Ухвала суду № 53127957, 29.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4634/15

ун. № 759/17023/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Дроги Т.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320151000800000108 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320151000800000108 від 11.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 України , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. № 45.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Національна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 33057292) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ «Бреап» (код ЄДРПОУ 38905415), ТОВ «БК «Астонбудсервіс» (код ЄДРПОУ 38871711) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 687 883 грн. та податку на прибуток на суму 853 962 грн, а всього на загальну суму 1 541 845 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Національна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 33057292) 17.04.2007 відкрито розрахунковий рахунок № 26007005710002 (код валют 980), 17.04.2007 відкрито розрахунковий рахунок № 26008005710001 (код валют 980), 28.04.2007 відкрито розрахунковий рахунок № 26150005710001 (код валют 980) в ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940), який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Митрополита Василя Липківського, буд. № 45, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100080000108 від 11.08.2015 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні в ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. № 45.

Речі і документи ПАТ «Національна будівельна компанія» значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Бреап», ТОВ «БК «Астонбудсервіс» та обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських установах ПАТ «Національна будівельна компанія» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ПАТ «Національна будівельна компанія» з ТОВ «Бреап», ТОВ «БК «Астонбудсервіс» для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. № 45, а саме вилучення (виїмку) наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 по рахункам № 26007005710002 (код валют 980), № 26008005710001 (код валют 980), № 26150005710001 (код валют 980) в електронному вигляді;

- копії договорів, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26007005710002 (код валют 980), № 26008005710001 (код валют 980), № 26150005710001 (код валют 980) у тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ПАТ «Національна будівельна компанія» за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ПАТ «Національна будівельна компанія» згідно угоди укладеної з ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940);

- копії документів на підставі яких ПАТ «Національна будівельна компанія» відкрито рахунки № 26007005710002 (код валют 980), № 26008005710001 (код валют 980), № 26150005710001 (код валют 980) заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ «Національна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 33057292);

- копії чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 по рахунках № 26007005710002 (код валют 980), № 26008005710001 (код валют 980), № 26150005710001 (код валют 980), що належать ПАТ «Національна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 33057292), а також доручення оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ «Національна будівельна компанія» здійснювати банківські, фінансово-господарські операції з ПАТ "НЕОС БАНК" (МФО 320940) за період з 01.01.2012 по 25.10.2015;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз