Ухвала суду № 53127113, 23.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/25709/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Середницькому Є.В.,за участю: слідчого:Гончара М.К.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013000000000524, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гончар М.К. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000524, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив на адресу слідчого судді клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000524, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частина державних коштів отриманих ПП «ВІК-АРТ» від ДП «НАЕК «Енергоатом» була спрямована на рахунок № 26004001179001, який належить ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) та відкритий у Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407).

З метою дослідження законності дій посадових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом», ПП «ВІК-АРТ» та ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) виникла необхідність у доступі до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) № 26004001179001 та інформації про рух коштів по ньому, відкритому в Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514) № 26004001179001та інформація про рух коштів по ньому, що перебувають у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013000000000524, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк