Ухвала суду № 53128505, 26.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24648/15-к

Провадження 1-кс/127/10312/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В. за участю слідчого Ширман І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015020000000091 від 05.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш», здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2013-2015 років, маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобовязань, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування у значних розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що Згідно реєстраційних даних, службовими особами ПАТ «Хмільниксільмаш» відкрито в Вінницькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» рахунки, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності, та відповідно, можливість підприємства сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ПАТ «Хмільниксільмаш» по придбанню, та реалізації товарно-матеріальних цінностей, у слідства виникла необхідність провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ПАТ «Хмільниксільмаш», у звязку слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», однак вилучення з даної установи їх оригіналів на даному етапі досудового розслідування є недоцільним та передчасним.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ Приватбанк (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ПАТ «Хмільниксільмаш» за №26040055304316, №26008055312986, №26007055312987, №26007055308805, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 01.10.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя