Ухвала суду № 53127463, 27.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/29882/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Середницькому Є.В.,за участю: слідчого:Трембача А.О.,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 22012000000000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О. (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції Є.Бебою, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) по взаєморозрахунках з ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) по взаєморозрахунках з ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002).

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені Олександр, а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Артана», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Скайлайн Груп». Крім того, протягом 2011-2014 років вищевказана особа по імені Олександр та інші невстановлені особи організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 3888548).

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Готика ЛТД» має ознаки фіктивності та його створено з метою прикриття незаконної діяльності, про що свідчать дані акту податкової перевірки ДПІ ГУ Міндоходів у м. Києві № 1226/26-55-22-08/38388548 від 29.04.2014 року, дані податкових накладних ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 3888548), дані відповіді Пенсійного фонду України в Одеській області № 5408/08 від 23.05.2014 року, дані відповіді ГУ статистики в Одеській області № 05-02-40/207 від 21.05.2014 року, дані відповіді Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України № 45/2576 від 13.06.2014 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 30.04.2013 року до 12.12.2013 року ТОВ «Готика ЛТД» нібито надало послуги та продало товарно-матеріальні цінності ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) на загальну суму 14 264 733,66 грн. Вказані дані свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 2 377 455,61 грн. та завдання державі збитків на вказану суму.

10.07.2014 року ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було направлено запит № 51/12-5953 на адресу ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) з проханням надати копії документів, які підтверджують реальність господарських операцій з ТОВ «Готика ЛТД», проте, службові особи ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) не надали копії витребовуваних документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) по взаєморозрахунках з ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002), зважаючи на те, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зважаючи на те, що матеріали не містять листів судових експертів з вимогою надати оригінали документі, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 22012000000000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу Анатолію Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) по взаєморозрахунках з ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) за адресою: вул. Булгакова, буд.16, м. Київ, 03134, за період з 30.04.2013 року по 12.12.2013 року, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) із ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого в період з 30.04.2013 року до 12.12.2013 року ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) задекларований податковий кредит в розмірі 2 377 455,61 грн., інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548) та ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) за весь період співпраці, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002) із ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002), які працювали на займаних посадах в період з 30.04.2013 року до 12.12.2013 року, а також посадових інструкцій вказаних осіб.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/29882/14-к

Прим. 2 - Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О.

Копія - ТОВ «КСМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35508002)

27.10.2014 р.