Ухвала суду № 53127749, 26.10.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4538/15

ун. № 759/16775/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Дроги Т.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Нагайник М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 12015100080006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_2, а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 гривень, несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, завдавши потерпілій ОСОБА_2 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 гривень.

14.07.2015 року ОСОБА_2 приїхала у відділення ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям:

1.Поповнення мобільного телефону на суму 154 гривень;

2.Поповнення мобільного телефону на суму 52 гривень;

3.Переказ на невідому карту у сумі 12428 гривень;

4.Переказ на невідому карту у сумі 14549 гривень;

5.Переказ на невідому карту у сумі 1823 гривень;

6.Переказ на невідому карту у сумі14549 гривень.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_1». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі Приват24, що належить ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив'язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи завдали ОСОБА_2 матеріальну шкоду у сумі 43 555 грн.

З виписки по банківській картці НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_2 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги - 12 428 гривень, 14 549 гривень, 1 823 гривень, 14 549 гривень. та двома процессингами на оплату телеком-послуг «IPAY.UA.TELECOM.KYIV» на 52,43 та 154,78 гривень відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ «Portmone» встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 42 900 гривень, а саме:

1.05.07.2015 о 17 годині 32 хвилини 38 секунд на банківську платіжну карту НОМЕР_3 (ПриватБанк) у сумі 12 300 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_4;

2.05.07.2015 о 18 годині 04 хвилини 10 секунд на банківську платіжну карту НОМЕР_5 (ПриватБанк) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_4;

3.05.07.2015 о 18 годині 09 хвилини 56 секунд на банківську платіжну карту НОМЕР_5 (ПриватБанк) у сумі 1 800 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_4;

4.05.07.2015 о 19 годині 24 хвилини 47 секунд на банківську платіжну карту НОМЕР_6 (ПриватБанк) у сумі 14 400 гривень, використовуючи IP-адресу НОМЕР_4.

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР», електронний платіжний сервіс IPAY.UA встановлено, що 05.07.2015 о 15 годині 45 хвилин 28 секунд була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 гривень з банківської платіжної карти НОМЕР_1 на банківську платіжну картку НОМЕР_3 з використанням IP-адреси НОМЕР_4, проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_2 НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:

1.050 856 21 61 на суму 52,43 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_4;

2.066 164 19 96 на суму 154,78 гривень з використанням IP-адреси НОМЕР_4.

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон 095 513 93 22.

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес «https://who.is» було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_4 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв'язку ТОВ «Інтертелеком», яке фізично розташоване за адресою: 65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Нагайник М.І., тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку НОМЕР_1, що належать потерпілій ОСОБА_2, у період часу 05.07.2015 по 09.07.2015, а також усі наявні відомості щодо особи, яка підключила сервіс «Приват24», що належить ПАТ КБ «Приватбанк» та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1, із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз