Ухвала суду № 53127745, 23.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/27921/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Середницькому Є.В.,за участю: слідчого:Розколодька І.В.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2014 року за № 12014000000000347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Еліна Георгіївна (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000347 від 03.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265), вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723).

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «БТА Банк» (м. Київ) (МФО 321723).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000347 від 03.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265), вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СТОВ «Побережне», ФГ «Агро макс і Ко», ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» порушивши норми Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI від 02.12.2010 року № 2755-VI навмисно завищили податковий кредит: ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» ЄДРПОУ 34047146 за період квітень - червень 2013 року на загальну суму 25 931 304,00 грн., ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) за липень 2013 року на суму 6 970 235,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 32 901 539 грн., тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим слідством встановлено, що одержана ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» і ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» від підприємств з ознаками фіктивності продукція в подальшому реалізовувалася на адресу Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647), яким відкрито рахунки № 26003011001854 (українська гривня); № 26003011001854 (ЄВРО); № 26003011001854 (долар США) в ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723).

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТДВ «ЖЛ» та інформація про рух коштів по них, що перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723) та до яких просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунків Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ» та інформація про рух коштів по них мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2014 року за № 12014000000000347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні та Слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Розколодьку Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», м. Київ (МФО 321723, головний офіс зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75), а саме:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року;

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками підприємства ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647): № 26003011001854 (українська гривня); № 26003011001854 (ЄВРО); № 26003011001854 (долар США) за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів; чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року;

- юридичної справи ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27921/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Розколодько І.В.

Копія - ПАТ «БТА Банк»

23.10.2014 р.