ), которая занималась оптово-розничной торговлей, о трудоустройстве, на что ОСОБА_10 сказал, чтобы ОСОБА_9 придумал какое-то направление, и он отдаст это направление. В ходе беседы с ОСОБА_10 он рассказал ему о предложении ОСОБА_3, на что ОСОБА_10 согласился вести такой вид деятельности, поскольку посчитал это выгодным. После чего, через некоторое время ОСОБА_9 встретился с ОСОБА_3 и рассказал, ему, что нашел предприятие, которое готово работать с ним. Однако ОСОБА_3 пояснил, что не хочет рисковать и рассказывать о своих поставщиках молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_1, при этом деньги с "ПТК СТГ" идут на счета ООО фирмы "ТЦП", а с "ТЦП" - поставщикам молока. ОСОБА_9 согласовал это с ОСОБА_10, после чего согласился работать с предприятием ООО фирма ТЦП по схеме ОСОБА_3. 01 августа 2011 года между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП был заключен договор о поставке молочной продукции, по условиям данного договора со счета ООО ПТК СТГ были переведены денежные средства на счет ООО фирмы ТЦП. Куда потом были перечислены данные денежные средства ОСОБА_9 неизвестно. В сентябре 2011 года ОСОБА_9 от ОСОБА_10 стало известно, что договорные обязательства не выполняются. Он сразу позвонил ОСОБА_3 и спросил, почему нет масла, на что он ответил, что произошли проблемы с поставщиками, а также на заводе. ОСОБА_1 по этому поводу сказал, что за поставку отвечает ОСОБА_3 и он должен эти проблемы решить. ОСОБА_9 просил ОСОБА_1 вернуть деньги, которые были перечислены на счета "ТЦП", на что он ответил, что деньги ушли туда, куда говорил ОСОБА_3, а куда именно не говорил.

Свидетель ОСОБА_15 показала, что с февраля 2011 до настоящего времени она работает на должности бухгалтера на предприятии ООО компания Торговый центр подшипник. Директором указанного предприятия является ОСОБА_1 Кроме того, в 2011 году ОСОБА_1 являлся директором и ООО компании "ТЦП" и ООО фирма "ТЦП", а учредителем только в ООО компании "ТЦП". Иногда, по просьбе ОСОБА_1 она по системе клиент банк, перечисляла денежные средства по расчетному счету ООО фирма ТЦП, все перечисления происходили с ведома и по указанию ОСОБА_1. Ключи от системы клиент банк, как и печать ООО фирма ТЦП находились у ОСОБА_1 и она никогда не имела к ним доступа. Таким образом, она периодически по просьбе ОСОБА_1 помогала ему в ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО фирма ТЦП. В августе 2011 года в офис предприятия, начал приходить незнакомый ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_1, хотя ранее этого мужчину она не видела. В последствии оказалось, что данного мужчину зовут ОСОБА_3. Он с ОСОБА_1 периодически общался по вопросам бизнеса. Из разговоров, происходивших между ними, ОСОБА_15 сделала вывод, что планируется какая-то сделка. Впоследствии из "ПТК-СТГ" на счета "ТЦП" поступило 811 тысяч гривен. На часть этих денег "ТЦП" приобрела дизельное топливо. Данное топливо отгрузили агрофирме "Казачанская" и "Олимп", а деньги от его продажи поступили на счета ООО компания "ТЦП". Через некоторое время ОСОБА_1В, ей сказал, что собирается снять и отдать деньги ОСОБА_3 После снятия денежных средств, ОСОБА_15 видела пакет с деньгами, но так как был конец рабочего дня и она ушла домой, момент передачи денег ОСОБА_3 - не видела, однако ОСОБА_3 сидел и ждал ОСОБА_1 в соседнем кабинете. Перед отчетом ОСОБА_1 принес ей документы, а именно: расходная накладная, приходная накладная, договора и приходно-кассовые ордера на ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис", ООО "СКАД" и сказал провести их по отчету. По документам от ООО "СКАД" ТЦП получило молочную продукцию, которую в дальнейшем отгрузило "ПТК-СТГ", от ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис" также получена молочная продукция. Им нужно было закрывать финансовую яму, поскольку необходимо было платить НДС и у них возникло это обязательство. В бухгалтерском отчете ОСОБА_15 отражала факт расчета с "ПТК-СТГ". Документы - договор на поставку молочной продукции, по которому ООО фирма "ТЦП" поставляет эту продукцию "ПТК-СТГ", приходную накладную и расходную накладную на "ПТК-СТГ" она готовила по поручению ОСОБА_1 За получение продукции на ООО фирму "ТЦП" пришел аванс с "ПТК-СТГ". 25-26 августа 2011 года был последний платеж, а отгрузка приблизительно 15 сентября 2011 года. ОСОБА_1 принес ей накладную о том, что "ПТК-СТГ" приняло продукцию для того, чтобы ОСОБА_15 провела это по учету, что она и сделала. Вышеуказанная накладная находится в материалах дела, то есть они сделали договор, расходно-налоговую накладную, а "ПТК-СТГ" поставила печать и подпись, но чья там была фамилия, ОСОБА_15 не помнит.

Свидетель ОСОБА_17 показал, что он являлся директором фирмы ООО "Легал Свит", которая занималась оптовой продажей дизельного топлива фирмам. Частным лицам они топливо не реализовывали. Отгрузка топлива всегда производилась только после оплаты. К нему обращался его товарищ ОСОБА_18, который сообщил ему, что ОСОБА_3 желает приобрести топливо. С ОСОБА_3 по поводу продажи топлива контактировал ОСОБА_18. Все договора ему приносили менеджеры, а ОСОБА_17 их только подписывал. Если бы договора с фирмой ТЦП были признаны недействительными, ОСОБА_17 это запомнил бы, но поскольку он этого не помнит, значит, все было в порядке.

Свидетель ОСОБА_19 показал, что он является заместителем директора ООО "Петроль - РЗС", которое оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов. У него есть право подписи на коммерческих документах, однако на снятие денег в банке у него нет права. ОСОБА_7 подсудимых ему визуально знакомы, возможно встречался с ними по роду деятельности. По сложившейся практике, ООО Петроль - РЗС заключают договора при встрече или в своем офисе, или в офисе другой стороны. Также договора могут заключаться по телефону, при наличии всех необходимых документов. Фирма работает таким образом, что сначала выполняется перевозка, затем подписываются документы, заполняется талон заказчика, акт выполненных работ и после этого производится платеж.

Свидетель ОСОБА_20 показал, что он является председателем КФХ "Олимп" Золочевского района. С ОСОБА_3 он встречался в администрации Золочевского района Харьковской области, на тот момент ему было необходимо дизельное топливо. ОСОБА_3 представившись представителем фирмы "ТЦП - подшипник", предложил ему купить дизтопливо. Договор был таков, что поставляется топливо и если оно надлежащего качества, то перед тем как его слить, принимается и производится оплата. Оплата производилась по безналичному расчету. Договор он подписывал с ОСОБА_3, однако в договоре была фамилия не ОСОБА_3. С директором фирмы ТЦП он общался по телефону. Договор был выполнен, товар поставлен хорошего качества, оплата производилась по безналичному расчету, была выставлена счет-фактура, которая пришла вместе с дизтопливом, а также дублировалась по факсу. При доставке дизтоплива ОСОБА_3 не присутствовал, а все необходимые документы передавались водителю. Вопрос о молокопродуктах им с ОСОБА_3 не обсуждался, об этом он впервые услышал на следствии. СФХ Олимп животноводством не занимается и дойного стада коров не имеет.

Свидетеля ОСОБА_21 показал, что он, работая в Золочевской администрации, ранее встречался с ОСОБА_3, который обращался туда с вопросом о восстановлении животноводства. Вскоре он ушел на пенсию и больше не занимался вопросом ОСОБА_3 Затем он стал исполнительным директором ООО "Казачанское", которым является по настоящее время. ОСОБА_3 также приезжал в хозяйство для того, чтобы взять в аренду помещение для содержания скота, однако поскольку ООО "Казачанское" животноводством не занимается, а занимается выращиванием зерновых, то этот вопрос остался не решенным. Однако в то время ООО "Казачанское" необходимо было топливо, на что ОСОБА_3 предложил купить топливо по хорошей цене, которое они купили, заплатив деньги по безналу, на тот счет, который был в договоре. С какой фирмой был договор, он не помнит. В договоре не обсуждался вопрос о предоставлении молочной продукции в обмен на топливо, поскольку ООО Казачанское не занимается молочной продукцией. Подсудимого ОСОБА_1 он не видел, все документы по договору привез человек, который привозил топливо. В договоре фамилии ОСОБА_3 не было, однако он доверял фирме поставщику, поскольку знал ОСОБА_3. К фирме поставщику были только претензии по полноте документов, а именно по налоговым накладным, которые не были предоставлены. Данные накладные были предоставлены позже, однако уже были недействительны, по этому поводу у них были проверки. ОСОБА_21 пытался устранить не качественную работу с предоставленными документами, путем общения по телефону, который был указан в документах. По этому договору полнота взаимных расчетов была произведена в полном объеме, как договаривались, так и произошло.

Обозренными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_10 о том, что в период времени с середины 2010 до ноября 2011 он являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК-СТГ). Данная компания занималась оптово-розничной торговлей стройматериалов, продуктов и других товаров народного потребления. Летом 2011 г. он встретил своего знакомого ОСОБА_9, который поинтересовался, нет ли у ОСОБА_10 для него работы, на что последний сообщил, что он должен проявить себя в бизнесе и предложить идею как можно заработать денег. Через некоторое время ОСОБА_9 предложил идею как можно заработать денег для ООО ПТК СТГ, пояснив при этом, что у него есть знакомый ОСОБА_3, который может организовать поставку на ООО ПТК-СТГ масла сливочного марки Крестьянское по приемлемой цене, а ООО ПТК-СТГ в дальнейшем перепродаст его по большей цене и получит, таким образом, прибыль. ОСОБА_10, вместе с ОСОБА_9 просчитал все риски, и также возможную прибыль от данной сделки, после чего решил согласиться на ее осуществление. В дальнейшем ОСОБА_9 сам занимался деталями сделки и встречался с ОСОБА_3, который со слов ОСОБА_9 представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода.

Через некоторое время ОСОБА_9 пояснил схему, по которой ОСОБА_3 предлагал работать. Она заключалась в следующем: необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего благодаря связям ОСОБА_3, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, уже которое отгрузить ООО ПТК-СТГ для дальнейшей реализации. Также со слов ОСОБА_3, тот не хотел рисковать и показывать своих поставщиков молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО фирма ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_1. Таким образом, со слов ОСОБА_3, он обезопасит схему, и без его участия они не смогут в дальнейшем работать и не выкинут его из бизнеса. Также ОСОБА_9 рассказал, что ОСОБА_3 пояснил, что для закупки молока у поставщиков необходимы деньги, а для этого необходимо осуществить предоплату предприятию ООО фирма ТЦП в счет оплаты за поставку сливочного масла в будущем, в свою очередь ООО фирма ТЦП будет перечислять полученные деньги поставщикам молока, а после чего отгружать приобретенное молоко на сырный завод. После переработки молока в масло, ООО фирма ТЦП будет приобретать масло у сырного завода, и отгружать масло (за которое уже осуществлена предоплата) предприятию ООО ПТК-СТГ. Данная схема не вызвала у ОСОБА_10 опасений, он доверял ОСОБА_9, а тот в свою очередь доверял ОСОБА_3, более того, схема была интересна и должна была принести хорошую прибыль, поэтому он согласился на условия ОСОБА_3, о чем сообщил ОСОБА_9

Через некоторое время ОСОБА_9 встретился с ОСОБА_3, который передал договор поставки № 010802 от 01.08.2011 согласно которого ООО ТЦП (поставщик) обязуется поставить молочную и с/х продукцию ООО ПТК-СТГ (покупателю) при условии 50% предоплаты. Также он передал счета фактуры, согласно которых необходимо перечислить на расчетные счета ООО ТЦП денежные средства на общую сумму около 800 000 грн. в качестве предоплаты за сливочное масло. Указанные документы ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 для согласования. ОСОБА_10Ю, подписал договор поставки, и после чего в течении августа 2011, согласно счет-фактур, предоставленных ОСОБА_3, перечислил на р/с ООО фирма ТЦП 4-мя платежами денежные средства на общую сумму 811 200, 00 грн., с указанием назначения платежа оплата за масло сливочное и молоко сухое.

По договоренности с ОСОБА_3, а также согласно заключенного договора поставки, в сентябре 2011 года, ООО фирма ТЦП должно было поставить ООО ПТК СТГ сливочное масло, однако свои обязательства не выполнило.

ОСОБА_9 встречался и созванивался с ОСОБА_3, который пояснил, что у него возникли трудности с поставщиками молока, а также на заводе, и поэтому масло поставить он не может, а касательно возврата перечисленных денег, то ОСОБА_3 отказывался их возвращать. Узнав об этом, он несколько раз созванивался с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_1, который пояснил, что сделкой с молоком и маслом занимался его знакомый ОСОБА_3, а он только по просьбе последнего предоставил расчетные счета своего предприятии для получения денег, которые перечислил на расчетные счета предприятий указанных ОСОБА_3 До настоящего времени масло предприятию ООО ПТК СТГ не отгружено и деньги не возвращены.

Т. 8 л.д. 1-3

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_16, 04.03.2011 по 02.07.2012 она работала на должности менеджера в предприятии ООО компания Торговый центр подшипник,директором указанного предприятия является ОСОБА_1 Офис указанного предприятия расположен по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а. Кроме указанного предприятия ОСОБА_1 также является директором предприятия ООО фирма Торговый центр подшипник, офис которого также расположен по вышеуказанному адресу. Предприятие ООО компания Торговый центр подшипник занимается куплей продажей подшипников, иных запчастей и автожидкостей. В ее обязанности, как менеджера указанного предприятия, входило: поиск поставщиков и покупателей, общение с клиентами, а также работа в торговом зале, непосредственно торговля подшипниками, автозапчастями, автожидкостями и иными принадлежностями для автомобиля. В августе 2011 года в офис предприятия, расположенный по вышеуказанному адресу начал приходить незнакомый ей ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_1, хотя ранее она этого мужчину не видела. Мужчина был среднего роста, плотного телосложения, волосы светло рыжего цвета, короткая стрижка, указанного мужчину я смогу опознать. В офисе предприятия указанного мужчину называли по кличке шарпей. В последствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ОСОБА_3. Из разговоров, происходивших между ОСОБА_3 и ОСОБА_1, она сделала вывод, что планируется какая-то сделка по закупке и последующей продаже сельхозпродукции молока и масла, которая будет проходить через предприятие ООО фирма ТЦП. Более она по данному поводу ничего не слышала и с ней данные вопросы никто не обсуждал. Примерно в сентябре 2011 года ОСОБА_1 рассказал как ей, так и иным сотрудникам предприятия, что ОСОБА_3 (Шарпей) его кинул, сделка сорвалась, и ОСОБА_1, просто не знает, что ему теперь делать, как возвращать людям деньги. Каким образом ОСОБА_3 кинул ОСОБА_1, какая сделка и как сорвалась, лично ей ОСОБА_1 никогда об этом не рассказывал. В том же сентябре 2011 года ОСОБА_1 попросил ее заполнить квитанции к приходным кассовым ордера, при этом текст, который необходимо было вносить в квитанции, ей диктовал лично ОСОБА_1 Для чего нужны были эти квитанции, ей ОСОБА_1 не рассказывал, как они в последующем будут использованы, она не знала, она просто выполнила указание начальника и под его диктовку внесла рукописный текст в указанные квитанции. Соответствовали ли действительности данные внесенные в указанные квитанции она не знает, это должно быть известно ее непосредственному начальнику ОСОБА_1, который дал ей указание вносить указанный текст. За время ее работы предприятие ООО компания ТЦП никогда не занималось куплей продажей сельхозпродукции, а занималось исключительно автожидкостями и автозапчастями. Каким видом финансово - хозяйственной деятельности занималось предприятия ООО фирма ТЦП ей не известно, к деятельности указанного предприятия она не имела никакого отношения, лишь иногда по просьбе ОСОБА_1 выполняла мелкие поручения, связанные с указанным предприятием. Осмотрев предъявленные на обозрение квитанции к приходным кассовым ордерам: № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, ОСОБА_16 пояснила, что рукописный текст в указанных квитанциях частично выполнен ею, а частично сотрудницей ООО компания ТЦП ОСОБА_15, по указанию и под диктовку ОСОБА_1 Кроме того, ОСОБА_22 пояснила, что в конце августа 2011 года она совместно с ОСОБА_15А, по указанию ОСОБА_1, на компьютерах находящихся в офисе ООО фирма ТЦП, под его диктовку подготовили несколько договоров на поставку с/х продукции, при этом реквизиты предприятий им устно сообщал ОСОБА_1, это были договора с предприятиями ООО НПК Техис-Про, ЧП Укрсиблис-Крос, ЧП С.Н.Е.К.- Сервис.

Т. 8 л.д. 7-17

В ходе очной ставки ОСОБА_16 подтвердила свои показания, протокол которой также был оглашен и исследован в судебном заседании.

т. 8 л.д. 113-116

Как усматривается из протокола очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_16, последняя изобличила ОСОБА_1 в совершении им инкриминируемых ему преступлений.

т. 8 л.д. 122-125

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_18 усматривается, что с 2005 года он знаком с ОСОБА_3, который с его слов занимается бизнесом, связанным с сельским хозяйством. В августе 2011 года ему перезвонил ОСОБА_3 и сообщил, что ему необходимо приобрести дизельное топливо, и попросил посоветовать хороших поставщиков. На тот момент ОСОБА_24 было известно, что продажей дизельного топлива занимается предприятие ООО Будмашпост, директором которого является ОСОБА_25. и предложил ОСОБА_3 обратиться в указанное предприятие. Кроме того, он сказал ОСОБА_3, что сможет познакомить его и порекомендовать ОСОБА_25. После чего они договорились с ОСОБА_3 о встрече возле офиса ООО Будмашпост.

В офисе предприятия ООО Будмашпост он познакомил ОСОБА_3 и ОСОБА_25, после чего ОСОБА_3 начал сотрудничать с ООО Будмашпост, приобретая у них дизельное топливо, но, насколько ему известно, не на прямую, а через предприятие ООО фирма ТЦП.

Буквально, через некоторое время к нему снова обратился ОСОБА_3 и пояснил, что у предприятия ООО Будмашпост нет в наличии дизельного топлива, а ему крайне необходимо его приобрести. Тогда он сообщил ОСОБА_3, что топливо можно приобретать у предприятия ООО Легал Свит, при этом сообщил ему цену. ОСОБА_3 цена устроила, и он согласился сотрудничать с указанным предприятием.

После чего он созвонился с директором предприятия ООО Легал Свит ОСОБА_17, и сообщил, что у него есть знакомый ОСОБА_3, который хочет у них приобрести дизельное топливо. ОСОБА_17 согласился и продиктовал реквизиты своего предприятия, которые он в свою очередь передал ОСОБА_3. После чего ОСОБА_3, через предприятие ООО фирма ТЦП начал сотрудничать с ООО Легал Свет, приобретая у них дизельное топливо. В каком количестве и на какую сумму ОСОБА_3 через ООО фирма ТЦП приобрел топливо у ООО Легал Свит он не знает. ОСОБА_3 с ОСОБА_17 никогда не встречался и все документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО Легал Свет и ООО фирма ТЦП от ОСОБА_3 к ОСОБА_17 передавал ОСОБА_18. Кто был конечным потребителем топлива, которое приобретал ОСОБА_3, через ООО фирма ТЦП, как у ООО Легал Свит и ООО Будмашпост ему не известно.

С директором ООО фирма ТЦП, как и с иными сотрудниками указанного предприятия, он не знаком, какое отношение ОСОБА_3 имеет к указанному предприятию ему не известно.

т. 8 л.д. 68-69

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_25 видно, что он является директором предприятия ООО Будмашпост. Основной вид деятельности предприятия торгово-посредническая деятельность по приобретению и реализации топлива, стройматериалов, а также оборудования, запчастей. ООО Будмашпост приобретает и реализует свой товар у предприятий по всей территории Украины, расчет осуществляется по безналичному расчету. Примерно весной 2011 года ОСОБА_25 познакомился с ОСОБА_3, который пояснил, что является посредником и у него есть покупатель на дизельное топливо. В дальнейшем примерно в августе 2011 года, к нему снова обратился ОСОБА_3 с предложением о приобретении дизельного топлива на общую сумму около 360000 грн. и дальнейшую отгрузку его покупателям - с/ф хозяйствам Золочевского района.

Он согласился на предложение ОСОБА_3. Всю необходимую документацию в двух экземплярах готовили сотрудники ООО Будмашпоста, после чего он передавал указанные документы ОСОБА_3, который подписав их у представителей фирмы от имени которой он работал ООО фирма ТЦП, вернул ему один экземпляр, на котором имелась подпись от имени директора указанного предприятия, а также оттиск печати предприятия.

Оформив все документы, дизельное топливо в размере 11495 и 29886 литров было отгружено покупателю, которого указал ОСОБА_3, это были предприятия Золочевского района. При этом с расчетных счетов ООО фирма ТЦП на счета ООО Будмашпост поступили денежные средства (двумя платежами: 260008,20 грн. и 100006,50 грн.) в качестве оплаты за отгруженный товар. Услуги грузоперевозок, которые оказало ООО Петроль - РЗК оплачивала также ООО фирма ТЦП.

С директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_1 он не знаком и никогда не встречался.

т. 8 л.д. 65-67

Согласно заключения экономической экспертизы № 90/1 от 01.10.2011, в связи с не поставкой в адрес ООО ПТК СТГ от ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, предприятию ООО ПТК СТГ причинен материальный ущерб на общую сумму 811 200,00 грн.

т. 5 л.д. 167-181

Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.

т. 5 л.д. 187-203

Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

т.7 л.д. 150-167, 228-243

Подписи от имени ОСОБА_1, в корешке чека серии ЛЖ № 5640671 от 17.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640672 от 17.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640674 от 19.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640675 от 22.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982876 от 25.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982877 от 26.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982878 от 26.08.2011, на страницах № 42-46 в кассовой книге ООО фирма ТЦП за 2009 2011 года на снятие наличных денежных средств, согласно заключения почерковедческой экспертизы № 360 от 31.10.2012, выполнены ОСОБА_1

т. 5 л.д. 210-217

Оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, а именно: договор поставки № 04 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП Укрсиблис-Крос, согласно которого ЧП Укрсиблис-Крос обязуется поставить ООО фирма ТЦП согласно заявке молочную и сельскохозяйственную продукцию; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про, согласно которого ООО НПК Техсис-про обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, налоговые накладные № 74 от 19.08.2011, № 75 от 22.08.2011, № 76 от 23.08.2011, № 77 от 25.08.2011, № 78 от 26.08.2011, № 79 от 29.08.2011, № 80 от 30.08.2011, согласно которых ООО НПК Техсис-Про, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, согласно которого ЧП С.Н.Е.К.- Сервис обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, №3108000016 от 25.08.2011, №3108000019 от 26.08.2011, № НОМЕР_6 от 19.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, налоговые накладные № 43 от 23.08.2011,№ 42 от 22.08.2011, № 41 от 19.08.2011, № 48 от 31.08.2011, № 44 от 25.08.2011, № 45 от 26.08.2011, № 46 от 29.08.2011, № 47 от 30.08.2011 согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; расходная накладная № 18080003 от 18.08.2011, согласно указанной накладной предприятие ООО фирма ТЦП поставляет в адрес предприятия ООО НВО Скад дизельное топливо в количестве 55 176, 000 кг, на сумму 480031,20 гривен, налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 38-109, 143-145, 150-167, 228-243

Оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, а именно: договор поставки №08/08Т от 08.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП(покупатель) и ООО Будмашпост(поставщик), из которого усматривается, что поставщик обязуется поставить покупателю, а покупатель оплатить различного рода товар, указанный в накладных: №1008-002 от 10.08.2011, из которой усматривается, что предприятие ООО Будмашпост поставляет в адрес предприятия ООО фирма ТЦП дизельное топливо в количестве 29886,000 кг, на сумму 260008,20 гривен; накладная №276 от 08.08.2011, согласно которой предприятие ООО Будмашпост поставляет в адрес предприятия ООО фирма ТЦП дизельное топливо в количестве 11495,000 кг, на сумму 100006,50 гривен, на досудебном следствии признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 115-123, 150-167, 228-243

Изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 124-132, 150-167, 228-243

Признанные на досудебном следствии в качестве вещественных доказательств: копии, изъятых в ходе обыска офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, документов, а именно: копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про, копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 133-140.150-167,228-243

Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_1; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243

Предоставленные директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_1 по требованию работников милиции: копия договора поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, согласно которого ООО фирма ТЦП обязуется поставить в адрес ООО ПТК СТГ с/х продукцию на условиях предоплаты; расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011; налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011 согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское; копии расходных накладных № НОМЕР_7 от 18.08.2011, № НОМЕР_8 от 19.08.2011, № НОМЕР_9 от 22.08.2011, № НОМЕР_10 от 23.08.2011, № НОМЕР_11 от 25.08.2011, № НОМЕР_12 от 26.08.2011, № НОМЕР_13 от 29.08.2011, № НОМЕР_14 от 30.08.2011, № НОМЕР_15 от 31.08.2011; налоговые накладные № 1851 от 18.08.2011, № 2646 от 26.08.2011; № 2559 от 25.08.2011, № 2340 от 23.08.2011, № 1949 от 19.08.2011, № 2240 от 22.08.2011, № 3180 от 31.08.2011, № 30106 от 30.08.2011, № 2979 от 29.08.2011, согласно которых ООО НВО СКАД, якобы, поставило в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масло крестьянского и молоко сухое, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265

Согласно реестра движения денежных средств по расчетному счету № 26006319105502, принадлежащему предприятию ООО ПТК СТГ, открытому в ПАО Диамант Банк, изъятому в ходе выемки у директора ООО ПТК СТГ, в период с 05.08.2011 по 25.08.2011 ООО ПТК СТГ перечислило на расчетный счет ООО фирма ТЦП № 26000000054408, открытый в АОА СЕБбанк (ПАО Фидо банк) денежные средства: 05.08.2011 платежным поручением № 586 в сумме 100000 грн.; 10.08.2011 платежным поручением № 635 в сумме 420000 грн.; 11.08.2011 платежным поручением № 654 в сумме 151200 грн.; 25.08.2011 платежным поручением № 834 в сумме 140000 грн., а всего на сумму 811200 грн., с указанием назначения платежа оплата за молоко сухое и масло крестьянское.

Согласно реестра движения денежных средств по расчетному счету № 26000000054408, принадлежащему предприятию ООО фирма ТЦП, открытому в ПАО Фидо Банк (ОАО СебБанк), изъятому в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, в период с 05.08.2011 по 25.08.2011 предприятие ООО ПТК СТГ перечислило на расчетный счет ООО фирма ТЦП № 26000000054408 открытый в АОА СЕБбанк (ПАО Фидо банк) денежные средства: 05.08.2011 платежным поручением № 586 в сумме 100000 грн.; 10.08.2011 платежным поручением № 635 в сумме 420000 грн.; 11.08.2011 платежным поручением № 654 в сумме 151200 грн.; 25.08.2011 платежным поручением № 834 в сумме 140000 грн., а всего на сумму 811200 грн., с указанием назначения платежа оплата за молоко сухое и масло крестьянское.

Данные реестры на досудебном следствии признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т.3 л.д. 4-159; 160-282; 283, 284

Квитанции к приходным кассовым ордерам: №60 от 26.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для закупки сельскохозяйственной продукции наличные денежные средства в сумме 100 000 гривен, № 59 от 26.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для закупки сельскохозяйственной продукции наличные денежные средства в сумме 40 000 гривен, №58 от 25.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для закупки сельскохозяйственной продукции наличные денежные средства в сумме 55 000 гривен, №57 от 22.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для закупки сельскохозяйственной продукции наличные денежные средства в сумме 60 000 гривен, №56 от 19.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для закупки сельскохозяйственной продукции и на хозяйственные нужды наличные денежные средства в сумме 30 000 гривен, №54 от 17.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды наличные денежные средства в сумме 23037,72 гривен, №55 от 17.08.2011, согласно которой ООО фирма ТЦП приняло от ОАО Себбанк для возврата финансовой помощи наличные денежные средства в сумме 17250 гривен, на досудебном следствии осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

т.3 л.д. 237, 238, 241, 244, 246, 252, 253, 283, 284

Вещественные доказательства: копия счет - фактуры № 170801 от 17 августа 2011 года; копия расходной накладной № 17080001 от 17.08.2011; копия налоговой накладной № 9 от 17.08.2011; копия договора поставки № 17.08.2011 от 17.08.2011, согласно которых ООО фирма ТЦП поставило СФГ Олимп дизельное топливо, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т.6 л.д. 54-60, 61, 62

Из договора поставки № 18/08/11 от 18.08. 2011; налоговой накладной № 10 от 18.08.2011; копии счет - фактуры № 180801 от 18.08.2011; копии расходной накладной № 18080001 от 18.08.2011; копии платежного поручения № 199 от 23.08.2011; копии платежного поручения № 195 от 19.08.2011; копии товарно-транспортной накладной № 667199 серия 01АА; копии сальдо и оборотов ТМЦ ООО Козачанское по местам хранения за август 2011 года, усматривается, что ООО фирма ТЦП поставило ООО Козачанское дизельное топливо.

т.6 л.д. 3-46; 47-49; 50-51

Изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а: чековая книжка на 25 чеков на получение налички по №№ от ЛЖ 5640651 до ЛЖ 5640675 по счету № 26000000054408, чековая книжка на 25 чеков на получение налички по №№ от ЛЖ 2982876 до ЛЖ 2982900 по счету № 26000000054408, кассовая книга ООО фирма ТЦП за 2009-2011 года осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

т.7 л.д. 150-167, 228-243

По факту умышленного составления ОСОБА_1 ряда заведомо подложных официальных документов, подтверждающих поставку и реализацию масла крестьянского и сухого молока, отражения их в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП

Показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что с февраля 2011 до настоящего времени она работает на должности бухгалтера на предприятии ООО компания Торговый центр подшипник. Директором указанного предприятия является ОСОБА_1 Кроме того, в 2011 году ОСОБА_1 являлся директором и ООО компании "ТЦП" и ООО фирма "ТЦП", а учредителем только в ООО компании "ТЦП". Перед отчетом ОСОБА_1 принес ей документы, а именно: расходная накладная, приходная накладная, договора и приходно-кассовые ордера на ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис", ООО "СКАД" и сказал провести их по отчету. По документам от ООО "СКАД" ТЦП получило молочную продукцию, которую в дальнейшем отгрузило "ПТК-СТГ", от ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис" также получена молочная продукция. Им нужно было закрывать финансовую яму, поскольку необходимо было платить НДС и у них возникло это обязательство. В бухгалтерском отчете ОСОБА_15 отражала факт расчета с "ПТК-СТГ". Документы - договор на поставку молочной продукции, по которому ООО фирма "ТЦП" поставляет эту продукцию "ПТК-СТГ", приходную накладную и расходную накладную на "ПТК-СТГ" она готовила по поручению ОСОБА_1 За получение продукции на ООО фирму "ТЦП" пришел аванс с "ПТК-СТГ". 25-26 августа 2011 года был последний платеж, а отгрузка приблизительно 15 сентября 2011 года. ОСОБА_1 принес ей накладную о том, что "ПТК-СТГ" приняло продукцию для того, чтобы ОСОБА_15 провела это по учету, что она и сделала. Вышеуказанная накладная находится в материалах дела, то есть они сделали договор, расходно-налоговую накладную, а "ПТК-СТГ" поставила печать и подпись, но чья там была фамилия, ОСОБА_15 не помнит.

Показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что летом 2011 года он встретился с ОСОБА_1, который предложил ОСОБА_12 у него работать. У ОСОБА_1 он видел ОСОБА_3. Затем через время ОСОБА_1 ему сообщил, что ОСОБА_3 его обманул на 800 тысяч гривен. После этого, ОСОБА_1 попросил оказать ему услугу, а именно: представить ему документы ЧП Укрсиблис-Крос, которые ему нужны были, чтобы сдать отчеты. Он заверил ОСОБА_12, что данные документы никуда не пойдут, на что он согласился помочь ОСОБА_1 и передал ему чистые бланки приходные ордера и другие бумаги с печатями. При этом никаких сделок у него с ОСОБА_1 фактически не было и никаких денежных переводов между ЧП Укрсиблис-Крос и фирмой ТЦП не производилось. Позже ОСОБА_1 сказал ему, что данные документы не пригодились, и спросил, есть ли кого еще попросить оказать такую услугу. ОСОБА_12 решил помочь ОСОБА_1 и попросил своего знакомого ОСОБА_13, который работал в ООО НПК Техсис-Про об оказании такой услуги, на что ОСОБА_13 также согласился. ОСОБА_13 передал ОСОБА_1 чистые бланки с печатями.

Показаниями свидетеля ОСОБА_13 о том, что он работает директором ООО НПК Тексис-Про. К нему в августе-сентябре 2011 года обращался ОСОБА_12 с просьбой помочь его знакомому ОСОБА_1, которому нужны документы для сдачи отчетов. Он согласился помочь, поскольку его уверили, что эти документы никуда и никому не будут показывать, а только используют для сдачи отчета, а затем все вернут обратно. Он передал договор фирмы Техсис-Про с фирмой ТЦП, налоговые накладные, квитанции об уплате, по квитанциям сумма была около 70 тыс. гривен за товар, однако денежные средства не перечислялись, и никаких сделок фактически не было. Все документы подписывал он лично и ставил на них печать. В бухгалтерском учете его предприятия данные сделки не отражались. Денежные средства между предприятиями также не переводились.

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_16, видно, что с 04.03.2011 по 02.07.2012 она работала на должности менеджера в предприятии ООО компания Торговый центр подшипник, директором указанного предприятия является ОСОБА_1 Офис указанного предприятия расположен по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а. Кроме указанного предприятия ОСОБА_1 также является директором предприятия ООО фирма Торговый центр подшипник, офис которого также расположен по вышеуказанному адресу. Предприятие ООО компания Торговый центр подшипник занимается куплей продажей подшипников, иных запчастей и автожидкостей. В ее обязанности, как менеджера указанного предприятия, входило: поиск поставщиков и покупателей, общение с клиентами, а также работа в торговом зале, непосредственно торговля подшипниками, автозапчастями, автожидкостями и иными принадлежностями для автомобиля. В августе 2011 года в офис предприятия, расположенный по вышеуказанному адресу начал приходить незнакомый ей ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_1, хотя ранее она этого мужчину не видела. Мужчина был среднего роста, плотного телосложения, волосы светло рыжего цвета, короткая стрижка, указанного мужчину я смогу опознать. В офисе предприятия указанного мужчину называли по кличке шарпей. В последствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ОСОБА_3. Из разговоров, происходивших между ОСОБА_3 и ОСОБА_1, она сделала вывод, что планируется какая-то сделка по закупке и последующей продаже сельхозпродукции молока и масла, которая будет проходить через предприятие ООО фирма ТЦП. Более она по данному поводу ничего не слышала и с ней данные вопросы никто не обсуждал. Примерно в сентябре 2011 года ОСОБА_1 рассказал как ей, так и иным сотрудникам предприятия, что ОСОБА_3 (Шарпей) его кинул, сделка сорвалась, и ОСОБА_1, просто не знает, что ему теперь делать, как возвращать людям деньги. Каким образом ОСОБА_3 кинул ОСОБА_1, какая сделка и как сорвалась, лично ей ОСОБА_1 никогда об этом не рассказывал. В том же сентябре 2011 года ОСОБА_1 попросил ее заполнить квитанции к приходным кассовым ордера, при этом текст, который необходимо было вносить в квитанции, ей диктовал лично ОСОБА_1 Для чего нужны были эти квитанции, ей ОСОБА_1 не рассказывал, как они в последующем будут использованы, она не знала, она просто выполнила указание начальника и под его диктовку внесла рукописный текст в указанные квитанции. Соответствовали ли действительности данные внесенные в указанные квитанции она не знает, это должно быть известно ее непосредственному начальнику ОСОБА_1, который дал ей указание вносить указанный текст. За время ее работы предприятие ООО компания ТЦП никогда не занималось куплей продажей сельхозпродукции, а занималось исключительно автожидкостями и автозапчастями. Каким видом финансово - хозяйственной деятельности занималось предприятия ООО фирма ТЦП ей не известно, к деятельности указанного предприятия она не имела никакого отношения, лишь иногда по просьбе ОСОБА_1 выполняла мелкие поручения, связанные с указанным предприятием. Осмотрев предъявленные на обозрение квитанции к приходным кассовым ордерам: № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, ОСОБА_16 пояснила, что рукописный текст в указанных квитанциях частично выполнен ею, а частично сотрудницей ООО компания ТЦП ОСОБА_15, по указанию и под диктовку ОСОБА_1 Кроме того, ОСОБА_22 пояснила, что в конце августа 2011 года она совместно с ОСОБА_15А, по указанию ОСОБА_1, на компьютерах находящихся в офисе ООО фирма ТЦП, под его диктовку подготовили несколько договоров на поставку с/х продукции, при этом реквизиты предприятий им устно сообщал ОСОБА_1, это были договора с предприятиями ООО НПК Техис-Про, ЧП Укрсиблис-Крос, ЧП С.Н.Е.К.- Сервис.

Т. 8 л.д. 7-17

В ходе очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_16, последняя, изобличила ОСОБА_1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

т. 8 л.д. 113-116

Как усматривается из протокола очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_16, проведенной на досудебном следствии, они изобличили ОСОБА_1 в совершении им инкриминируемых ему преступлений.

т. 8 л.д. 122-125

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_26 усматривается, что с 2006 по 2009 год он являлся директором и учредителем ЧП Укрсиблис-Крос. В середине лета 2009 году он продал корпоративные права на указанное предприятие своему знакомому ОСОБА_12, и больше к деятельности указанного предприятия не имел никакого отношения. Насколько ему известно, после назначения ОСОБА_12 на должность директора ЧП Укрсиблис-Крос, указанное предприятие занималось куплей-продажей щебня и песка. В декабре 2009 года, ОСОБА_12 сообщил, что у него не приняли отчет в налоговой, в связи с чем, у предприятия образовалась задолженность. Также ОСОБА_12 сообщил, что у него уже нет возможности заниматься реализацией песка, в связи с чем, он хочет отдать предприятие ЧП Укрсиблис-Крос назад. При этом ОСОБА_26 сообщил ОСОБА_12, что заберет предприятие назад, только лишь в том случае, если все долги будут погашены. До настоящего времени ОСОБА_12 задолженность не погасил и предприятие не передал. С 24.07.2009 (дата приказа о назначении на должность директора предприятия ЧП Укрсиблис-Крос ОСОБА_12И.) по настоящее время он не имеет к деятельности предприятия ЧП Укрсиблис-Крос никакого отношения. Предприятие ЧП Укрсиблис-Крос, за то время когда он был директором, никогда не сотрудничало с предприятием ООО фирма ТЦП, и не занималось куплей-продажей сельхозпродукции, за то время пока он был директором, предприятие вообще ни чем не занималось, так как не пошел бизнес. ЧП Укрсиблис-Крос реализацией масла крестьянского и сухого молока никогда не занималось, и самой возможности для занятия реализацией, именно этого продукта у предприятия не имелось (т.е. холодильного оборудования, транспорта, складов). Со слов ОСОБА_12 ему известно, что с 2011 года последний, работает в ООО фирма ТЦП. Он неоднократно приходил в гости к ОСОБА_12 в офис предприятия ООО фирма ТЦП, где познакомился с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_1, который рассказал, что ООО фирма ТЦП занимается продажей автозапчастей и автожидкостей. Позже, также от ОСОБА_12 он узнал, что у ОСОБА_1 неприятности, что его якобы кинули, что он перечислил своему знакомому чужие деньги на покупку молока, а тот его кинул деньги забрал, а молоко не поставил. О том, что предприятие ЧП Укрсиблис-Крос имело с предприятием ООО фирма ТЦП какие-то финансово-хозяйственные взаимоотношения ему ОСОБА_12 ничего не рассказывал, а наоборот убеждал в том, что с декабря 2009 года предприятие ЧП Укрсиблис-Крос не ведет никакой деятельности, так как не погасило все долги в ГНИ.

Т. 8 л.д. 26-33

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_27 усматривается, что он является директором предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, которое до декабря 2010 года занималось дистрибьюцией продуктов снековой группы: чипсы, фисташки, а также продукты кондитерской группы: рулеты, круасаны. С января 2011 года предприятие деятельности не ведет и отчеты в налоговые службы не подает. О существовании предприятия ООО фирма ТЦП, он впервые узнал от работников милиции во время допроса. Никаких взаимоотношений с предприятием ООО фирма ТЦП предприятие ЧП С.Н.Е.К. - Сервис никогда не имело, никакого товара в их адрес не отгружало и денежных средств, как в наличной, так и безналичной форме не получало. Предприятие ЧП С.Н.Е.К. - Сервис реализацией масла крестьянского никогда не занималось, и самой возможности для занятия реализацией именно этого продукта у предприятия не было, т.е. холодильного оборудования, транспорта, складов. Кроме того, ОСОБА_27, при изучении предъявленных на обозрение документов, а именно: договора поставки № 03 от 16.08.2011, накладных № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_16 от 26.08.2011, № НОМЕР_17 от 25.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2012, № НОМЕР_6 от 19.08.2011; налоговых накладных № 41 от 19.08.2011, № 42 от 22.08.2011, № 43 от 23.08.2011, № 44 от 25.08.2011, № 45 от 26.08.2011, № 46 от 29.08.2011, № 47 от 30.08.2011, № 48 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, якобы поставило в адрес ООО фирма ТЦП масло крестьянское, квитанций к приходным кассовым ордерам № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 25.08.2011, № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К. - Сервис через ОСОБА_1 приняло наличные денежные средства за поставленную продукцию, пояснил, что все вышеперечисленные документы являются фиктивными и не соответствуют действительности, подписи от его имени выполнены не им, ЧП С.Н.Е.К. - Сервис никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО фирма ТЦП не имело, масло указанному предприятию не поставляло и денежные средства за указанный товар не получало.

Т. 8 л.д. 48-59

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_28, видно, что летом 2009 года он за денежное вознаграждение вошел в состав учредителей ООО НПО Скад, однако к деятельности указанного предприятия не имел никакого отношения, никогда не являлся его директором, никогда не занимался ни руководством указанным предприятием, ни ведением финансово-хозяйственной деятельности, никогда не снимал денежные средства со счета указанного предприятия, не подписывал ни одного документа и не заключал ни одной сделки от лица предприятия ООО НПО Скад. Зимой 2010 года от сотрудников налоговой милиции г. Геническа ему стало известно, что он является директором и главным бухгалтером предприятия ООО НПО Скад и что указанное предприятие ведет незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. О деятельности ООО фирма ТЦП ему ничего не известно, о существовании указанного предприятия он не знает, никаких сделок с указанным предприятием не заключал, ни директора, ни сотрудников ООО фирма ТЦП он также не знает. При ознакомлении с финансово-хозяйственной документацией ООО фирма ТЦП по взаимоотношениям с ООО НПО Скад пояснил, что данную документацию видит впервые, о данной сделке ему ничего не известно.

Т. 8 л.д. 60-61

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 276 от 19.10.2012, рукописный текст в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства; № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, выполнен сотрудницами ООО компания ТЦП - ОСОБА_16 и ОСОБА_15

т. 5 л.д. 103-127

Из заключения технической экспертизы № 275 от 04.09.2011, усматривается, что оттиски круглой печати ООО фирма ТЦП на документах: договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, согласно которого ЧП С.Н.Е.К.- Сервис обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, №3108000016 от 25.08.2011, №3108000019 от 26.08.2011, № НОМЕР_6 от 19.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про, согласно которого ООО НПК Техсис-про обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техсис-Про, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское, соответствуют образцам оттисков печати ООО фирма ТЦП.

т. 5 л.д. 140-151

Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.

т. 5 л.д. 187-203

Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

т.7 л.д. 150-167, 228-243

Оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, а именно: договор поставки № 04 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП Укрсиблис-Крос, согласно которого ЧП Укрсиблис-Крос обязуется поставить ООО фирма ТЦП согласно заявке молочную и сельскохозяйственную продукцию; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про, согласно которого ООО НПК Техсис-про обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, налоговые накладные № 74 от 19.08.2011, № 75 от 22.08.2011, № 76 от 23.08.2011, № 77 от 25.08.2011, № 78 от 26.08.2011, № 79 от 29.08.2011, № 80 от 30.08.2011, согласно которых ООО НПК Техсис-Про, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, согласно которого ЧП С.Н.Е.К.- Сервис обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, №3108000016 от 25.08.2011, №3108000019 от 26.08.2011, № НОМЕР_6 от 19.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, налоговые накладные № 43 от 23.08.2011,№ 42 от 22.08.2011, № 41 от 19.08.2011, № 48 от 31.08.2011, № 44 от 25.08.2011, № 45 от 26.08.2011, № 46 от 29.08.2011, № 47 от 30.08.2011 согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_1 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; расходная накладная № 18080003 от 18.08.2011, согласно указанной накладной предприятие ООО фирма ТЦП поставляет в адрес предприятия ООО НВО Скад дизельное топливо в количестве 55 176, 000 кг, на сумму 480031,20 гривен, налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 38-109, 143-145, 150-167, 228-243

Изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 124-132, 150-167, 228-243

Признанные на досудебном следствии в качестве вещественных доказательств: копии, изъятых в ходе обыска офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, документов, а именно: копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про, копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 133-140.150-167,228-243

Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_1; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243

Предоставленные директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_1 по требованию работников милиции: копия договора поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, согласно которого ООО фирма ТЦП обязуется поставить в адрес ООО ПТК СТГ с/х продукцию на условиях предоплаты; расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011; налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011 согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское; копии расходных накладных № НОМЕР_7 от 18.08.2011, № НОМЕР_8 от 19.08.2011, № НОМЕР_9 от 22.08.2011, № НОМЕР_10 от 23.08.2011, № НОМЕР_11 от 25.08.2011, № НОМЕР_12 от 26.08.2011, № НОМЕР_13 от 29.08.2011, № НОМЕР_14 от 30.08.2011, № НОМЕР_15 от 31.08.2011; налоговые накладные № 1851 от 18.08.2011, № 2646 от 26.08.2011; № 2559 от 25.08.2011, № 2340 от 23.08.2011, № 1949 от 19.08.2011, № 2240 от 22.08.2011, № 3180 от 31.08.2011, № 30106 от 30.08.2011, № 2979 от 29.08.2011, согласно которых ООО НВО СКАД, якобы, поставило в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масло крестьянского и молоко сухое, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265

Из материалов юридического дела и реестра движения денежных средств по расчетному счету предприятия ЧП Укрсиблис-Крос № 26005810779720, изъятому в ПАО УКРСОЦБАНК, усматривается, что с 01.01.2011 по 01.07.2012 между ЧП Укрсиблис-Крос и ООО фирма ТЦП, финансово-хозяйственные отношения не велись и денежные средства не перечислялись.

Т.6 л.д. 139-170, 171, 172

Согласно материалов юридического дела и реестра движения денежных средств по расчетному счету № 26000000078103 предприятия ООО НПК Техсис-Про, изъятому в ПАО УКРСОЦБАНК, согласно которым с 01.01.2011 по 01.07.2012 между ЧП Укрсиблис-Крос и ООО фирма ТЦП, финансово-хозяйственные отношения не велись и денежные средства не перечислялись.

Т.6 л.д. 91-133, 134, 135

По факту умышленного внесения ОСОБА_1 в договор поставки № 010802 от 01.08.2011 заведомо ложных сведений и, того, что он, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязанности поставщика, выдал этот поддельный документ для предоплаты покупателю

Показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что в 2011 году он познакомился с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 Тогда же ОСОБА_3, представившись коммерческим директором Бурлуского сырного завода, предложил бизнес-план согласно которого необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего, благодаря его связям, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, сухого молока, сыра, которые впоследствии реализовать по большей цене и, таким образом, получить прибыль. Незадолго до этого ОСОБА_9 встречался со своим товарищем ОСОБА_10, который являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК СТГ), которая занималась оптово-розничной торговлей, о трудоустройстве, на что ОСОБА_10 сказал, чтобы ОСОБА_9 придумал какое-то направление, и он даст его вести. В ходе беседы с ОСОБА_10 он рассказал ему о предложении ОСОБА_3, на что ОСОБА_10 согласился вести такой вид деятельности, поскольку посчитал это выгодным. После чего, через некоторое время ОСОБА_9 встретился с ОСОБА_3 и рассказал, ему, что нашел предприятие, которое готово работать с ним. Однако ОСОБА_3 пояснил, что не хочет рисковать и рассказывать о своих поставщиках молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_1, при этом деньги с "ПТК СТГ" идут на счета ООО фирмы "ТЦП", а с "ТЦП" - поставщикам молока. ОСОБА_9 поговорил об этом с ОСОБА_10 и он согласился работать с предприятием ООО фирма ТЦП по схеме ОСОБА_3. 01 августа 2011 года между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП был заключен договор о поставке молочной продукции, по условиям данного договора со счета ООО ПТК СТГ были переведены денежные средства на счет ООО фирмы ТЦП. Куда потом были перечислены данные денежные средства ОСОБА_9 неизвестно. В сентябре 2011 года ОСОБА_9 от ОСОБА_10 стало известно, что договорные обязательства не выполняются. Он сразу позвонил ОСОБА_3 и спросил, почему нет масла, на что он ответил, что произошли проблемы с поставщиками, а также на заводе. ОСОБА_1 по этому поводу сказал, что за поставку отвечает ОСОБА_3 и он должен эти проблемы решить. ОСОБА_9 просил ОСОБА_1 вернуть деньги, которые были перечислены на счета "ТЦП", на что он ответил, что деньги ушли туда, куда говорил ОСОБА_3, а куда именно не говорил.

Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_10 усматривается, что в период времени с середины 2010 до ноября 2011 он являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК-СТГ). Данная компания занималась оптово-розничной торговлей стройматериалов, продуктов и других товаров народного потребления. Летом 2011 г. он встретил своего знакомого ОСОБА_9, который поинтересовался, нет ли у ОСОБА_10 для него работы, на что последний сообщил, что он должен проявить себя в бизнесе и предложить идею как можно заработать денег. Через некоторое время ОСОБА_9 предложил идею, как можно заработать денег для ООО ПТК СТГ, пояснив при этом, что у него есть знакомый ОСОБА_3, который может организовать поставку на ООО ПТК-СТГ масла сливочного марки Крестьянское по приемлемой цене, а ООО ПТК-СТГ в дальнейшем перепродаст его по большей цене и получит, таким образом, прибыль. ОСОБА_10, вместе с ОСОБА_9 просчитал все риски, и также возможную прибыль от данной сделки, после чего решил согласиться на ее осуществление. В дальнейшем ОСОБА_9 сам занимался деталями сделки и встречался с ОСОБА_3, который со слов ОСОБА_9 представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода.

Через некоторое время ОСОБА_9 пояснил схему, по которой ОСОБА_3 предлагал работать. Она заключалась в следующем: необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего благодаря связям ОСОБА_3, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, уже которое отгрузить ООО ПТК-СТГ для дальнейшей реализации. Также со слов ОСОБА_3, тот не хотел рисковать и показывать своих поставщиков молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО фирма ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_1. Таким образом, со слов ОСОБА_3, он обезопасит схему, и без его участия они не смогут в дальнейшем работать и не выкинут его из бизнеса. Также ОСОБА_9 рассказал, что ОСОБА_3 пояснил, что для закупки молока у поставщиков необходимы деньги, а для этого необходимо осуществить предоплату предприятию ООО фирма ТЦП в счет оплаты за поставку сливочного масла в будущем, в свою очередь ООО фирма ТЦП будет перечислять полученные деньги поставщикам молока, а после чего отгружать приобретенное молоко на сырный завод. После переработки молока в масло, ООО фирма ТЦП будет приобретать масло у сырного завода, и отгружать масло (за которое уже осуществлена предоплата) предприятию ООО ПТК-СТГ. Данная схема не вызвала у ОСОБА_10 опасений, он доверял ОСОБА_9, а тот в свою очередь доверял ОСОБА_3, более того, схема была интересна и должна была принести хорошую прибыль, поэтому он согласился на условия ОСОБА_3, о чем сообщил ОСОБА_9

Через некоторое время ОСОБА_9 встретился с ОСОБА_3, который передал договор поставки № 010802 от 01.08.2011 согласно которого ООО ТЦП (поставщик) обязуется поставить молочную и с/х продукцию ООО ПТК-СТГ (покупателю) при условии 50% предоплаты. Также он передал счета фактуры, согласно которых необходимо перечислить на расчетные счета ООО ТЦП денежные средства на общую сумму около 800 000 грн. в качестве предоплаты за сливочное масло. Указанные документы ОСОБА_9 передал ОСОБА_10 для согласования. ОСОБА_10Ю, подписал договор поставки, и после чего в течении августа 2011, согласно счет-фактур, предоставленных ОСОБА_3, перечислил на р/с ООО фирма ТЦП 4-мя платежами денежные средства на общую сумму 811 200, 00 грн., с указанием назначения платежа оплата за масло сливочное и молоко сухое.

По договоренности с ОСОБА_3, а также согласно заключенного договора поставки, в сентябре 2011 года, ООО фирма ТЦП должно было поставить ООО ПТК СТГ сливочное масло, однако свои обязательства не выполнило.

ОСОБА_9 встречался и созванивался с ОСОБА_3, который пояснил, что у него возникли трудности с поставщиками молока, а также на заводе, и поэтому масло поставить он не может, а касательно возврата перечисленных денег, то ОСОБА_3 отказывался их возвращать. Узнав об этом, он несколько раз созванивался с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_1, который пояснил, что сделкой с молоком и маслом занимался его знакомый ОСОБА_3, а он только по просьбе последнего предоставил расчетные счета своего предприятии для получения денег, которые перечислил на расчетные счета предприятий указанных ОСОБА_3 До настоящего времени масло предприятию ООО ПТК СТГ не отгружено и деньги не возвращены.

Т. 8 л.д. 1-3

Согласно заключения экономической экспертизы №90/1 от 01.10.2011, в связи с не поставкой в адрес ООО ПТК СТГ от ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, предприятию ООО ПТК СТГ причинен материальный ущерб на общую сумму 811200 грн.

т. 5 л.д. 167-181

Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.

т. 5 л.д. 187-203

Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

т.7 л.д. 150-167, 228-243

Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_1; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243

Предоставленные директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_1 по требованию работников милиции: копия договора поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, согласно которого ООО фирма ТЦП обязуется поставить в адрес ООО ПТК СТГ с/х продукцию на условиях предоплаты; расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011; налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011 согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское; копии расходных накладных № НОМЕР_7 от 18.08.2011, № НОМЕР_8 от 19.08.2011, № НОМЕР_9 от 22.08.2011, № НОМЕР_10 от 23.08.2011, № НОМЕР_11 от 25.08.2011, № НОМЕР_12 от 26.08.2011, № НОМЕР_13 от 29.08.2011, № НОМЕР_14 от 30.08.2011, № НОМЕР_15 от 31.08.2011; налоговые накладные № 1851 от 18.08.2011, № 2646 от 26.08.2011; № 2559 от 25.08.2011, № 2340 от 23.08.2011, № 1949 от 19.08.2011, № 2240 от 22.08.2011, № 3180 от 31.08.2011, № 30106 от 30.08.2011, № 2979 от 29.08.2011, согласно которых ООО НВО СКАД, якобы, поставило в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масло крестьянского и молоко сухое, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265

Органами досудебного следствия ОСОБА_3 и ОСОБА_1 вменяется факт завладения денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ по предварительному сговору путем присвоения и злоупотребления своим служебным положением, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 811 200,00 грн.. Эти квалификационные признаки в ходе досудебного следствия не были разграничены. В ходе судебного заседания квалифицирующий признак завладение денежными средствами путем присвоения не нашло своего подтверждения, поскольку само по себе присвоение это противоправное и безвозмездное изъятие (удержание, невозвращение) виновным чужого имущества, которое находилось в его правомерном владении. Как установлено судом, договор между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП от 01.08.2011, является неправомерным, следовательно, денежные средства находились в незаконном владении ОСОБА_3 и ОСОБА_1. Исходя из этого, квалифицирующий признак, как завладение денежными средствами путем присвоения, следует исключить из обвинения, оставив формулировку обвинения как - завладения ОСОБА_1, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3, денежными средствами ООО ПТК СТГ в особо крупных размерах и его действия суд квалифицирует по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Поскольку ОСОБА_3 совершил соучастие в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, то его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Доводы защитника подсудимого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4, о том, что не отражение суммы в качестве убытков в бухгалтерском учете ПТК СТГ, влечет отсутствие ущерба причиненного данному предприятию, а как следствие и отсутствие состава преступления, являются несостоятельными и опровергаются заключением экспертизы № 90/1 от 01.10.2012, а также согласно ст. 9 ЗУ О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине № 996-XIV, основанием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, являются первичные документы, которые должны быть правильно заполнены и указаны реквизиты, в том числе и подписи лиц, которые принимали участие в хозяйственной операции. Поскольку в накладных о поставке из ООО фирма ТЦП в адрес ООО ПТК СТГ молочной продукции не было подписи со стороны ООО ПТК СТГ, то данные накладные отражены в бухгалтерском учете безосновательно и поставка продукции документально не подтверждается.

Утверждение адвоката ОСОБА_4 о том, что при установлении банкротства ООО ПТК СТГ в хозяйственном суде отсутствовала дебиторская задолженность со стороны ООО фирмы ТЦП, следовательно, убытков не было, является несостоятельным, поскольку само понятие задолженность это взаиморасчет между двумя предприятиями (фирмами), а понятие убытков относится к бухгалтерскому учету. Определение материального ущерба лежит в юридической плоскости и является нарушением имущественных прав и интересов, выражающееся в денежном эквиваленте в случае предъявления претензии путем подачи искового заявления в хозяйственном гражданском или уголовном судопроизводстве по выбору истца. Поскольку по настоящему уголовному делу предъявлен гражданский иск на сумму 811200 гривен, то эту сумму необходимо расценивать как материальный ущерб, причиненный подсудимыми в результате их противоправных действий.

Поскольку ОСОБА_1 совершил служебный подлог, то есть умышленно составил ряд заведомо ложных официальных документов, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, то его действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 366 УК Украины.

Доводы защитника ОСОБА_2 и подсудимого ОСОБА_1 о том, что он не имел умысла на внесение неправдивых сведений в договор поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, что повлекло тяжкие последствия, так как имел намерения исполнить его, не соответствуют действительности, поскольку, как установлено в судебном заседании, на момент заключения договора ООО фирма ТЦП не имела такого вида экономической деятельности как оптовая торговля молочными продуктами, кроме того, не располагала технической возможностью исполнить условия данного договора (отсутствие транспорта для закупки молочной продукции, договоров с поставщиками и заводом), а значит ОСОБА_1, как директор предприятия знал об отсутствии возможности у ООО фирмы ТЦП исполнить договор. Кроме этого, после истечения срока исполнения договора и после того как ОСОБА_1 понял, что ОСОБА_3 его обманул и присвоил деньги, ОСОБА_1 вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, напротив составил подложные документы о якобы закупке молока у других фирм, тем самым покрывая преступные действия свои и ОСОБА_3

Поскольку ОСОБА_1 совершил служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, то эти его действия суд квалифицирует по ч.2 ст.366 УК Украины.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, относящихся согласно ст. 12 УК Украины к особо тяжким преступлениям, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а так же принимает во внимание, что ОСОБА_3 был инициатором преступных действий, что он по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не работает, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим и считает, что он должен нести наказание, связанное с лишением свободы, поскольку его перевоспитание и исправление не возможно без изоляции от общества.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1 суд признает частичное возмещение причиненного материального ущерба.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, относящихся согласно ст. 12 УК Украины к особо тяжким преступлениям, смягчающее и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же принимает во внимание мнение представителя гражданского истца о назначении ОСОБА_1 наказания, не связанного с лишением свободы, что он по месту работы характеризуется положительно, женат, работает директором ООО компания ТЦП, с 2006 по 2011 года был депутатом Коминтерновского районного совета г. Харькова, является инвалидом 2-й группы, ранее не судим и считает, что он должен нести наказание, не связанное с лишением свободы с применением ст. 75 УК Украины.

Учитывая роль каждого из подсудимых, а именно то, что ОСОБА_1 доверился ОСОБА_3 и был введен им в заблуждение, в результате чего был причинен значительный ущерб потерпевшей стороне, что ОСОБА_1 принимает активное участие в общественной жизни, поддерживая Совет Коминтерновской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Харькова и Общество инвалидов-колясочников Благодійність, состояние его здоровья, что он страдает рядом заболеваний в том числе: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, ишемическая болезнь сердца, хронический гепатит в стадии портальной гипертензии и др., является ветераном войны участником боевых действий, воином инернационалистом, имеет боевые ранения и награды, суд признает эти обстоятельства исключительными, и считает возможным назначить подсудимому ОСОБА_1 наказание по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела.

Учитывая, что ОСОБА_1 совершил несколько преступлений, то при назначении наказания суд, считает необходимым применить ст. 70 УК Украины, назначив ему окончательное наказание по совокупности преступлений.

Поскольку суд освобождает ОСОБА_1 от наказания на основании ст. 75 УК Украины, дополнительное наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде конфискации имущества к подсудимому не применяется.

Гражданский иск ООО Первая технологическая компания СТГ подлежат удовлетворению с учетом возмещенных ОСОБА_1 40000 гривен. Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в пользу ООО Первая технологическая компания СТГ материальный ущерб в сумме 771 200 гривен.

Судебные издержки за проведение судебно почерковедческой экспертизы № 276 от 19.10.2012 в размере 4468,78 гривен, технической экспертизы № 275 от 04.09.2012 в размере 2979,18 гривен, компьютерно-технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012 в размере 7944,48 гривен, судебно-почерковедческой экспертизы № 360 от 31.10.2012 в размере 1489,6 гривен, а всего в сумме 16882,04 гривны, взыскать с подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в равных долях по 8441,02 гривны с каждого.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 года).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323 и 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание в виде СЕМИ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года, с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве личной собственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей в СИЗО № 27 Харьковской области.

Срок отбытия наказания ОСОБА_3 исчислять с момента задержания, то есть с 16 октября 2012 года, как указано в протоколе задержания.

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела в виде ЧЕТЫРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на один год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на два года и штрафом в доход государства в размере 10200 (десять тысяч двести) гривен.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим, назначить ОСОБА_1 окончательное наказание в виде ЧЕТЫРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года и штрафом в доход государства в размере 10200 (десять тысяч двести) гривен, который в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК Украины исполнять самостоятельно.

В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания основного наказания, установив ему испытательный срок на ТРИ года и, в соответствии со ст. 76 УК Украины, обязав его не выезжать на постоянное место жительства за пределы Украины без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы и обо всех изменениях места жительства им сообщать.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Гражданский иск ООО Первая технологическая компания СТГ - удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в пользу ООО Первая технологическая компания СТГ материальный ущерб в сумме 771 200 (семьсот семьдесят одну тысячу двести) гривен.

Судебные издержки, связанные с проведением экспертиз в сумме 16882 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят две) гривны 04 коп., взыскать с подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в равных долях по 8441 (восемь тысяч четыреста сорок одной) гривне 02 коп. с каждого.

Вещественные доказательства по делу:

- оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, а именно: договор поставки № 04 от 16.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП Укрсиблис-Крос; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011; квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011; договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, налоговые накладные № 74 от 19.08.2011, № 75 от 22.08.2011, № 76 от 23.08.2011, № 77 от 25.08.2011, № 78 от 26.08.2011, № 79 от 29.08.2011, № 80 от 30.08.2011; квитанции к приходным кассовым ордерам № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011; договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис; расходные накладные № НОМЕР_1 от 29.08.2011, № НОМЕР_2 от 30.08.2011, № НОМЕР_3 от 31.08.2011, № НОМЕР_4 от 22.08.2011, № НОМЕР_5 от 23.08.2011, №3108000016 от 25.08.2011, №3108000019 от 26.08.2011, № НОМЕР_6 от 19.08.2011; налоговые накладные № 43 от 23.08.2011,№ 42 от 22.08.2011, № 41 от 19.08.2011, № 48 от 31.08.2011, № 44 от 25.08.2011, № 45 от 26.08.2011, № 46 от 29.08.2011, № 47 от 30.08.2011; квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011; расходная накладная № 18080003 от 18.08.2011; налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, а именно: договор поставки № 08/08Т от 08.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП (покупатель) и ООО Будмашпост (поставщик); накладные №1008-002 от 10.08.2011, №276 от 08.08.2011 приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про; копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_1; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- копия договора поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенного между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, согласно которого ООО фирма ТЦП обязуется поставить в адрес ООО ПТК СТГ с/х продукцию на условиях предоплаты; расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011; налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011; копии расходных накладных № НОМЕР_7 от 18.08.2011, № НОМЕР_8 от 19.08.2011, № НОМЕР_9 от 22.08.2011, № НОМЕР_10 от 23.08.2011, № НОМЕР_11 от 25.08.2011, № НОМЕР_12 от 26.08.2011, № НОМЕР_13 от 29.08.2011, № НОМЕР_14 от 30.08.2011, № НОМЕР_15 от 31.08.2011; налоговые накладные № 1851 от 18.08.2011, № 2646 от 26.08.2011; № 2559 от 25.08.2011, № 2340 от 23.08.2011, № 1949 от 19.08.2011, № 2240 от 22.08.2011, № 3180 от 31.08.2011, № 30106 от 30.08.2011, № 2979 от 29.08.2011 приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26006319105502, принадлежащему предприятию ООО ПТК СТГ, открытому в ПАО Диамант Банк за период с 05.08.2011 по 25.08.2011; реестр движения денежных средств по расчетному счету № 26000000054408, принадлежащему предприятию ООО фирма ТЦП, открытому в ПАО Фидо Банк (ОАО СебБанк), за период с 05.08.2011 по 25.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- квитанции к приходным кассовым ордерам: № 60 от 26.08.2011, № 59 от 26.08.2011, №58 от 25.08.2011, №57 от 22.08.2011, №56 от 19.08.2011, №54 от 17.08.2011, №55 от 17.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- копия счет - фактуры № 170801 от 17 августа 2011 года; копия расходной накладной № 17080001 от 17.08.2011; копия налоговой накладной № 9 от 17.08.2011; копия договора поставки № 17.08.2011 от 17.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- договор поставки № 18/08/11 от 18.08.2011; налоговой накладной № 10 от 18.08.2011; копия счет - фактуры № 180801 от 18.08.2011; копия расходной накладной № 18080001 от 18.08.2011; копия платежного поручения № 199 от 23.08.2011; копия платежного поручения № 195 от 19.08.2011; копия товарно-транспортной накладной № 667199 серия 01АА; копия сальдо и оборотов ТМЦ ООО Козачанское по местам хранения за август 2011 года, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- материалы юридического дела и реестра движения денежных средств по расчетному счету предприятия ЧП Укрсиблис-Крос № 26005810779720, изъятые в ПАО УКРСОЦБАНК - приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- материалы юридического дела и реестра движения денежных средств по расчетному счету № 26000000078103 предприятия ООО НПК Техсис-Про, изъятому в ПАО УКРСОЦБАНК - приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;

- чековая книжка на 25 чеков на получение налички по №№ от ЛЖ 5640651 до ЛЖ 5640675 по счету № 26000000054408, чековая книжка на 25 чеков на получение налички по №№ от ЛЖ 2982876 до ЛЖ 2982900 по счету № 26000000054408, кассовая книга ООО фирма ТЦП за 2009-2011 года, хранящиеся при материалах уголовного дела хранить при материалах дела;

- компьютерный системный блок серого цвета с надписью К-2/комп-7, изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП и согласно постановления следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Фоменко Ю.Н., сданный в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возвратить ООО фирме ТЦП.

Апелляция на настоящий приговор может быть подана в апелляционный суд Харьковской области через Коминтерновский районный суд г. Харькова течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ОСОБА_3 - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья - ОСОБА_29nbsp;