Ухвала суду № 53127484, 23.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/27923/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Середницькому Є.В.,за участю: слідчого:Розколодька І.В.,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2014 року за № 12014000000000347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Розколодько Іван Володимирович (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000347 від 03.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265), вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Розколодько І.В. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000347 від 03.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (ЄДРПОУ 34047146) та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265), вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СТОВ «Побережне», ФГ «Агро макс і Ко», ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» порушивши норми Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI від 02.12.2010 року № 2755-VI навмисно завищили податковий кредит: ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» ЄДРПОУ 34047146 за період квітень - червень 2013 року на загальну суму 25 931 304,00 грн., ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) за липень 2013 року на суму 6 970 235,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 32 901 539 грн., тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні останнього, зважаючи на те, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Розколодька Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2014 року за № 12014000000000347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Розколодьку Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» (ЄДРПОУ 37883265) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні останнього за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, б. 3/2 літ. А, за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року а саме:

- документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» з підприємствами ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» (ЄДРПОУ 34047146), ТОВ «Амбар +» (ЄДРПОУ 31680270), ТОВ «Інтерстарч Україна» (ЄДРПОУ 38307757), ТОВ «Цукорагропром» (ЄДРПОУ 38234087), ТОВ «КОНКОРД 1» (ЄДРПОУ 37627694), ТОВ «Техмолпром» (ЄДРПОЛУ 35293993), ТОВ «ТД «Щедро» (ЄДРПОУ 36094135), ПАТ «Укрпластик» (ЄДРПОУ 00203588), ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 05509659), ТДВ «ЖЛ» (ЄДРПОУ 37546647) за період з 01.01.2012 року по 30.09.2014 року, тобто договорів, угод, контрактів (з додатками та додатковими угодами), видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, актів звірок, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27923/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Розколодько І.В.

Копія - ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест»

23.10.2014 р.