Ухвала суду № 53127101, 25.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/18504/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,при секретарі:Руденку Д.В., за участю: слідчого:Мечкала С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Подобедов Олександр Сергійович (далі - слідчий), за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування з'ясовано, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ПП «Зенит-Трейдінг» (код 37422142), ТОВ «Промстил» (код 37568723), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), ТОВ «Гиес» (код 37569554), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ТОВ «К-Реал» (код 38185983), ТОВ «Компанія «Пром-Маркет» (код 37772712), ТОВ «Компанія-Гарант» (код 37608960), ТОВ «Південна Фортеця» (код 36795697), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), ТОВ «М-ЦЕНТР-1» (код 25409457) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію.

Під час досудового слідства отримано дані, згідно яких реально діючі підприємства здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ПП «Зенит-Трейдінг» (код 37422142), ТОВ «Промстил» (код 37568723), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), ТОВ «Гиес» (код 37569554), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ТОВ «К-Реал» (код 38185983), ТОВ «Компанія «Пром-Маркет» (код 37772712), ТОВ «Компанія-Гарант» (код 37608960), ТОВ «Південна Фортеця» (код 36795697), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), ТОВ «М-ЦЕНТР-1» (код 25409457) на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2014 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 78,2 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521), що підтверджується виписками по рахункам ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), вилучених в банківських установах на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва.

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз та позапланових ревізій.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств.

З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн.

Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ПП «Зенит-Трейдінг» (код 37422142), ТОВ «Промстил» (код 37568723), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «Пром-Консалт» (код 37771022), ТОВ «Гиес» (код 37569554), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ТОВ «К-Реал» (код 38185983), ТОВ «Компанія «Пром-Маркет» (код 37772712), ТОВ «Компанія-Гарант» (код 37608960), ТОВ «Південна Фортеця» (код 36795697), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), ТОВ «М-ЦЕНТР-1» (код 25409457) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності.

Також згідно виписок по рахункам ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), вилучених в банківських установах на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва встановлено, що з рахунків вказаних підприємств кошти на загальну суму понад 37 млн. грн. були перераховані ТОВ ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521).

Отже, документи ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз та позапланових ревізій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні останнього, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, не надано постанови про призначення експертизи.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Подобедову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 32 Б, офіс 1019) за період з 01.01.2012 року по 03.07.2014 року з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні останнього, а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Скраптрейдинг» (код 37451456), ТОВ «Інтерконсалтинг» (код 21547470), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Чайка-2001» (код 31593911), ТОВ «Полінбуд» (код 33656831), ТОВ «Джамбо БТЛ» (код 35508395), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), ПП «Жар-Птица» (код 35769027), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

- копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521);

- копії штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код за ЄДРПОУ 35919521).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18504/14-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції Мечкало С.В.

Копія - ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна»

25.07.2014 р.