Ухвала суду № 53127473, 27.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/21202/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Руденку Д.В., за участю: слідчого:Кобзаренка М.Ю.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренка Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 12013000000000553 від 07.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Кобзаренко М.Ю. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції А. Уздемиром, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 12013000000000553 від 07.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, ідентифікаційний код 32240252, скорочена назва - ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» - скорочена назва ТОВ «МФЮА») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № 260070557, № 26001023680001 і № 26004117656001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зокрема встановлено, що через рахунок № 29024992223001 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300959, ідентифікаційний код 26501047) на рахунок ІФЮАуформі ТОВ № 260070557, відкритий у Київській філії АТ «Брокбізнесбанк», здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в оригіналах, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300959, ідентифікаційний код 26501047, за адресою: вул. Саксаганського, 115-а, м. Київ), а саме, документів на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 12013000000000553 від 07.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, ідентифікаційний код 32240252, скорочена назва - ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» - скорочена назва ТОВ «МФЮА») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № 260070557, № 26001023680001 і № 26004117656001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Також досудовим слідством встановлено, що через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300959, ідентифікаційний код 26501047) на рахунок ІФЮАуформі ТОВ НОМЕР_3, відкритий у Київській філії АТ «Брокбізнесбанк», здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяви на переказ готівки, квитанції та інші документи, які підтверджують факти внесення коштів громадянами, які перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи на переказ готівкових коштів, в тому числі, заяви на переказ готівки, квитанції та інші документи, які підтверджують факти внесення коштів громадянами, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи становлять охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказані документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на їх вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренка Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 12013000000000553 від 07.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренко Максиму Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням дозволу на їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ідентифікаційний код 19357489, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41), а саме, документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_4 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1124;

- ОСОБА_5 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1126;

- ОСОБА_6 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1129;

- ОСОБА_7 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1130;

- ОСОБА_8 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1131;

- ОСОБА_9 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1134;

- ОСОБА_10 в сумі 7 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1135;

- ОСОБА_11 в сумі 9 000 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1127;

- ОСОБА_12 в сумі 9 500 грн., перерахованих 30.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1132;

- ОСОБА_13 в сумі 3 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8045;

- ОСОБА_14 в сумі 3 250 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8046;

- ОСОБА_15 в сумі 6 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8039;

- ОСОБА_16 в сумі 6 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1198;

- ОСОБА_17 в сумі 6 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8042;

- ОСОБА_18 в сумі 6 500 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8041;

- ОСОБА_19 в сумі 6 500 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8044;

- ОСОБА_20 в сумі 6 500 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8080;

- ОСОБА_21 в сумі 7 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8043;

- ОСОБА_22 в сумі 7 000 грн., перерахованих 31.08.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР8079;

- ОСОБА_23 в сумі 7 000 грн., перерахованих 01.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1241;

- ОСОБА_24 в сумі 9 500 грн., перерахованих 01.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1239;

- ОСОБА_25 в сумі 9 500 грн., перерахованих 01.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1240;

- ОСОБА_26 в сумі 10 000 грн., перерахованих 01.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1242;

- ОСОБА_14 в сумі 3 250 грн., перерахованих 03.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1147;

- ОСОБА_27 в сумі 7 000 грн., перерахованих 03.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1148;

- ОСОБА_28 в сумі 9 800 грн., перерахованих 03.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1146;

- ОСОБА_29 в сумі 7 000 грн., перерахованих 10.09.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР5237;

- ОСОБА_30 в сумі 20 000 грн., перерахованих 16.11.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1169;

- ОСОБА_31 в сумі 50 000 грн., перерахованих 23.12.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4376;

- ОСОБА_32 в сумі 13 000 грн., перерахованих 30.12.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1343;

- ОСОБА_33 в сумі 2 500 грн., перерахованих 12.01.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4338;

- ОСОБА_34 в сумі 2 500 грн., перерахованих 12.01.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4339;

- ОСОБА_35 в сумі 5 000 грн., перерахованих 20.01.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4389;

- ОСОБА_36 в сумі 7 000 грн., перерахованих 25.01.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР923;

- ОСОБА_37 в сумі 3 500 грн., перерахованих 03.02.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4025;

- ОСОБА_38 в сумі 8 000 грн., перерахованих 01.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1038;

- ОСОБА_39 в сумі 10 000 грн., перерахованих 04.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4077;

- ОСОБА_40 в сумі 2 000 грн., перерахованих 11.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1404;

- ОСОБА_41 в сумі 4 000 грн., перерахованих 12.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4501;

- ОСОБА_42 в сумі 15 000 грн., перерахованих 12.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4500;

- ОСОБА_43 в сумі 10 000 грн., перерахованих 14.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1313;

- ОСОБА_44 в сумі 8 000 грн., перерахованих 15.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР7319;

- ОСОБА_45 в сумі 10 000 грн., перерахованих 15.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР7318;

- ОСОБА_46 в сумі 5 000 грн., перерахованих 16.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1443;

- ОСОБА_47 в сумі 6 000 грн., перерахованих 16.03.2010 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1442;

- ОСОБА_48 в сумі 10 000,01 грн., перерахованих 16.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1441;

- ОСОБА_49 в сумі 7 000 грн., перерахованих 17.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4584;

- ОСОБА_50 в сумі 5 000 грн., перерахованих 18.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1463;

- ОСОБА_51 в сумі 14 000 грн., перерахованих 21.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР4530;

- ОСОБА_52 в сумі 5 000 грн., перерахованих 22.03.2011 через рахунок НОМЕР_2 Київської філії АТ «Брокбізнесбанк» на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу КР1254.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21202/14-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції Кобзаренко М.Ю.

Копія - АТ «Брокбізнесбанк»

27.08.2014 р.